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海立股份2025年股東大會決議公告
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證券代碼：600619 900910
證券簡稱：海立股份 海立B股
公告編號：臨2025-009
上海海立（集團）股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
會議要點：
? 本次會議無否決事項
一、會議基本情況
(一) 會議時間：2025年4月11日
(二) 會議地點：上海市浦東新區金橋寧橋路888號科技大樓M層報告廳
(三) 出席情況：
■
(四) 會議的召集與主持：
本次股東大會由公司董事會組織召開，董事長董鑑華先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 出席人員情況： 1. 在任董事9人中，5位董事出席了會議，獨立董事谷峰先生及董事童麗萍女士、李春薺女士、繆駿先生因公務未能參會； 2. 在任監事3人中，2位監事出席了會議，監事孫珺女士因公務未能參會； 3. 董事會秘書羅敏女士出席會議，高級管理人員崔榮生先生、閻元女士也列席了本次會議。
二、議案審議結果
(一) 普通決議事項：
1. 選舉第十屆董事會董事： - 錢益群先生當選為公司第十屆董事會董事 - 王君煒先生當選為公司第十屆董事會董事 以上兩項議案均獲通過，具體表決情況如下： ■
2. 變更部分募集資金投資項目事宜已獲得股東大會批準，表決結果為： ■
(二) 特別提示： ? 本會議涉及的重大事項中，5%以下股東的表決結果為： ■
(三) 議案通過情況說明： 本次股東大會審議的所有議案均為普通決議事項，均已獲出席大會且擁有表決權的股東所持總股份過半數同意。
三、法律見證情況
1. 本次股東大會由上海市方達律師事務所全程見證，見證律師為劉一葦、李青藍。 2. 律師見證意見： - 會議召集和召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定； - 出席會議人員資格合法有效； - 會議召集人具備合法資格； - 表決過程和結果均符合法律規定。
特此公告。
上海海立（集團）股份有限公司董事會
2025年4月12日
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