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航空航天時期電子器件技術股份有限公司股東會2023年第四次會議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、虛假性陳 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
1、此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
2、公司在2023年5月24日向領導整體執行董事傳出書面形式召開董事會大會工作的通知。
3、此次董事會會議于2023年5月25日（星期四）以通訊表決方法舉辦。
4、此次董事會會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。董事姜羅先生、王亞軍老先生、閻俊武老先生、李艷華老先生、楊雨老先生、陳雷先生，獨董鮑恩斯老先生、張松巖老先生、朱南軍老先生所有親自參加投票選舉。
二、董事會會議決議狀況
《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉之補充協議的議案》
本提案允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避6票。
大會以投票選舉方法根據《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉之補充協議的議案》。此次提案涉及到關聯方交易，關聯董事姜羅先生、王亞軍老先生、閻俊武老先生、李艷華老先生、楊雨老先生、陳雷先生逃避了決議。
獨董已對該提案進行了事先認同，并做出了贊同的單獨建議。董事會關聯方交易操縱聯合會審議通過了本提案。
公司和航天會計有限公司（以下簡稱“代理記賬公司”）簽署的2023本年度《金融服務協議》早已企業2022年度股東大會審議根據(《金融服務協議》有關情況詳細企業2023年3月31日發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉的關聯交易公告》)。
為進一步明確公司和代理記賬公司簽訂的2023本年度《金融服務協議》相關事宜，經溝通協商，公司擬與代理記賬公司簽定2023本年度《金融服務協議》之合同補充協議，關鍵具體內容如下：
1、《金融服務協議》第四條“儲蓄服務項目”第二款里的“代理記賬公司將嚴格遵守國務院令銀行保險監督組織、中央人民銀行等監管部門對非銀行金融機構的相關政策，為公司發展下屬公司給予儲蓄服務項目”，調整為“代理記賬公司將嚴格遵守國務院令銀行保險監督組織、中央人民銀行等監管部門對非銀行金融機構的相關政策，為公司發展下屬公司給予儲蓄服務項目，儲蓄的每天最高額金額為柒拾億人民幣”。
2、除了上述條文外，《金融服務協議》的其他部分徹底繼續有效。
3、《金融服務協議》之合同補充協議自企業股東大會審議根據的時候起起效，至《金融服務協議》有效期滿之時才行。
本提案尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東需回避表決。
三、手機上網公示配件
1、公司獨立董事事先認同建議；
2、公司獨立董事自主的建議。
特此公告。
航空航天時期電子器件技術股份有限公司股東會
2023年5月26日
●上報文檔：
1、董事會2023年第四次會議決定
2、董事會關聯方交易操縱聯合會會議決議
3、《金融服務協議》之合同補充協議
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