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唐山港2024年度股東大會通過決議
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證券代碼：601000
證券簡稱：唐山港
公告編號：2025-LG-0423
唐山港集團股份有限公司
二〇二四年度股東大會會議公報
本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1. 本次股東大會無否決提案的情況。
2. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
唐山港集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）二〇二四年度股東大會于2025年4月23日在河北省唐山市曹妃甸工業區港達南路1號公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
一、 會議基本情況
（一）會議時間：2025年4月23日
（二）會議地點：河北省唐山市曹妃甸工業區港達南路1號公司會議室
二、 出席會議的股東和代理人人數
現場出席股東大會的股東及股東代理人共計 3,000 人，代表有表決權的股份總數為 2,975,146,820 股，占公司總股本的比例為 68.95%。
三、 會議審議事項
本次股東大會共審議了以下議案：
- 關于公司董事會工作報告的議案
- 關于公司監事會工作報告的議案
- 關于公司2024年度財務決算報告的議案
- 關于公司2025年度財務預算方案的議案
- 關于公司利潤分配預案的議案
所有議案均獲得出席會議股東的有效表決通過。
四、 關于關聯方回避表決的情況說明
對于關聯交易相關議案，關聯股東唐山港口實業集團有限公司（持有2,659,608,735股）和河北港口集團（天津）投資管理有限公司（持有107,462,089股）已依法回避表決。
五、 律師見證
北京市天元律師事務所指派崔成立律師、陳魏律師出席了本次股東大會，并出具法律意見書，結論如下：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決方式及表決結果均符合中國法律法規以及公司章程的相關規定，具有合法性與有效性。
六、 備查文件
- 唐山港集團股份有限公司2024年年度股東大會決議
- 北京市天元律師事務所關于本次股東大會的法律意見書
特此公告。
唐山港集團股份有限公司董事會
2025年4月24日
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