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江蘇艾森關于資產重組的進展公告
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證券代碼：688720 證券簡稱：艾森股份 公告編號：2025-017
江蘇艾森半導體材料股份有限公司
關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、本次交易的基本情況
江蘇艾森半導體材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬通過發行股份和支付現金相結合的方式，向吳清來、宋文志、蘇州典晟創業投資合伙企業（有限合伙）、江蘇飛翔化工股份有限公司、湖南眾諾控股有限公司等11名交易對方購買其合計持有的棓諾（蘇州）新材料有限公司（以下簡稱"目標公司"）70.00%股權，并計劃同步募集配套資金。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《科創板上市公司重大資產重組特別規定》，本次交易預計不構成重大資產重組。同時，該交易不會導致公司實際控制權發生變更，也不涉及關聯交易或重組上市情形。
二、本次交易的最新進展
按照上海證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票自2025年1月24日起停牌。停牌期間，公司及相關各方積極推進本次交易的各項準備工作，并及時履行信息披露義務，具體進展可參見公司在2025年1月24日和2025年2月8日于上海證券交易所網站發布的相關公告。
2025年2月14日，公司召開第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十次會議，審議并通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》等與本次交易相關的議案。具體細節可參閱公司在2025年2月15日于上海證券交易所網站披露的相關公告。公司股票已于2025年2月17日起復牌。
自上述預案公布以來，公司及相關方持續推動本次交易的各項工作。目前，與本次交易相關的審計、評估及重組報告書編制等工作仍在進行中。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易事項，并按規定發布股東大會通知，提請股東大會審議相關議案，同時完成后續所需的審批程序和信息披露。
三、風險提示
本次交易的實施需滿足多項條件，包括但不限于公司董事會、股東大會審議通過，上海證券交易所審核通過以及中國證監會注冊等。由于涉及多方面的行政審批，最終能否獲得批準及具體時間均存在不確定性。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時披露本次交易的最新進展，確保信息披露的公平性。
敬請投資者注意投資風險，所有相關信息均以公司在上海證券交易所網站和指定信息披露平臺發布的公告為準。
特此公告。
江蘇艾森半導體材料股份有限公司董事會
2025年4月15日
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