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錢江水利開發設計有限責任公司第八屆董事會第十二次臨時性會議決議公示
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證券代碼：600283 股票簡稱：錢江水利 公示序號：臨2025-005
錢江水利開發設計有限責任公司
第八屆董事會第十二次臨時性會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
錢江水利開發設計有限責任公司股東會于2025年1月26日以專人送達跟微信方法傳出舉辦第八屆董事會第十二次臨時性會議報告，大會于2025年2月10日以通信方式舉辦。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經執行董事用心表決通過如下所示提案：
一、表決通過《關于永康市南山水廠水質提升投資項目的議案》。（詳細當日公示臨2025-006）
表決結果：允許：10人；抵制：0人；放棄：0人。
特此公告。
錢江水利開發設計有限責任公司股東會
2025年2月11日
證券代碼：600283 股票簡稱：錢江水利 公示序號：臨2025-006
錢江水利開發設計股份有限公司公司控股子公司
永康市錢江水務有限公司項目投資
深圳南山自來水廠水質提升新項目的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：永康市深圳南山自來水廠水質提升新項目
●投資額：14,250萬人民幣
●本次投資未構成關聯交易，也并未組成資產重組
一、項目投資簡述
1、2025年2月10日，錢江水利開發設計有限責任公司（下稱“企業”）第八屆第十二次股東會臨時會議,以10票允許、0票放棄、0票反對，表決通過《關于永康市南山水廠水質提升投資項目的議案》。
2、此項項目投資，根據法律法規和公司章程的相關規定，屬董事會受權范圍，不用經公司股東大會審議。
3、本次投資并不屬于關聯方交易，也不構成資產重組。
二、投資方向基本概況
1、依據永康市發展和改革局批復《關于永康市南山水廠提升工程項目初步設計的批復》（永發改審核[2024]171號），永康市深圳南山自來水廠改造提升為：
（1）項目建設內容：
深圳南山自來水廠（20萬噸級/日）目前基本工藝模塊前提下新增加深層工藝模塊。
（2）工藝：
預備處理 基本解決 活性氧活性碳深度處理。
2、永康市錢江水務有限公司（下稱“金華企業”）創立于2006年8月25日，注冊資金：22,000萬余元，法人代表：陳輝，主營業務范圍：衛生設施市場銷售；國家新政策允許范圍內的投資[沒經金融等行業監管部門準許不得參與吸收公眾存款、融資擔保公司、代客理財、向公眾集（融）資等信貸業務]；自來水管組裝、檢修；之下新項目限分公司運營：給水排水管道用下水井蓋、水表箱生產制造、市場銷售；城鎮污水處理；生物碳生產制造、市場銷售；工業污水處理；集中式供水生產和供應（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司持有其股權51%。截止到2024年9月30日，2024年9月金華公司資產總額81,006萬余元，資產總額32,693萬余元，主營業務收入21,457萬余元，歸母凈利4,863萬余元（沒經財務審計）。
三、此次投資的目的及資金分配、存在的風險
1、本次投資背景和重要性
現階段深圳南山自來水廠關鍵供電水資源為楊溪水利樞紐，并且通過永康市北邊連接網絡工程項目將太平水庫、黃墳水利樞紐及洪塘坑水庫等做為自來水廠補充水資源。永康市深圳南山自來水廠目前工藝仍然是傳統式基本工藝，不能滿足老百性對高質量水規定。執行深圳南山自來水廠水質提升工程項目，提高供水質量，達到老百性對高質量水規定。
2、建設工程施工資金分配
本工程總投資14,250萬余元，由金華企業自籌資金處理。
3、存在的風險
（1）基本建設成本風險
若設計方案、在施工過程中未能有效控制項目投資，將會造成新項目超過施工預算，進而降低新項目預期效益。
（2）提標改造服務費用下降風險性
依據提標改造服務費用待定協議書，永康市水利局或政府主管部門每3年機構1次深圳南山自來水廠供電成本監審，預測性調節可變成本、有效盈利及稅金，存有提標改造服務費用下降風險。
（3）施工期風險性
施工期風險性指工程項目不可以及時完成，造成不能及時的投入生產。
四、本次投資對公司的影響
深圳南山自來水廠水質提升建筑項目根據公司做深做透目前供水公司新項目的發展理念。項目資本金內部報酬率6.82%。
五、備查簿文件名稱
1、企業第八屆第十二次股東會臨時性會議決議；
2、永康市發展和改革局文檔《關于永康市南山水廠提升工程項目初步設計的批復》（永發改審核[2024]171號）；
3、金華企業營業執照副本復印件及財務報告。
特此公告。
錢江水利開發設計有限責任公司股東會
2025年2月11日
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