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播恩集團有限責任公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
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證券代碼：001366 股票簡稱：播恩集團 公示序號：2025-015
播恩集團有限責任公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提議的現象；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、召開的日期、時長
（1）現場會議日期及時長：2025年2月13日（星期四）15：30
（2）網上投票日期和時間：根據深圳交易所系統實現網上投票時間為2025年2月13日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2025年2月13日9：15-15:00的任意時間。
2、證券登記日：2025年2月10日（星期一）
3、現場會議舉辦地址：廣州白云區廣陳路136號播恩集團寫字樓9樓
4、會議召集人：股東會
5、召開方法：本次股東大會采用現場和網上投票緊密結合方法
6、現場會議節目主持人：老總鄒富華老先生
7、公司股東列席會議狀況
參與本次股東大會現場會議和互聯網投票選舉股東及股東委托代理人總共93人，意味著股權113,963,300股，占公司總有投票權股權總量的70.9256%。在其中參加現場會議股東及股東委托代理人7人，意味著股權113,540,900股，占公司總有投票權股權總量的70.6627 %；參與網上投票股東及股東委托代理人86人，意味著股權422,400股，占公司總有投票權股權總量的0.2629%。
參與本次股東大會的中小投資者87人，意味著股權423,400股，占公司總有投票權股權總量的0.2635%。在其中：進行現場投票的中小投資者1人，意味著股權1000股，占公司總有投票權股權總量的0.0006%；利用網上投票的中小投資者86人，意味著股權422,400股，占公司總有投票權股權總量的0.2629%。
企業全體董事、公司監事、高管人員及其印證侓師出席了此次會議。
8、此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會以現場決議和網絡投票選舉的形式表決通過如下所示提案：
1、表決通過《關于2025年度擔保額度預計的議案》
表決結果：允許113,732,400股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.7974%；抵制213,800股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1876%；放棄17,100股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0150%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許192,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的45.4653%％；抵制213,800股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的50.4960%％；放棄17,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.0387%。
本議案已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。2、表決通過《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》
表決結果：允許113,790,400股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.8483％；抵制153,300股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1345%；放棄19,600股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0172%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許250,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的59.1639％；抵制153,300股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的36.2069%；放棄19,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.6292%。
本議案已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
3、表決通過《關于選舉獨立董事及調整董事會專門委員會委員的議案》
表決結果：允許113,837,600股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.8897％；抵制85,700股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0752%；放棄40,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0351%。
在其中，中小投資者決議如下：
允許297,700.00股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的70.3118%；抵制85,700.00股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的20.2409%；放棄40,000.00股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的9.4473%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京君合（廣州市）法律事務所
2、侓師名字：葉堅鑫、何曉平
3、結果建議：企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、本次股東大會的表決程序符合法律法規、行政規章及企業章程、股東大會議事規則的相關規定，表決結果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2025年第一次臨時股東大會決定；
2、《北京市君合（廣州）律師事務所關于播恩集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
播恩集團有限責任公司股東會
2025年2月14日
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