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上海電影股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月20日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：上海電影股份有限公司（以下簡稱公司）董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月20日 14點00分
召開地點：上海市徐匯區漕溪北路595號A座5樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月20日
至2023年6月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第九次會議審議通過，具體內容請詳見公司于2023年4月27日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所披露的相關內容。本次股東大會資料公司將另行披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6
4、涉及關聯股東回避表決的議案：5
應回避表決的關聯股東名稱：上海電影（集團）有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的，應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委托書；
2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；
3、異地股東可用信函或傳真的方式登記，還需提供與上述第1、2 條規定的有效證件的復印件（登記時間同下, 信函以本市收到的郵戳為準）；
4、登記時間：2023年6月16日(星期五) 9:00-16:00；
5、登記地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓(紡發大樓)；
6、交通方式：地鐵2 號線、11 號線, 公交01、20、44、
62、825 路至江蘇路站。郵編：200050，聯系電話：
021-52383315，傳真：021-52383305。
7、在現場登記時間段內，自有賬戶持股的股東也可掃描右側二維碼進行自助登記。
六、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理；
2、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會；
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知；
4、公司聯系方式
聯系人：梁爽 電話：021-33391188 傳真：021-33391188
郵箱：ir@sh-sfc.com
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海電影股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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