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哈爾濱市威帝電子股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603023 股票簡稱：*ST威帝 公示序號：2025-009
哈爾濱市威帝電子股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年2月11日
(二)股東會舉辦地點：哈爾濱經濟開發區哈平路聚集區哈平西路11號，哈爾濱市威帝電子股份有限公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，現場會議由企業董事長張何歡老先生組織，大會采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，交流會工作的通知、舉辦、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及《哈爾濱威帝電子股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理周寶田先生列席會議，公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于變更公司注冊資金并修定企業章程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會一共有1項提案，為特別決議提案，此項提案已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：姚佳隆、翁連誠
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師覺得，企業2025年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資格及決議程序等，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果真實有效。
特此公告。
哈爾濱市威帝電子股份有限公司股東會
2025年2月12日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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