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廣西新未來股份有限公司2024年度股東大會通知
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重要提示：以下內容由公司董事會負責發布，并確保其真實性、準確性和完整性。
廣西新未來信息產業股份有限公司股東大會通知
一、會議召集人：
廣西新未來信息產業股份有限公司董事會
二、會議時間：
2025年4月17日上午8:00
三、會議地點：
廣西北海市銀海區高沙龍6號 北海銀灘明珠大酒店四樓會議室
四、召開方式：
現場會議
五、會議表決方式：
現場投票方式
六、會議審議事項：
1. 審議《公司2024年度董事會工作報告》；
2. 審議《公司2024年度監事會工作報告》；
3. 審議《公司2024年度財務決算報告》；
4. 審議《公司2024年度利潤分配及彌補虧損方案》；
5. 審議《公司2024年度報告》；
6. 審議《續聘2025年度財務審計機構的議案》；
7. 審議《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》；
8. 審議《關于申請2025年銀行借款額度的議案》；
9. 審議《公司2025年度財務預算報告》；
10. 審議《公司章程修訂案》；
11. 審議《股東大會議事規則修訂案》；
12. 審議《董事會議事規則修訂案》；
13. 審議《監事會議事規則修訂案》。
七、出席會議人員：
1. 公司全體股東；
2. 公司董事、監事及高級管理人員。
八、參會所需文件：
1. 自然人股東需攜帶本人身份證或其他有效身份證明文件；
2. 代理人出席的，應提供委托人的身份證件、授權委托書及代理人的身份證件；
3. 法人股東代表出席的，應出示法定代表人身份證明、單位營業執照復印件；如非法定代表人，則需提供法定代表人授權文件。
九、注意事項：
1. 請計劃參加會議的股東或代表于2025年4月16日14:00前將參會回執傳真至公司董事會辦公室。
2. 參會期間，請遵守會議規則，共同維護現場秩序。
十、聯系方式：
聯系人：公司董事會秘書
聯系電話：XXX-XXXXXXX
傳真號碼：XXX-XXXXXXXX
地址：廣西北海市銀海區高沙龍6號
注：本通知最終解釋權歸廣西新未來信息產業股份有限公司所有。
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