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鋼研納克檢驗技術股份有限公司有關回購注銷部份員工持股計劃暨通告債權人公示
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證券代碼：300797 股票簡稱：鋼研納克 公示序號：2025-007
鋼研納克檢驗技術股份有限公司
有關回購注銷部份員工持股計劃暨
通告債權人公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鋼研納克檢驗技術股份有限公司（下稱“企業”）于2025年1月21日舉行了第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由于企業《首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）首次授予激勵對象中，3名激勵對象因離休辭職，1名激勵對象因個人原因離職，企業擬向其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總共241,200股（調整）開展回購注銷。2025年2月11日以上有關提案已經公司2025年第一次臨時股東會表決通過。
此次回購注銷結束后，公司總股本會由383,025,000股減少至382,783,800股（最后以此次回購注銷事宜結束后我國證券登記結算公司深圳分公司開具的公司股權結構表為標準），注冊資金相對應由rmb383,025,000.00元調整為rmb382,783,800.00元。依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規規定，企業特此通知債務人，債務人始行公告之日起 45日內，有權利要求我們公司償還債務或是提供相關貸款擔保。債務人未在規定時間內履行以上權益的，不會因此影響到債權實效性，有關負債（責任）會由結合公司原債務文檔的承諾繼續履行合同，此次回購注銷將按法定程序繼續執行。
債權申報所需資料：公司債權人可憑證實債務關系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。
債務人為企業法人，需另外帶上法人代表企業營業執照原件和復印件、法定代表人身份證明文檔原件和復印件；由他人申報，除了以上文檔外，還需提交法定代表人授權委托書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。
債務人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了以上文檔外，還須攜帶授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
債務人可采取信件、郵件的方法申請，具體方式如下所示：
1、債權申報備案地址：北京海淀區氣象路9號新型材料大廈10層項目投資證券事務部
2、申報日期：自2025年2月12日至2025年3月28日，工作日之內（9：00-17：00）
3、手機聯系人：項目投資證券事務部
4、聯系方式：010-62181059
5、電子郵箱：ir@ncschina.com
（注：以送達方式申報，申報日期以寄出去郵戳日為標準，來函請于信封袋標明“申報債權”字眼）
特此公告。
鋼研納克檢驗技術股份有限公司股東會
2025年2月11日
證券代碼：300797 股票簡稱：鋼研納克 公示序號：2025-006
鋼研納克檢驗技術股份有限公司
2025年第一次臨時股東會決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2、此次股東大會不屬于變動過去股東大會已經通過的決議情況。
一、會議的召開和參加狀況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東會。
2、會議召集人：董事會。
3、會議主持：董事長楊植崗。
4、召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2025年2月11日（星期二）在下午15:30逐漸。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2025年2月11日9:15-15:00階段的任意時間。
5、除權日：2025年2月5日（星期三）
6、會議的召開方法：此次會議采取現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據受權由他人參加。
（2）網上投票：企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡方式的微信投票，股東在通告列明的相關期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件開展網上投票。
股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復投票的，以第一次合理網絡投票結果為準。
7.現場會議舉辦地址：北京海淀區氣象路9號新型材料大廈十層第一會議廳
8.出席會議的股東數：
（1）公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東116人，意味著股權258,829,959股，占公司總有投票權股權總量的67.5620％。
在其中：進行現場投票的公司股東2人，意味著股權242,422,525股，占公司總有投票權股權總量的63.2792％。
根據網上投票股東114人，意味著股權16,407,434股，占公司總有投票權股權總量的4.2828％。
（2）中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者114人，意味著股權16,407,434股，占公司總有投票權股權總量的4.2828％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者114人，意味著股權16,407,434股，占公司總有投票權股權總量的4.2828％。
（3）有關人員列席會議狀況
董事、公司監事出席了本次會議，高管人員出席了此次會議，北京海潤天睿律師事務所律師承載了此次會議。
二、提案決議表決狀況
1、提案的表決方式
采取現場記名投票與網上投票相結合的。
2、提案的決議表決狀況
本次會議審議通過了如下所示提案：
1、決議《關于回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；
（1）整體決議狀況
允許258,651,686股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.9311％；抵制152,600股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0590％；放棄25,673股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0099％。
（2）中小投資者決議狀況
允許16,229,161股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的98.9135％；抵制152,600股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.9301％；放棄25,673股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.1565％。
（3）有關提案決議的有關情況表明
提案1歸屬于特別決議事宜，早已出席會議的公司股東所持有效表決權的2/3左右根據。
三、侓師開具的法律意見
此次股東大會由北京海潤天睿法律事務所王士龍侓師、王羽律師見證并提交了法律服務合同，覺得：公司本次股東大會的集結、舉辦程序流程，出席本次股東大會人員和會議召集人資質，此次股東大會的決議事宜及其表決方式、決議程序流程、表決結果合乎《公司法》《證券法》《股東會規則》《公司章程》的相關規定，此次股東大會作出的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1.《鋼研納克檢測技術股份有限公司2025年第一次臨時股東會決議》；
2.《北京海潤天睿律師事務所關于鋼研納克檢測技術股份有限公司2025年第一次臨時股東會的法律意見書》。
特此公告。
鋼研納克檢驗技術股份有限公司股東會
2025年2月11日
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