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新疆眾和2024年度股東大會決議
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證券代碼：600888 證券簡稱：新疆眾和 公告編號：2025-030
債券代碼：110094 債券簡稱：眾和轉債
新疆眾和股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、股東大會召開的基本情況
(一)會議召開時間：2025年4月16日
(二)會議召開地點：烏魯木齊市喀什東路18號本公司文化館二樓會議室
(三)出席會議的股東情況：
■
(四)會議表決方式及合法性:
本次股東大會的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，由公司董事長孫健先生主持。
(五)公司董事、監事和高級管理人員的出席情況
1. 公司共有董事11名，其中4位董事現場出席會議，其余7位董事因工作原因未能到場；
2. 公司共有監事5名，其中2位監事現場出席會議，其余3位監事因工作原因未能到場；
3. 董事會秘書劉建昊先生出席了會議。
二、議案審議結果
(一)非累積投票議案
1. 議案名稱：《公司2024年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2. 議案名稱：《公司2024年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3. 議案名稱：《公司2024年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4. 議案名稱：《公司2024年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5. 議案名稱：《公司2024年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6. 議案名稱：《關于續聘公司2025年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
三、律師見證意見
1. 見證律師事務所：新疆天陽律師事務所
2. 律師姓名：邵麗婭、尹杰
3. 法律意見結論：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件
1. 《新疆天陽律師事務所關于新疆眾和股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書》
2. 《新疆眾和股份有限公司2024年年度股東大會決議》
特此公告。
新疆眾和股份有限公司董事會
2025年4月17日
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