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江蘇省澄星磷化工股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600078 股票簡稱：澄星股份 公示序號：2025-008
江蘇省澄星磷化工股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年2月14日
(二)股東會舉辦地點：江蘇省江陰市梅園街道618號企業201會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由企業第十一屆股東會第十六次會議決定集結并發布消息通告，會議由董事、首席總裁江國張先生組織。大會采用現場網絡投票與網上投票相結合的決議，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人，老總李星星老先生授權委托非獨立董事江國張先生出席了本次會議；非獨立董事張貴圣老先生、薛健老先生、金亞洪先生及獨董丁劍老先生、詹應斌先生、陳華妹女性以通信方式出席了本次會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，公司監事劉鳳潔女性及職工代表監事杜中元先生以通信方式出席了本次會議；
3、公司副總裁、董事長助理杜青林老先生出席了本次會議；財務主管徐西瑞老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關公司全資子公司與江蘇省江陰市臨港經濟開發區管委會簽定《投資合作協議》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：有關提請股東大會授權股東會全權負責申請辦理投建企業江陰市電子器件新材料項目所有事宜的提案
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：有關改選董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
以上提案早已參加本次股東大會的股東表決根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京海問法律事務所
侓師：孫奕、沈欽
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，此次會議集結和舉辦程序、召集人資格、出席本次會議現場會議股東或公司股東委托代理人資質及其決議程序流程均符合有關法律及企業章程的相關規定，此次會議的表決結果合理。
特此公告。
江蘇省澄星磷化工股份有限公司股東會
2025年2月15日
● 手機上網公示文檔
經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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