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關于股東大會增加臨時提案
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證券代碼：600426 證券簡稱：華魯恒升 公告編號：臨2025-023
山東華魯恒升化工股份有限公司
關于2024年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：2024年年度股東大會
2. 股東大會召開日期及時間：具體日期待定
3. 股權登記日：詳見后續通知
二、增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：山東華魯恒升集團有限公司
2. 提案程序合法合規，符合公司章程和相關法律法規的要求。
3. 提案內容：
公司董事會提交了《關于公司回購部分社會公眾股份的議案》。
三、董事會審核意見
董事會認為上述臨時提案的內容符合國家相關法律法規和公司章程的規定，且提案程序合法合規，同意將該臨時提案提交股東大會審議。
四、其他事項說明
除上述臨時提案外，本次股東大會的其他事項均保持不變。
五、股東大會的具體安排
1. 現場會議時間：待定
2. 現場會議地點：公司總部會議室
3. 網絡投票平臺：上海證券交易所網絡投票系統
4. 股東大會投票方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
六、議案的披露時間和媒體
該議案已經公司董事會審議通過，并已在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上進行了披露。
七、其他重要事項
1. 特別決議議案：第11、12項議案
2. 中小投資者單獨計票的議案：第6、12項議案
3. 涉及關聯股東回避表決的議案：第9項議案
應回避表決的關聯股東包括：山東華魯恒升集團有限公司、山東華魯恒升集團德州熱電有限責任公司、華魯投資發展有限公司、山東華魯國際商務中心有限公司。
4. 涉及優先股股東參與表決的議案：無
八、備查文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
九、授權委托書
（注：此處應附上完整的授權委托書格式）
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2025年4月19日
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