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法獅龍家裝建材有限責任公司第三屆董事會第四次會議決定公示
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證券代碼：605318 股票簡稱：法獅龍 公示序號：2025-004
法獅龍家裝建材有限責任公司
第三屆董事會第四次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
法獅龍家裝建材有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會第四次會議于2025年2月10日（星期一）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道社區武原大路5888號以現場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2025年1月28日通過郵件的形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人（在其中：通信方式參加執行董事2人）。
會議由老總沈正華組織，公司監事、管理層出席。召開符合有關法律、政策法規、法規和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于全資子公司浙江麗尚建材科技有限公司存續分立的議案》
具體內容詳見企業公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關于全資子公司存續分立的公告》。
表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、第三屆董事會第四次會議決定。
特此公告。
法獅龍家裝建材有限責任公司股東會
2025年2月11日
證券代碼：605318 股票簡稱：法獅龍 序號：2025-005
法獅龍家裝建材有限責任公司
有關控股子公司存續分立的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
法獅龍家裝建材有限責任公司（下稱“企業”）于2025年2月10日舉辦第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于全資子公司浙江麗尚建材科技有限公司存續分立的議案》，允許控股子公司浙江省麗尚建材科技有限公司（下稱“麗尚裝飾建材”）執行存續分立?，F就有關情況公告如下:
一、公司分立狀況簡述
麗尚裝飾建材為公司全資子公司，企業直接持有其100%股份。為網絡優化公司管理結構，合理配置資源，提升公司的管理，提高運營效率，促進公司業務聯動發展趨勢。企業將對麗尚裝飾建材開展公司分立，公司分立結束后，麗尚裝飾建材再次存續期，另衍生創立1家控股子公司。
此次存續分立事宜不構成關聯交易，亦不組成資產重組；依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，此次公司分立事宜在企業董事會審議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。
董事會受權企業經營管理層全權負責申請辦理此次存續分立的相關手續。
二、公司分立前基本概況
1、公司名字：浙江省麗尚建材科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91330424079720149Y
3、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
4、公司注冊地址：浙江省海鹽縣武原街道社區武原工業園區天王星區一星路3號
5、法人代表：沈正華
6、注冊資金：3000.00萬人民幣
7、成立日期：2013年9月25日
8、業務范圍：一般項目：金屬材料銷售；金屬結構制造；工程用金屬件市場銷售；工程用金屬件生產制造；金屬制造生活用品生產制造；建筑裝飾設計、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產制造；電器附件生產制造；智能家居交易設備生產；儀表設備生產制造；文化藝術、辦公設備生產；輕質建筑材料生產制造；發電機組及發電機組銷售；紙包裝制品市場銷售；安防監控設備市場銷售；家具銷售；通信設備市場銷售；輕質建筑材料市場銷售；計算機軟件及附屬設備批發價；廚房用品浴具及日雜百貨批發價；技術進出口；進出口業務；程序開發；工業設計服務；企業管理服務；企業經營管理；文學創作(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務)。
9、麗尚裝飾建材為公司全資子公司，企業直接持有其100%股份。
10、麗尚裝飾建材最近一年未經審計的關鍵財務報表：
企業:元
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三、公司分立計劃方案
1、公司分立方法
此次公司分立選用存續分立的方式，公司分立結束后，麗尚裝飾建材再次存續期，另衍生創立1家控股子公司嘉興市麗揚建材科技有限公司（公司名字為暫定名，最后以市場監管部門批準的名字為標準）。
2、公司分立前后注冊資金、公司股權結構
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3、業務流程切分狀況
存續分立之后的麗尚裝飾建材主營不會改變，主要業務為金屬材料銷售；金屬結構制造；工程用金屬件市場銷售；工程用金屬件生產制造；金屬制造生活用品生產制造；建筑裝飾設計、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產制造；電器附件生產制造；智能家居交易設備生產；儀表設備生產制造；文化藝術、辦公設備生產；輕質建筑材料生產制造；發電機組及發電機組銷售；紙包裝制品市場銷售；安防監控設備市場銷售；家具銷售；通信設備市場銷售；輕質建筑材料市場銷售；計算機軟件及附屬設備批發價；廚房用品浴具及日雜百貨批發價；技術進出口；進出口業務；程序開發；工業設計服務；企業管理服務；企業經營管理；文學創作，公司分立后新開設的子公司承攬如下所示業務流程：化工新材料產品研發；五金產品產品研發；工程及關鍵技術研究和試驗發展；金屬材料銷售；金屬結構制造；工程用金屬件生產制造(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務)。
以上新設公司的名字、注冊資金及具體業務范圍等最后以市場監管部門批準的為標準。
4、離婚財產分割狀況
此次公司分立擬以2024年12月31日為基準日，簽定公司分立協議書，與此同時明確公司分立后存續公司與新設公司具體資產負債率。
5、債務切分狀況
原公司債務（含稅收、海關部門稅金）都由公司分立后存續期的企業（即浙江省麗尚建材科技有限公司）承續。
原債權債務由公司分立之后的企業承擔責任。
6、人員安置及公司分立后企業規范運作
員工均由公司分立后存續期的企業（即浙江省麗尚建材科技有限公司）安裝。
四、此次公司分立對公司的影響
此次分公司公司分立根據公司將來發展戰略目標，將有利于內部結構資源整合和改進，提高運營效率。此次公司分立結束后，存續公司與新設公司均是公司全資子公司，不會對公司合并財務報表造成實質性影響，也不會對公司的經營情況造成不利影響，亦不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
五、風險防范
此次公司分立事宜有待獲得市場監管部門許可的，最后信息以有關部門核準登記為標準。敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
法獅龍家裝建材有限責任公司
股東會
2025年2月11日
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