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南鋼股份2024年股東大會議案公告
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證券代碼：600282
證券簡稱：南鋼股份
公告編號：臨2025-020
南京鋼鐵股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
公司董事會及其成員保證本報告內容的真實性、準確性和完整性，沒有任何虛假或誤導性信息，并對此承擔全部法律責任。
重要提示：
? 本次會議沒有否決任何議案。
一、會議召開的基本情況
(一) 會議時間：2025年4月9日
(二) 會議地點：南京市六合區卸甲甸幸福路8號南鋼辦公樓203會議室
(三) 出席股東及股份情況：
■
(四) 表決方式與合規性：
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行，會議程序符合相關法律法規和公司章程的規定。
二、議案審議結果
1. 審議并通過了2024年度董事會工作報告。
2. 審議并通過了2024年度監事會工作報告。
3. 審議并通過了2024年財務決算報告。
4. 審議并通過了2025年財務預算方案。
5. 審議并通過了公司獨立董事述職報告。
6. 審議并通過了關于董事、監事薪酬的議案。
7. 審議并通過了與關聯方日常關聯交易執行情況的議案。
8. 審議并通過了續聘會計師事務所的議案。
根據相關規定，中小投資者對第6、7、8項議案單獨計票。南京南鋼鋼鐵聯合有限公司及其關聯方回避了第7項議案的表決。
三、會議見證情況
本次股東大會由江蘇泰和律師事務所派出的專業律師團隊全程見證。
見證律師發表意見：
"本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序及結果公正合規。"
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司管理層
2025年4月10日
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