航天宏圖信息技術股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示

證券代碼：688066 股票簡稱：航天宏圖 公示序號：2025-006

債卷編碼：118027 債卷通稱：鴻圖可轉債

航天宏圖信息技術股份有限公司

2025年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是否存在被否決提案：無

一、召開和參加狀況

（一）股東會舉行的時長：2025年2月13日

（二）股東會舉辦地點：北京海淀區杏石口路益園文創產業產業基地A區1號院5層公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：

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（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。

本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的舉辦，會議由副董廖通逵老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定。

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加9人；

2、企業在位公司監事3人，參加3人；

3、董事長助理王奕翔老先生出席了本次會議；一部分高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關于董事會提議向下修正“宏圖轉債”轉股價格的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

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（二）有關提案決議的有關情況表明

1、提案1為特別決議議案，已經獲得此次出席股東大會股東或股東委托代理人持有表決權的2/3左右根據。

2、提案1涉及到關系公司股東，除權日擁有“鴻圖可轉債”股東已回避了本議案的表決。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務所：北京君澤君法律事務所

侓師：文新祥、呂富易

2、律師見證結果建議：

本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、本次股東大會的表決流程和表決結果相關的事宜符合規定法規及公司章程的規定，參加本次股東大會工作的人員資質和召集人資質真實有效，本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。

特此公告。

航天宏圖信息技術股份有限公司股東會

2025年2月14日

證券代碼：688066 股票簡稱：航天宏圖 公示序號：2025-007

債卷編碼：118027 債卷通稱：鴻圖可轉債

航天宏圖信息技術股份有限公司

有關往下調整“鴻圖可轉債”轉股價格

暨股權轉讓股票停牌的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 證劵停復牌狀況：可用

因“鴻圖可轉債”執行轉股價格修正條款,公司的有關證劵停復牌如下：

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● 調整前轉股價格：62.98元/股

● 調整后轉股價格：40.94元/股

● 轉股價格調節執行時間：2025年2月17日

● “鴻圖可轉債”自2025年2月14日終止股權轉讓，2025年2月17日起修復股權轉讓。

一、可轉債發行發售狀況

經中國證監會頒發的《關于同意航天宏圖信息技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準[2022]2755號）允許申請注冊，公司在2022年11月28日向不特定對象發售1,008.80萬多張可轉債，每一張顏值金額為100元，募集資金總額金額為100,880.00萬余元，時限為自發售的時候起六年，即自2022年11月28日至2028年11月27日，息票率為第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

經上海交易所允許，公司本次可轉債于2022年12月22日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“鴻圖可轉債”，債卷編碼“118027”。

可轉債轉股期自可轉債發行完畢之時（2022年12月2日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債到期日止，即2023年6月2日到2028年11月27日止?！傍檲D可轉債”的初始轉股價格為88.91元/股。

因2019年限制性股票激勵計劃第三個所屬期歸屬備案進行使公司股本由184,881,281股調整為185,636,281股，2023年1月13日起轉股價格從88.91元/股調整至88.62元/股。詳細公司在2023年1月13日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《航天宏圖信息技術股份有限公司關于可轉換公司債券“宏圖轉債”轉股價格調整的公告》（2023-001）。

因2020年限制性股票激勵計劃預埋授于一部分第一個所屬期歸屬備案進行與實施2022年本年度權益分派計劃方案調節“鴻圖可轉債”轉股價格，股權激勵計劃所屬備案進行使公司股本由185,636,281股調整為185,676,281股；執行2022年本年度權益分派計劃方案，公司股本由185,676,281股調整為259,946,793股，2023年5月30日起轉股價格從88.62元/股調整至63.20元/股。詳細公司在2023年5月30日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《航天宏圖信息技術股份有限公司關于可轉換公司債券“宏圖轉債”轉股價格調整的公告》（2023-037）。

截止到2023年8月7日，“鴻圖可轉債”總計股權轉讓77股，公司股本由259,946,793股調整為259,946,870股。因2020年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第二個所屬期及2022年限制性股票激勵計劃第一個所屬期歸屬備案進行使公司股本由259,946,870股調整為261,192,870股，2023年8月30日起轉股價格從63.20元/股調整至62.98元/股。詳細公司在2023年8月29日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《航天宏圖信息技術股份有限公司關于可轉債公司債券“宏圖轉債”轉股價格調整的公告》（2023-062）。

二、此次往下調整“鴻圖可轉債”轉股價格的重要依據

依據《航天宏圖信息技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）協議條款，在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。若在前述三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。

截止到2025年1月13日，企業股票已經出現了在任意持續三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%（即53.53元/股）的情況，已開啟“鴻圖可轉債”轉股價格的往下修正條款。

三、此次往下調整“鴻圖可轉債”轉股價格的審議程序

公司在2025年1月13日舉辦第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“宏圖轉債”轉股價格的議案》，并提交給2025年第一次股東大會決議決議。

公司在2025年2月13日舉辦2025年第一次股東大會決議，審議通過了《關于董事會提議向下修正“宏圖轉債”轉股價格的議案》，與此同時受權股東會依據《募集說明書》中的相關條款申請辦理此次往下調整“鴻圖可轉債”轉股價格的相關手續。

公司在2025年2月13日舉行了第三屆董事會第三十九次會議，以表決結果允許9票，抵制0票，放棄0票審議通過了《關于向下修正“宏圖轉債”轉股價格的議案》，打算把“鴻圖可轉債”轉股價格由62.98元/股往下調整為40.94元/股。

四、此次往下調整“鴻圖可轉債”轉股價格得到的結果

企業2025年第一次股東大會決議舉辦前二十個交易時間公司股票交易均價為19.00元/股，2025年第一次股東大會決議舉辦前一個交易日公司股票交易均價為20.59元/股。依據《募集說明書》的相關條款以及公司2025年第一次臨時性股東大會授權，企業董事會同意將“鴻圖可轉債”的轉股價格由62.98元/股往下調整為40.94元/股，修正后的“鴻圖可轉債”轉股價格自2025年2月17日起起效，“鴻圖可轉債”自2025年2月14日終止股權轉讓，2025年2月17日起修復股權轉讓。

與此同時在此次“鴻圖可轉債”轉股價格往下調整生效之日起（2025年2月17日起）若再度開啟“鴻圖可轉債”轉股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“鴻圖可轉債”的轉股價格往下調整支配權。

特此公告。

航天宏圖信息技術股份有限公司股東會

2025年2月14日