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南山鋁業2024年股東大會決議公告
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證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：2025-022
山東南山鋁業股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年4月15日
(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，全部出席；
2、公司在任監事5人，全部出席；
3、公司董事會秘書出席會議；其他高管均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司2024年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司2024年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司2024年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司2024年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司關于續聘公司2025年度審計機構及支付相關費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司2024年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京浩天律師事務所
2、律師姓名：凌浩、段君僖
3、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
山東南山鋁業股份有限公司董事會
2025年4月16日
● 上網公告文件
北京浩天律師事務所關于山東南山鋁業股份有限公司2024年年度股東大會之法律意見書
● 報備文件
山東南山鋁業股份有限公司2024年年度股東大會決議
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