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公司股東大會決議公告
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證券代碼：688210 證券簡稱：統聯精密 公告編號：2025-014
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2025年4月14日
（二）股東大會召開的地點：深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：截至本次股東大會股權登記日公司回購專用賬戶中股份數為2,336,528股，上述股份不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長楊虎先生主持。大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方法和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃蓉芳女士出席了本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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注：上述5%以下股東是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
（三）關于議案表決的有關情況說明
議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
本次股東大會經某律師事務所律師現場見證，認為會議的召集和召開程序、出席人員資格、表決方式及表決結果均符合《公司法》及相關法律法規的規定，合法有效。
四、備查文件
1. 2025年第一次臨時股東大會決議；
2. 律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
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