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昂立教育董事會會議決議公告
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股票代碼：600661 股票簡稱：昂立教育 公告編號：臨2025-008
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第十一屆董事會第十六次會議于2025年4月8日以通訊表決方式順利召開。公司已于2025年4月2日通過郵件形式向全體參會人員發出通知。本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議的召集和召開程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于補選第十一屆董事會專門委員會委員的議案》
為確保公司第十一屆董事會各專業委員會正常運作，根據董事長周傳有先生的提名，決定聘任鄒榮先生擔任戰略委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務；同時聘任金宇超先生擔任審計委員會主任委員及提名委員會委員職務，上述人員任期均至2025年6月29日。
調整后的各專門委員會具體成員如下：
戰略委員會：周傳有（主任委員）、張文浩、鄒榮、張曉波、柴旻；
審計委員會：金宇超（主任委員）、毛振華、蔣高明、趙宏陽；
薪酬與考核委員會：高峰（主任委員）、鄒榮、張曉波、柴旻；
提名委員會：高峰（主任委員）、金宇超、張文浩、孔新宇。
表決結果為：11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事會
2025年4月9日
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