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方大特鋼科技發展有限公司2025年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600507 股票簡稱：方大特鋼 公示序號：臨2025-011
方大特鋼科技發展有限公司2025年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年2月26日
(二)股東會舉辦地點：企業四樓會議室（江西省南昌青山湖區冶金工業大路475號）
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
注：依據《上市公司股份回購規則》第十三條，“上市公司回購的股權自產權過戶至上市公司回購專戶的時候起即失去其支配權，不享有股東會投票權、股東分紅、公積金轉增總股本、認購新股和可轉債等權利，不可質押貸款和外借。上市公司在測算相關指標時，應該從總市值中扣除已購買的股權總數”，故測算以上“出席會議的公司股東所持有投票權股權數占公司總有投票權股權總量的占比”時已經去除公司回購專用賬戶中所持有的股票數。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，董事長梁建國組織。交流會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事15人，參加15人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理吳愛萍出席本次會議；別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關控股子公司為全資孫公司做擔保暨接納關聯企業免費擔保提案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（南昌市）公司
侓師：張璐、譚冬梅
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，出席會議的人員和本次股東大會的召集人具有合法、高效的資質，決議流程和結論真正、合理合法、合理。
特此公告。
方大特鋼科技發展有限公司股東會
2025年2月27日
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