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廣東省嘉元科技發展有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688388 股票簡稱：嘉元科技 公示序號：2025-015
可轉債編碼：118000 可轉債通稱：嘉元可轉債
廣東省嘉元科技發展有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年3月5日
（二）股東會舉辦地點：廣東梅州市梅縣區雁洋鎮文社村廣東省嘉元科技發展有限公司寫字樓一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
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注：截止到除權日，公司總股本為426,238,662股，在其中公司回購專用型證劵賬戶中的股權數量達到3,684,100股，依據《上市公司股份回購規則》等相關規定，上市公司回購的股權不享有股東會投票權，企業具有表決權的股權總數為422,554,562股。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，董事長廖平元老先生因工沒法當場列席會議，經過半數執行董事一同舉薦董事、首席總裁（經理）楊劍文先生組織此次會議，此次會議的集結、舉辦程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《廣東嘉元科技股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，以現場融合通信方式參加8人；
2、企業在位公司監事3人，以現場融合通信方式參加3人；
3、 董事長助理李恒宏老先生出席了本次會議；除出任執行董事的高級管理人員外，一部分別的高管人員以現場融合通信方式出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
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（三）有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會決議中的所有提案均是普通決議提案，全部提案都已得到出席本次會議公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數量二分之一之上根據。
2、提案1對此中小股東獨立記票，以上提案已一致通過。
3、無涉及到關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：趙涯、李佳韻
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；本次股東大會召集人和列席會議工作人員資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果符合有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，本次股東大會決定真實有效。
特此公告。
廣東省嘉元科技發展有限公司股東會
2025年3月6日
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