寧波拓普集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月19日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月19日 8 點 0 分

　　召開地點：寧波市北侖區育王山路268號公司總部C-105會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月19日

　　至2023年6月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案分別已經公司2023年4月17日召開的第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過，2023年4月21日召開的第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十次會議審議通過，2023年5月26日召開的第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十一次會議審議通過。相關決議公告在上海證券交易所網站及《證券時報》披露。

　　本次股東大會會議資料詳見公司在上海證券交易所網站披露的《拓普集團2022年年度股東大會會議材料》。

　　2、 特別決議議案：議案15

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-17，即本次股東大會全部議案

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案10、11

　　應回避表決的關聯股東名稱：邁科國際控股（香港）有限公司、寧波筑悅投 資管理有限公司、鄔建樹

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會順利召開，公司依據股東大會出席人數安排會議場地以及會務工作，為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股東代表需提前登記確認。登記方式以及方法具體如下：

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　　法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（須加蓋法人公章以及法定代表人簽字）和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，應當持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人證券賬戶卡到公司登記。

　?。ǘ┚唧w登記方法

　　公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進行登記，也可以通過電子郵件、傳真等方式進行登記（須以2023年6月16日17:00前公司收到的電子郵件或傳真為準）。在電子郵件或傳真中須寫明參會股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，并請說明“股東大會登記”。

　　公司一律不接受電話登記。

　　（三）登記時間和地點

　　現場登記時間：2023年6月19日 7:30－7:50

　　現場登記地點：寧波市北侖區育王山路268號公司總部一樓大廳

　　請出席現場會議的股東最晚不遲于2023年6月19日7:50至現場登記

　　六、 其他事項

　　聯系地址：寧波市北侖區大碶街道育王山路268號拓普集團總部董秘辦

　　聯系電話：0574-8680 0850

　　傳真： 0574-5658 2851

　　電子郵箱：tuopu@tuopu.com；gyc@tuopu.com

　　郵政編碼： 315806

　?。ǘ┢渌闆r說明

　　本次股東大會現場會議預計半天，參加會議的股東交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧波拓普集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數（股）： 委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團 公告編號：2023-038

　　轉債代碼：113061 轉債簡稱：拓普轉債

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　第四屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2023年5月26日9時在公司總部C-105會議室以現場會議方式召開。公司董秘辦已于2023年5月16日以通訊方式發出會議通知。本次會議由董事長鄔建樹先生召集并主持，會議應出席董事九名，實際出席董事九名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　隨著現有法規的修訂和新法規的頒布實施，以及隨著公司的快速發展，為進一步提高決策效率，公司擬對章程作出修訂，并授權管理層辦理后續工商變更登記等相關事宜。具體修訂內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《拓普集團關于修訂〈公司章程〉的公告》以及《拓普集團公司章程（2023年5月修訂）》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　?。ǘ徸h通過《關于確認公司2022年度董事及高級管理人員薪酬的議案》

　　根據《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》等規定，經公司董事會薪酬與考核委員會考核，結合公司生產經營情況并參考行業薪酬水平，確認了公司2022年度董事及高級管理人員稅前薪酬。本議案中董事、高級管理人員薪酬情況公司已在2022年年度報告中予以詳細披露。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　上述議案（一）、（二）尚需提交公司股東大會審議，獨立董事對議案（二）發表了明確同意的獨立意見。詳見公司披露于上海證券交易所網站的《拓普集團獨立董事關于對第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團 公告編號：2023-039

　　轉債代碼：113061 轉債簡稱：拓普轉債

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　第四屆監事會第二十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十一次會議于2023年5月26日14時在公司總部C-105會議室以現場會議方式召開，會議通知已于2023年5月16日以通訊方式發出。本次會議由監事會主席顏群力先生召集并主持，應出席監事三名，實際出席監事三名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、 監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于確認公司2022年度監事薪酬的議案》

　　公司根據相關制度的規定，并結合生產經營情況及行業薪酬水平確認了公司2022年度監事稅前薪酬事項。本議案中監事薪酬情況公司已在2022年年度報告中予以詳細披露。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2023年5月26日

　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團 公告編號：2023-040

　　轉債代碼：113061 轉債簡稱：拓普轉債

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第三十一會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。隨著現有法規的修訂更新和新法規的頒布實施，以及隨著公司的快速發展，為進一步提高決策效率，公司擬對章程相應條款進行修訂，具體修訂內容請參考如下《修訂對照表》。（注：因增刪條款而導致章程結構、部分條款序號變動的已在《修訂對照表》中調整。其他條款序號，將根據已變動的條款序列號自動作出相應調整，在修訂后的章程全文中體現，不在下表體現。）

　　修訂對照表

　　為提高工作效率，公司董事會已提請股東大會授權董事會及管理層完成后續工商變更登記等相關事宜。

　　本次修訂后的章程請見同日披露于上海證券交易所網站的《拓普集團公司章程（2023年5月修訂）》，上述修訂尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2023年5月26日