麥趣爾集團有限責任公司第四屆董事會第十八次會議決議公示

證券代碼：002719 股票簡稱：麥趣爾 公示編號：2025-004

麥趣爾集團有限責任公司

第四屆董事會第十八次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

麥趣爾集團有限責任公司（下稱"企業"）以書面送到或是電子郵箱方式對企業全體董事傳出舉辦第四屆第十八次股東會（"此次會議"）工作的通知。此次會議于2025年2月12日以現場決議融合通訊表決的形式舉辦。具體參與現場會議2人；根據通訊表決方法參與4人，企業全體董事王志、陳軍、王燕、黃衛寧、陳佳俊、高波6人參加此次股東會，董事長助理姚雪去現場列席。此次會議的召開符合有關法律政策法規、法規和公司章程的規定。

二、股東會會議審議狀況

與會董事經過認真決議，已通過下列提案：

1、表決通過有關《增加公司經營范圍并修訂〈公司章程〉》的議案

具體內容和本決定于同一天刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會決議。

表決結果：允許6票，抵制0票，放棄0票

2、表決通過有關《召開2025年第一次臨時股東大會》的議案

此次股東會后，董事會擬作為召集人，舉辦公司股東大會，決議相關事宜。股東會時間和實際提案以股東大會通知為標準。詳細2025年2月13日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知公告》。

表決結果：允許6票，抵制0票，放棄0票

三、備查簿文檔

《麥趣爾集團股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》

特此公告。

麥趣爾集團有限責任公司股東會

2025年2月13日

證券代碼：002719 股票簡稱：麥趣爾 公示：2025-006

麥趣爾集團有限責任公司有關增加公司

業務范圍并修定《公司章程》的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

麥趣爾集團有限責任公司（下稱企業）于2025年2月12日舉辦第四屆董事會第十八次大會，以6票贊同、0票反對、0票放棄審議通過了《關于增加公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》?，F將有關情況公告如下：

一、經營范圍增加狀況

結合公司將來業務發展必須，擬營業執照變更，發生變更業務范圍以市場監督管理部門最后核準登記的內容為準，企業章程相對應進行修訂。

1.原業務范圍：奶制品[液體乳（滅菌乳、發酵乳）]、飲品（果汁飲料類）、冷凍飲品（冰激凌、冰淇淋、冰棍兒）、純凈水、冷凍豆面食品生產制造、市場銷售。農副食品（除糧食作物、棉絮）經銷商；畜牧業、農作物種植。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2.增加后企業經營范圍：許可經營項目：奶制品生產制造；飲料生產；食品加工；食品經營；糧油加工食品加工；食品類網絡銷售；家畜喂養；生鮮乳回收；生鮮乳交通運輸；幼兒配方奶粉食品加工；食用添加劑生產制造；特殊醫學用途配方食品生產制造；餐飲經營；動物飼養；飼料生產；食品用包裝紙盒、器皿產品生產制造；在線數據處理與交易處理業務（經營方式電商）；道路貨運（沒有危險貨物）；旅游業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）

一般項目：初級農產品回收；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營；特殊醫學用途配方食品市場銷售；食用添加劑市場銷售；食品進出口；進出口業務；服用農產品初加工；農產品銷售；畜禽養殖回收；家畜市場銷售；通用機械維修；機械設備銷售；包裝制品及制品市場銷售；中國貨運代理；農業固廢利用無害化處理運用項目研發；生物飼料產品研發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；農業科學研究和試驗發展；智慧農業管理方法；農、林、牧、副、水產業技術專業機械設備銷售業務；農林牧副漁廢料開發利用；物業管理服務；租賃（沒有批準類租賃）；保健品（預包裝食品）市場銷售；游玩景區經營管理；土地使用權證租用；非定居房產租賃；外賣送餐寄送服務項目。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）

從而業務范圍以市場監督管理部門審批建議為標準。

二、修定《公司章程》狀況

基于上述經營范圍增加，對《公司章程》協議條款修定如下所示：

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三、審批流程

除了上述修定條文外，《公司章程》別的條文保持一致。此次《公司章程》修定尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會以特別決議表決通過后方可實施。

董事會提請股東大會授權高管以及特定工作人員辦理變動及備案申請等相關事宜，此次變動內容與有關規章條款修定最后以市場監管局審批機關核準為標準。新修訂《公司章程》全篇詳細巨潮資訊網。

特此公告。

麥趣爾集團有限責任公司股東會

2025年2月13日

證券代碼：002719 股票簡稱：麥趣爾 公示編號：2025-005

麥趣爾集團有限責任公司關于召開2025年

第一次臨時性股東大會通知的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

麥趣爾集團有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2025年2月28日在下午16:00在企業二樓會議室舉辦企業2025年第一次臨時股東大會，決議股東會遞交的有關提案，現就此次會議的有關事項通知如下：

一、召開基本概況

（一）會議召集人：董事會

（二）會議時間：2025年2月28日（星期五）16：00

（三）現場會議舉辦地址：新疆昌吉市麥趣爾大路麥趣爾集團企業二樓會議室

（四）召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

1、當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或是授權書（詳見附件）由他人參加現場會議。

2、網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

3、股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式。同一表決票發生反復決議的，以第一次網絡投票結果為準。網上投票包括證券交易系統和網絡系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。

（五）大會日期和時間：

1、現場會議：2025年2月28日（星期五）16：00逐漸；

2、網上投票時間是在：2025年2月28日

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2025年2月28日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2025年2月28日9:15至15:00階段的任意時間。

（六）除權日：2025年2月24日

（七）大會參加目標

1、于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

2、董事、監事和高級管理人員；

3、企業聘用的見證侓師及其它工作人員；

4、依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

（八）召開的合法、合規

1、本次股東大會的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和公司章程等要求。

二、會議審議事宜

（一）本次會議審議的議案由企業第四屆董事會第十八次會議審議通過后提交股東會，主要內容刊登在2025年2月13日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》，遞交程序流程依法依規，材料完善。

（二）提議編號

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三、特別提示

提議1為特別決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據。

四、本次股東大會現場會議的登記方式

（一）備案時間及地點：

1、登記時間：2025年2月27日（早上9:00-11:30，在下午 14:00-17:00）

2、備案地址：新疆昌吉市麥趣爾大路麥趣爾集團有限責任公司證劵管理部門

（二）備案方法：

1、公司股東：公司股東的法人代表出席的，需持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件辦理登記手續。

2、法人股東備案：法人股東出席的，須持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席的，授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續；

3、外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案，接受不了手機備案，信件或傳真方法需要在2025年2月27日17:00前送到我們公司。

選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：新疆昌吉市麥趣爾大路麥趣爾集團有限責任公司證券事務部，郵政編碼：831100，信件請注明“股東會”字眼。

五、參加網上投票的具體流程

本次股東大會將為公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，《參加網絡投票的具體操作流程》詳見附件一。

六、 其他事宜

1、大會聯系電話

聯絡單位：麥趣爾集團有限責任公司證劵管理部門

通訊地址：新疆昌吉市麥趣爾大路

郵編：831100

聯系方式：0994-6568908

發傳真：0994-2516699

手機聯系人：姚雪

2、股東及授權委托人出席會議的住宿費、差旅費自立。

3、網上投票期內，如投票軟件遇突發性重要事件的影響，則此次會議的過程屆時。

七、備查簿文檔

1、麥趣爾集團有限責任公司第四屆董事會第十八次會議決議；

2、深交所要求的其他資料。

特此公告。

麥趣爾集團有限責任公司

股東會

2025年2月13日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票編碼：362719

2、網絡投票通稱：麥趣網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數：

（1）填寫決議建議或競選投票數。本次股東大會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；在“授權委托總數”項下填寫決議建議，“1”股意味著“允許”，“2”股意味著“抵制”，“3”股意味著“放棄”。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的表決建議為標準，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

（3）對同一提案的投票以第一次合理網絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2025年2月28日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、通過網絡投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2025年2月28日9:15至15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登錄網址 http //wltp.cninfo.com.cn 的網絡投票軟件，在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術 投票軟件進行投票。

四、網上投票別的常見問題

1、網絡投票系統按股東賬戶統計分析公開投票，如同一股東賬戶根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件兩種形式反復網絡投票，股東會表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。

2、股東會若有多項提案，某一公司股東只對其中一項或幾類提案進行投票的，在計票時，視作該股東出席股東大會，列入出席股東大會公司股東總量的測算；針對該股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

配件二：

麥趣爾集團有限責任公司

2025年第一次股東大會決議授權書

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（自己）參加麥趣爾集團有限責任公司于2025年2月28日舉行的2025年第一次股東大會決議，受委托人按下列標示就以下提案網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。本公司（自己）對該次會議審議的各種提案的表決建議如下所示：

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注：1、以上提案，受托人對受托人的標示，在“允許”“抵制”“放棄”相匹配欄內打“√”為標準，對同一決議事宜不可有兩項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標示或是對同一決議事宜有兩項或兩種之上指示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

2、授權書的有效期為自授權書簽定日起至此次會議結束時止。

3、公司股東由法人代表委托委托代理人出席會議的，授權書應當由法人代表簽定加蓋公司股東圖章。

受托人/企業（簽名蓋章）： 受委托人（簽字）：

受托人身份證號/企業營業執照號碼： 受委托人（簽字）：

受托人/企業股票賬號： 受委托人身份證號碼：

受托人/企業股票數： 發證日期：

配件三：

公司股東出席會議申請表

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