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四川雅化實業公司集團有限公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
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證券代碼：002497 股票簡稱：雅化集團 公示序號：2025-07
四川雅化實業公司集團有限公司
2025年第一次臨時股東大會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的情況。
3、公司召開2025年第一次臨時股東大會工作的通知于2025年1月17日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2025年2月13日（星期四）在下午14:30；
（2）網上投票時長：2025年2月13日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2025年2月13日早上9:15～9:25，9:30~11:30,在下午13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2025年2月13日9:15~15:00的任意時間；
2、現場會議舉辦地址：集團公司二十三樓會議室；
3、召開方法：召開采取現場網絡投票與網上投票相結合的；
4、會議召集人：董事會；
5、會議主持：董事長鄭戎女性；
6、大會的集結、舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，大會合理合法、合理。
（二）大會參加狀況
參加本次股東大會的股東及委托代理人共903人，意味著股權211,686,453股，占公司總有投票權股權數量1,133,312,666股（企業除權日總股權扣減公司回購股份19,249,854股）的18.6786%。在其中當場網絡投票總人數12人，代表公司有投票權股權數139,086,807股，占公司總有投票權股權數量1,133,312,666股（企業除權日總股權扣減公司回購股份19,249,854股）的12.2726%；參與網上投票總人數891人，代表公司有投票權股權數72,599,646股，占公司總有投票權股權數量1,133,312,666股（企業除權日總股權扣減公司回購股份19,249,854股）的6.4060%，大會合乎《公司法》的需求。
參與投票的中小投資者（即除單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東及董監高之外的公司股東）狀況：本次股東大會參與投票的中小投資者及股東委托意味著總共896人（在其中參加現場投票的5人，參與網上投票的891人），代表有表決權的股權數88,225,013股，占公司總有投票權股權數量1,133,312,666股（企業除權日總股權扣減公司回購股份19,249,854股）的7.7847%。
公司部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師出席了會議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、提議決議表決狀況
經現場網絡投票和互聯網投票選舉，審議通過了下列各類提案：
1、有關決議企業《2025年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案
表決結果：
允許84,397,181股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的4.1193％；放棄193,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄5,000股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.2194％。
在其中，中小投資者總決議狀況：
允許84,397,181股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的95.6613％；抵制3,634,232股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.1193％；放棄193,600股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄5,000股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.2194％。
本議案關系公司股東回避表決，得到的同意股票數做到經出席會議的非關系公司股東持有表決權的半數以上根據。
2、有關決議企業《2025年員工持股計劃管理辦法》的議案
表決結果：
允許84,407,281股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的4.1141％；放棄188,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄2,900股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.2132％。
在其中，中小股東決議狀況：
允許84,407,281股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的95.6727％；抵制3,629,632股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.1141％；放棄188,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄2,900股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.2132％。
本議案關系公司股東回避表決，得到的同意股票數做到經出席會議的非關系公司股東持有表決權的半數以上根據。
3、有關提請股東大會授權股東會辦理公司2025年股權激勵計劃相關的事宜的議案
表決結果：
允許84,409,881股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的4.1146％；放棄185,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄7,900股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.2097％。
在其中，中小股東決議狀況：
允許84,409,881股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的95.6757％；抵制3,630,132股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.1146％；放棄185,000股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄7,900股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.2097％。
本議案關系公司股東回避表決，得到的同意股票數做到經出席會議的非關系公司股東持有表決權的半數以上根據。
三、侓師開具的法律意見
國浩律師（成都市）法律事務所陳杰、楊一荷參加了本次股東大會，覺得：公司本次大會的集結和舉辦程序流程、參加現場會議工作的人員資質、召集人資格及其決議程序流程均達到相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，大會表決結果及產生的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、四川雅化實業公司集團有限公司2025年第一次臨時股東大會決定；
2、國浩律師（成都市）公司關于四川雅化實業公司集團有限公司2025年第一次臨時股東大會之法律服務合同。
特此公告。
四川雅化實業公司集團有限公司股東會
2025年2月13日
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