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江蘇亞邦染劑有限責任公司第七屆董事會第十三次會議決議公示
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證券代碼：603188 股票簡稱：亞邦股份 公示序號：2025-003
江蘇亞邦染劑有限責任公司
第七屆董事會第十三次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
江蘇亞邦染劑有限責任公司（下稱“企業”或“亞邦股份”）第七屆董事會第十三次大會于2025年2月11日以現場融合通信方式在會議室召開。會議報告已經在2025年2月8日以書面方法傳出。此次會議需到執行董事7人，實到7人。會議由徐亞娟女性組織，企業監事長和高級管理人員列席。大會參加總數、決議人數及集結、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，此次會議所產生的相關決定真實有效。
二、股東會會議審議狀況
1、表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》
依據總經理盧育民先生候選人，經股東會提名委員會審批，允許聘用單波老師為公司副總經理，承擔公司營銷采購工作，任期自此次董事會審議通過日起至第七屆董事會屆滿時止。
表決結果：7 票贊同，0 票反對，0 票放棄。
2、表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
結合公司董事長徐亞娟小姐的候選人，經股東會提名委員會審批，允許聘用錢崗先生為公司董事長助理，任期自此次董事會審議通過日起至第七屆董事會屆滿時止。
表決結果：7 票贊同，0 票反對，0 票放棄。
特此公告。
江蘇亞邦染劑有限責任公司股東會
2025年2月12日
附
個人簡歷：
1、單波，男，1983年7月生，畢業院校浙江工商大學外語專業。曾擔任浙江省吉華集團有限責任公司銷售總監、監事長；杭州市森銳新材料有限公司經理。
2、錢崗，男，1976年1月生，管理學碩士，初級會計職稱、高級會計師，法律法規職業資格考試。錢崗老先生具有IPO成功案例、很多年律師執業、及其很多年行政部門、人事部門、證劵、法務管理工作經驗。曾擔任常柴有限責任公司行政部門及財務負責人；江蘇亞邦染劑有限責任公司行政部門人事部部長、證券事務代表；寶頓機械制造股份有限公司副總經理、董事長助理；江蘇省仁德星法律事務所專職律師。
證券代碼：603188 股票簡稱：亞邦股份 公示序號：2025-004
江蘇亞邦染劑有限責任公司
有關于聘用企業董事長助理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
江蘇亞邦染劑有限責任公司（下稱“亞邦股份”或“企業”）于近日收到董事長助理洪兵老先生遞交的書面辭職報告，洪兵老先生因為工作調整，申請辭去企業董事長助理及副總經理職務，職業出任公司財務總監。依據《公司法》、《公司章程》等有關規定，洪兵先生離職報告自送到董事會之日起生效。洪兵老師在任職期盡職履責，盡職盡責，為公司規范運作和持續發展起著至關重要的作用，企業及董事會并對任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
為確保董事會的日常運營以及公司信息公開等工作的實施，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司在2025年2月11日舉行了第七屆董事會第十三次大會，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，經董事長提出，股東會提名委員會核查，企業董事會同意聘用錢崗先生為公司董事長助理，任期自此次董事會審議通過日起至第七屆董事會任期屆滿時止。
錢崗老先生勤懇承擔、技術專業能力出眾，具有良好的職業道德和個人素質；具有做好本職工作所必須的會計、管理方法、法律法規等專業知識，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不會有不適宜出任董事長助理的情況。
企業董事長助理聯系電話如下所示：
手機：0519-88316008
發傳真：0519-88231528
電子郵件：603188@yabangdyes.com
詳細地址：江蘇常州市武進區牛塘鎮漕溪路9號11幢
特此公告。
江蘇亞邦染劑有限責任公司股東會
2025年2月12日
附：
錢崗老先生個人簡歷
錢崗，男，1976年1月生，管理學碩士，初級會計職稱、高級會計師，法律法規職業資格考試。錢崗老先生具有IPO成功案例、很多年律師執業、及其很多年行政部門、人事部門、證劵、法務管理工作經驗。曾擔任常柴有限責任公司行政部門及財務負責人；江蘇亞邦染劑有限責任公司行政部門人事部部長、證券事務代表；寶頓機械制造股份有限公司副總經理、董事長助理；江蘇省仁德星法律事務所專職律師。
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