湖南省弘德科技發展有限公司2025年第二次股東大會決議工作的通知

證券代碼：301548 股票簡稱：弘德高新科技 公示序號：2025-007

湖南省弘德科技發展有限公司

2025年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南省弘德科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2025年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2025年2月28日（星期五）舉辦企業2025年第二次股東大會決議，現就此次會議有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2025年第二次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會

（三）召開的合法性、合規：本次股東大會舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的相關規定。

（四）召開日期、時長：

1、現場會議：2025年2月28日（星期五）14:30

2、網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2025年2月28日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的具體時間為：2025年2月28日 9:15-15:00 階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：當場決議與網上投票相結合的。

（六）大會的除權日：2025年2月21日（星期五）

（七）參加目標：

1、截止2025年2月21日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東。以上企業公司股東均有權參加本次股東大會，不能親自參加現場會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（被授權人無須是股東）。

2、董事、監事和高級管理人員。

3、企業聘請的侓師。

（八）會議地點：湖南省湘潭市高新園區茶園路9號公司會議室

二、會議審議事宜

■

以上提案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆職工監事第九次會議審議通過，具體內容詳見企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關文件。

以上提案對中小股東決議狀況獨立記票。

三、大會登記事項

（一）備案方法：

1、法人股東備案：

（1）自己出席會議的，應提供本人身份證原件，同時提交：①自己身份證掃描件；②證券賬戶卡影印件辦理相關手續。

（2）法人股東授權委托人出席的，委托代理人應提供本人身份證原件，同時提交：①自己身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③授權書（詳見附件2）；④受托人證券賬戶卡影印件辦理相關手續。

2、公司股東備案：

（1）公司股東的法人代表出席會議的，應提供法人代表本人身份證，同時提交：①法人代表身份證掃描件；②公司股東營業執照副本（蓋章）；③公司股東證券賬戶卡影印件（蓋章）辦理相關手續。

（2）公司股東授權委托人出席會議的，委托代理人應提供本人身份證原件，同時提交：①委托代理人身份證掃描件；②公司股東營業執照副本（蓋章）；③公司股東部門的法人代表依規開具的書面委托書；④公司股東證券賬戶卡影印件（蓋章）辦理相關手續。

3、外地公司股東可持之上有關證件發送電子郵件或信件的形式進行備案（需在2025年2月27日17:00前送到、發郵件至企業，并安排開展電話確認）。

4、參加會議簽到系統時，出席人身份證與授權書必須出示正本。企業董事長助理指定相關工作人員將會對參加現場會議的自然人股東、自然人股東的受委托人、公司股東的法定代表人委托代理人提供和所提供的有效證件、內容進行方式審批。經方式審批，擬與會人員提供和所提供的有效證件、文檔同時符合所規定的，可參加現場會議并網絡投票；擬與會人員提供和所提供的有效證件、文檔一部分不同時符合所規定的，不可參與現場網絡投票。

（二）登記時間：2025年2月27日9:30-11:30,14:00-17:00。

（三）備案地址：湖南省湘潭市高新園區茶園路9號企業證券事務部。

（四）大會聯系電話：

手機聯系人：蘇輝杰、何治興

手機：0731---58550880

發傳真：0731---58550809

通訊地址：湖南省湘潭市高新園區茶園路9號

（五）本次股東大會預估大半天，參會股東吃住及交通等全部費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，企業向股東給予網絡投票平臺，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、《公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《公司第二屆監事會第九次會議決議》。

特此公告。

湖南省弘德科技發展有限公司股東會

二〇二五年二月十二日

配件 1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼“351548”；網絡投票稱之為“弘德網絡投票”。

2、對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、 公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、 網絡投票時長：2025年2月28日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2025年2月28日9:15一15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn )標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

湖南省弘德科技發展有限公司

2025年第二次股東大會決議授權書

致：湖南省弘德科技發展有限公司

■

茲委托__________老先生（女性）意味著自己/本公司參加湖南省弘德科技發展有限公司2025年第二次股東大會決議，對以下提案以投票方式委托行使表決權。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，

1、網絡投票表明：請對其提案網絡投票選擇的時候打“√”，“贊同”“抵制”“放棄”三個選項下都不說“√”視作放棄，另外在2個選項中打“√”按廢票解決。

2、授權書打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托須加蓋公章。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業執照號碼）：

受托人持有股份的性質及股票數：

受托人股東賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

授權委托書有效期：自簽署日至本次股東大會完畢

證券代碼：301548 股票簡稱：弘德高新科技 公示序號：2025-004

湖南省弘德科技發展有限公司

第二屆董事會第十次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

湖南省弘德科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆董事會第十次會議通告于2025年2月7日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會于2025年2月12日以發傳真決議的形式舉辦，此次會議應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人。大會的參加總數、召集召開程序流程、審議具體內容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

經與會董事認真討論并決議，決議并且通過如下所示提案：

1、會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。

主要內容請詳細刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

承銷商出具了無異議的核查意見。

2、會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關于召開公司2025年第二次臨時股東大會的議案》。

主要內容請詳細刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文件名稱

1、《公司第二屆董事會第十次會議決議》；

特此公告。

湖南省弘德科技發展有限公司股東會

二〇二五年二月十二日

證券代碼：301548 股票簡稱：弘德高新科技 公示序號：2025-005

湖南省弘德科技發展有限公司

第二屆職工監事第九次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

湖南省弘德科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第九次會議通告于2025年2月7日以電子郵箱、微信上的方法送到，大會于2025年2月12日以發傳真決議的形式舉辦，此次會議應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。大會的參加總數、召集召開程序流程、審議具體內容合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事認真討論并決議，決議并且通過如下所示提案：

1、會議以3票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。

監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會與募集資金投資項目實施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形，允許企業使用5,800萬余元超募資金永久性補充流動資金。

主要內容請詳細刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《湖南崇德科技股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

三、備查簿文件名稱

1、《公司第二屆監事會第九次會議決議》；

特此公告。

湖南省弘德科技發展有限公司職工監事

二〇二五年二月十二日

證券代碼：301548 股票簡稱：弘德高新科技 公示序號：2025-006

湖南省弘德科技發展有限公司關于使用一部分

超募資金永久性補充流動資金的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南省弘德科技發展有限公司（下稱“企業”或“弘德高新科技”）于2025年2月12日舉辦第二屆董事會第十次會議、第二屆職工監事第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業使用5,800萬余元超募資金永久性補充流動資金。該事項有待提交公司股東大會審議，現就詳細情況公告如下：

一、募資狀況簡述

經中國證監會《關于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕1250號）允許申請注冊，企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股1,500億港元，每股面值rmb1.00元，每一股發行價為66.80元，募集資金總額為100,200.00萬余元，扣減各類未稅發行費后具體募集資金凈額為89,389.31萬余元。

本次募集資金于2023年9月13日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此公司本次公開發行新股募資及時情況進行檢審并且于2023年9月13日出示天健驗〔2023〕2-28號《驗資報告》。

企業已經將募資存放在為本次發行開立的募資重點帳戶，對募集資金的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》有關規定，公司已經各自和各開戶行、承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用方案

依據《湖南崇德科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（下稱“《招股說明書》”）公布的募集資金用途，企業首次公開發行的募資用以下列新項目：

企業：萬余元

■

扣減上述情況募集資金投資項目要求后，企業超募資金金額為36,425.63萬余元。

三、超募資金應用情況

公司在2023年10月 24日舉行了第二屆董事會第三次會議、第二屆職工監事第三次會議及于2023年11月15日舉行了2023年第四次股東大會決議，表決通過《關于使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，允許企業使用不得超過70,000萬元臨時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

公司在2024年4月 18日舉行了第二屆董事會第四次會議、第二屆職工監事第四次會議及于2024年5月16日舉行了2023年度股東大會，表決通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業使用不得超過5,000萬余元超募資金永久性補充流動資金。

公司在2024年10月 28日舉行了第二屆董事會第八次大會、第二屆職工監事第七次會議及于2024年11月15日舉行了2024年第一次股東大會決議，表決通過《關于使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，允許企業使用不得超過70,000萬元臨時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。

截至2025年1月31日，企業閑置募集資金（含超募資金）投資理財余額為49,600萬余元。

四、此次應用超募資金永久性補充流動資金計劃

依據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定，公司最近12個月內總計應用超募資金永久性補充流動資金的金額不超過超募資金總額30%。為提升超募資金利用效率，融合企業發展需求以及財務狀況，企業擬使用一部分超募資金5,800萬余元永久性補充流動資金，占超募資金總額15.92%，該事項未違背中國證監會、深圳交易所有關上市公司募集資金應用的相關規定，該事項有待提交公司股東大會審議根據后方可實施。

五、公司關于此次超募資金應用規劃的相關說明和承諾

此次使用部分超募資金永久補充流動資金不會與募集資金投資項目執行

方案相抵觸，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

鄭重承諾：（一）用以永久性補充流動資金金額，每十二個月內總計不能超過超募資金總額30%；（二）企業在補充流動資金后十二個月內不得使用股票投資、衍生品合約等高風險高收益及為子公司之外的目標給予財務資助。

六、履行審議程序以及相關建議

（一）董事會審議狀況

公司在2025年2月12日舉辦第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業擬使用一部分超募資金5,800萬余元永久性補充流動資金。此次事宜有助于提高超募資金利用效率，維持企業日常經營流暢，不會與募集資金投資項目實施措施相抵觸，不受影響募投項目的順利進行，不存在變向更改募資資金投向，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。該事項有待提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過后方可實施。

（二）職工監事決議狀況

公司在 2025年2月12日舉辦第二屆職工監事第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。經決議，監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會與募集資金投資項目實施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形，允許企業使用5,800萬余元超募資金永久性補充流動資金。

（三）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》早已董事會、職工監事表決通過，依法履行必須的審批流程，有待提交公司股東大會審議；本事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。

綜上所述，承銷商對公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事宜情況屬實。

七、備查簿文件名稱

1、《公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《公司第二屆監事會第九次會議決議》；

3、海通證券股份有限責任公司開具的《海通證券股份有限公司關于湖南崇德科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

湖南省弘德科技發展有限公司股東會

二〇二五年二月十二日