海寧中國皮革城股份有限公司關于董事會換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會任期已屆滿，在換屆完成之前公司第五屆董事會全體成員將依照有關法律法規的規定繼續履行董事職責。為順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司獨立董事規則》、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《海寧中國皮革城股份有限公司董事會議事規則》和《海寧中國皮革城股份有限公司董事會提名委員會實施細則》等相關規定，將第六屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的方式和程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：

　　一、第六屆董事會的組成

　　按照公司現行《公司章程》規定，董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書樣本見附件）

　　（一）非獨立董事候選人的推薦

　　本公司董事會及在本公告發布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可向第五屆董事會書面提名推薦第六屆董事會非獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。

　?。ǘ┆毩⒍潞蜻x人的推薦

　　本公司董事會、監事會及在本公告發布之日單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可向第五屆董事會書面提名推薦第六屆董事會獨立董事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在本公告發布之日起至2023年5月30日17：00前以書面方式向本公司董事會推薦董事候選人并提交相關文件。

　　2、在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會提名委員會將推薦的董事候選人提交本公司董事會審議。

　　3、本公司董事會根據提名委員會提交的人選召開會議，確定第六屆董事會董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　4、董事候選人被提名后，應當自查是否符合任職資格，及時向本公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關資格證書（如適用）。

　　董事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職資格，并保證當選后切實履行職責。獨立董事候選人亦應依法做出相關聲明。

　　5、公司在發布召開關于選舉新一屆董事會的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資格證書）報送深圳證券交易所進行審核。

　　6、在新一屆董事會成員就任前，第五屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。

　　五、董事任職資格

　　（一）非獨立董事任職資格

　　根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本公司董事候選人應為自然人，具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

　　3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

　　4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

　　5、個人所負數額較大的債務到期未清償；

　　6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

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　　獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

　　1、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　2、具有中國證監會頒發的《上市公司獨立董事規則》所要求的獨立性；

　　3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；

　　4、具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

　　5、《公司章程》規定的其他條件；

　　6、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：

　?。?）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系；

　?。?）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。?）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（4）在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親屬；

　　（5）為上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　?。?）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職的人員，或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職的人員；

　?。?）最近十二個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員；

　?。?）深圳證券交易所認定不具有獨立性的其他人員。

　　六、關于推薦人應提供的相關文件說明

　?。ㄒ唬┩扑]人推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：

　　1、董事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；

　　3、推薦的董事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人，則需提供獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事履歷表，以及獨立董事培訓證書復印件（原件備查）；

　　4、董事候選人承諾及聲明（原件）；

　　5、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

　?。ǘ┤敉扑]人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；

　　3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；

　　4、本公告發布之日的持股憑證。

　　（三）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2023年5月30日17：00前將相關文件送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。

　　七、聯系方式

　　聯系人：朱雯婷 聯系部門：公司證券法務部

　　聯系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

　　聯系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

　　郵政編碼：314400

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月27日

　　附件：

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　第六屆董事會董事候選人推薦書

　　證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2023－016

　　債券代碼：148105 債券簡稱：22皮城01

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　關于監事會換屆選舉的提示性公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會任期已屆滿，在換屆完成之前公司第五屆監事會全體成員將依照有關法律法規的規定繼續履行監事職責。為順利完成監事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《海寧中國皮革城股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《海寧中國皮革城股份有限公司監事會議事規則》等相關規定，將第六屆監事會的組成、監事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下：

　　一、第六屆監事會的組成

　　按照公司現行《公司章程》規定，監事會由5名監事組成，其中職工代表監事的比例不低于1/3，即股東代表監事人數不得超過3名。監事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

　　二、選舉方式

　　本次監事換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉股東代表監事時，每一股份擁有與擬選股東代表監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生。

　　三、監事候選人的推薦（監事候選人推薦書樣本見附件）

　?。ㄒ唬┕蓶|代表監事候選人的推薦

　　本公告發布之日單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可向第五屆監事會書面提名推薦第六屆監事會股東代表監事候選人。單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選股東代表監事人數。

　?。ǘ┞毠ご肀O事的產生

　　職工代表出任的監事由本公司職工代表大會選舉產生。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人在本公告發布之日起至2023年5月30日17：00前以書面方式向本公司監事會推薦監事候選人并提交相關文件。

　　2、在上述推薦時間屆滿后，本公司監事會召開會議確定股東代表監事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　3、監事候選人被提名后，應當自查是否符合任職資格，及時向本公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關資格證書（如適用）。

　　監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職資格，并保證當選后切實履行職責。

　　4、在新一屆監事會成員就任前，第五屆監事會監事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。

　　五、監事任職資格

　　根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本公司監事候選人應為自然人，具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精力履行監事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

　　3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

　　4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

　　5、個人所負數額較大的債務到期未清償；

　　6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　7、公司董事、總經理和其他高級管理人員；

　　8、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

　　六、關于推薦人應提供的相關文件說明

　?。ㄒ唬┩扑]人推薦監事候選人，必須向本公司監事會提供下列文件：

　　1、監事候選人推薦書（原件）；

　　2、推薦的監事候選人的身份證明復印件（原件備查）；

　　3、推薦的監事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件（原件備查）；

　　4、能證明符合本公告規定條件的其他文件。

　　（二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件（加蓋公章，原件備查）；

　　3、股票賬戶卡復印件（原件備查）；

　　4、本公告發布之日的持股憑證。

　?。ㄈ┩扑]人向本公司監事會推薦監事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在本公告通知的截止日期2023年5月30日17：00前將相關文件送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。

　　七、聯系方式

　　聯系人：朱雯婷 聯系部門：公司證券法務部

　　聯系電話：0573-87217777 傳真號碼：0573-87217999

　　聯系地址：浙江省海寧市海州西路201號，皮革城大廈19樓

　　郵政編碼：314400

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年5月27日

　　附件：

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　第六屆監事會監事候選人推薦書