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深水海納供水公司集團有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：300961 股票簡稱：深水海納 公示序號：2025-011
深水海納供水公司集團有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長
（1）現場會議起始時間：2025年2月13日（星期四）在下午14:00
（2）網上投票時長：2025年2月13日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2025年2月13日9:15-15:00階段的任意時間。
2、會議地點：廣東深圳市南山區西麗街道社區西麗小區打石一路深圳國際創新谷六棟B座19層公司會議室。
3、召開方法：采用現場投票選舉與網上投票相結合的舉辦
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：老總李海波老先生
6、本次股東大會的集結和舉辦符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）參加狀況
1、出席會議的整體情況
參與本次股東大會現場會議和網上投票股東及股東委托代表共143名，代表有表決權的股權數72,178,907股，占公司總有投票權股權總量的40.7146％；在其中，進行現場和互聯網參與本次股東大會的中小投資者（指除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）共138名，代表有表決權的股權數707,100股，占公司股份總數的0.3989％。
2、當場參加狀況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5名，代表有表決權的股權數71,471,807 股，占公司股份總數的40.3158%。
在其中：進行現場出席參加本次股東大會的中小投資者共0名，代表有表決權的股權數0股，占公司股份總數的0.0000%。
3、網上投票狀況
根據網上投票參與本次股東大會股東共138名，代表有表決權的股權數707,100股，占公司股份總數的0.3989％。
在其中：根據網上投票參與本次股東大會的中小投資者共138名，代表有表決權的股權數707,100股，占公司股份總數的0.3989％。
4、企業全體董事、公司監事、高管人員出席了本次會議，北京君澤君（深圳市）律師事務所的印證侓師出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會提案采用現場投票和網上投票結合的表決方式表決通過如
下提案，每一項提案的表決結果如下：
（一）審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
決議狀況：允許71,981,307股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.7262％；抵制153,700股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.2129％；放棄43,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0608％。
在其中，中小投資者決議狀況：允許509,500股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的72.0549％；抵制153,700股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的21.7367％；放棄43,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的6.2085％。
表決結果：本議案歸屬于一般決議提案，已獲得出席本次會議合理投票權股權總量的1/2之上根據。
三、侓師開具的法律意見
北京君澤君（深圳市）律師事務所律師到場印證本次股東大會，并提交了法律意見，覺得：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會現場會議工作的人員資格及召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、深水海納供水公司集團有限公司2025年第一次股東大會決議決定；
2、北京君澤君（深圳市）法律事務所有關深水海納供水公司集團有限公司2025年第一次股東大會決議的法律意見；
3、深交所要求的其他資料。
特此公告。
深水海納供水公司集團有限公司股東會
2025年2月13日
證券代碼：300961 股票簡稱：深水海納 公示序號：2025-012
深水海納供水公司集團有限公司
有關進行改選第三屆董事會單獨
執行董事的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深水海納供水公司集團有限公司（下稱“企業”）原獨董皇冠女性個人原因，申請辭去企業第三屆董事會獨董及董事會候選人委員會主任委員、戰略委員會委員職務，離職后將不再擔任公司及子公司的任何職務。具體內容詳見公司在2024年12月9日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于獨立董事辭職的公告》（公示序號：2024-062）。公司在2025年1月21日舉辦第三屆董事會第十六次大會，審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，候選人朱久余先生為公司第三屆董事會獨董侯選人，并且在入選后出任第三屆董事會候選人委員會主任委員、第三屆董事會戰略委員會委員職務，任期自股東大會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿時止。具體內容詳見公司在2025年1月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com）上公布的《關于補選第三屆董事會獨立董事候選人的公告》（公示序號：2025-005）。
公司在2025年2月13日舉辦2025年第一次股東大會決議，審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，宣布競選朱久余先生為公司第三屆董事會獨董，并任第三屆董事會候選人委員會主任委員、第三屆董事會戰略委員會委員職務，任期自股東大會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
朱久余先生的崗位職責和自覺性在相關股東會舉辦前已深圳交易所備案審核情況屬實。
企業以上股東會投票選舉新一任獨董后，原獨董皇冠小姐的離職正式生效，離職后沒有在公司擔任任何職務，也并未直接和間接持有公司股份，不會有應當履行而不履行的承諾事項。
皇冠女士在出任公司獨立董事和各專門委員會職位期內，盡職履責、恪盡職守，為公司規范運作發揮了重要作用，對于此事企業及董事會再度表示衷心的感謝！
特此公告。
深水海納供水公司集團有限公司股東會
2025年2月13日
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