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新疆火炬關于增補董事公告
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新疆火炬燃氣股份有限公司
關于增補非獨立董事及修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2025年4月7日，新疆火炬燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于增加董事會席位暨修訂〈公司章程〉的議案》和《關于增選第四屆董事會非獨立董事的議案》。
為適應公司未來發展戰略和業務拓展需求，公司根據實際情況對《公司章程》中董事會成員人數進行了修訂。經控股股東江西中燃天然氣投資有限公司提名，提名康青山先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人?？登嗌较壬娜纹趯⒆?025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
康青山先生的簡歷如下：
- 1970年9月出生，碩士研究生學歷。
- 歷任哈爾濱金融學院金融系團總支書記，黑龍江省人民政府辦公廳一處主任科員，東方人壽保險股份有限公司董事會秘書處負責人。
- 2010年9月至2016年1月任昆吾九鼎投資管理有限公司合伙人。
- 2016年1月至2025年1月，歷任昆吾九鼎投資控股股份有限公司總經理、副董事長、副董事長兼總經理、董事長兼總經理。
經核查，康青山先生未持有公司股份，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。其任職資格和條件符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不存在不得擔任董事的情形。
此外，為確保公司治理結構的完善與合規性，本次會議還審議通過了關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知。該會議將于2025年4月23日召開，并采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
特此公告。
新疆火炬燃氣股份有限公司董事會
2025年4月8日
附：康青山先生消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
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