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蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司第五屆董事會第十二次會議決議公示
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證券代碼：603332 股票簡稱：蘇州龍杰 公示序號：2025-003
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司
第五屆董事會第十二次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司（下稱“企業”）第五屆董事會第十二次例會于2025年2月14日10時00分別在公司會議室以現場加通信方式舉辦，會議報告及相關資料已經在2025年2月11日進行現場送到、電子郵箱、發傳真方法傳出。此次股東會應出席會議執行董事8人，具體出席會議執行董事8人，會議由席文杰老先生組織，企業監事和高級管理人員列席。大會的集結和舉辦程序符合《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關法律法規、行政機關規章制度、行政規章和《蘇州龍杰特種纖維股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
會議審議通過了下列提案，從而形成了決定：
（一）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
經提名委員會候選人，董事會同意聘用錢夏魏先生為公司副總經理（個人簡歷詳見附件），任期自此次董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
具體內容詳見企業同一天于上交所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于高管變更的公告》（公示序號 2025-004）。
表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、第五屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司股東會
2025年2月15日
配件：錢夏董個人簡歷
錢夏董，男，1971年12月24日出世，中國籍，無境外永久居留權。1992年至1998年，任中港進化廠市場銷售辦事員；1998年至2003年，任中港進化廠市場銷售部長；2003年至2011年，列任新宇比較有限市場銷售部長、科長；2011年迄今，任公司營銷總監；2024年迄今，任公司生產基地場長。
證券代碼：603332 股票簡稱：蘇州龍杰 公示序號：2025-004
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司
有關高管變更的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日收到公司副總經理潘正良先生書面辭職報告。由于工作調節緣故，潘正良老先生申請辭去公司副總經理職位。離職后，企業對潘正良老先生另有任用，其卸任也不會影響企業正常運營。
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，潘正良先生離職申請自辭職申請送到股東會之日起生效。潘正良老師在就職副總期內盡職履責，董事會對潘正良先生為公司發展趨勢所作出的貢獻表示衷心的感謝！
公司在2025年2月14日舉辦第五屆董事會第十二次大會，表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》。經提名委員會候選人，董事會同意聘用錢夏魏先生為公司副總經理，任期自此次董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。具體內容詳見企業同一天于上交所網址（www.sse.com.cn）公布的《第五屆董事會第十二次會議決議公告》（公示序號 2025-003）。
特此公告。
蘇州龍杰功能性纖維有限責任公司股東會
2025年2月15日
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