浙江三美化工股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公示

證券代碼：603379 股票簡稱：三美股份 公示序號：2025-005

浙江三美化工股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

浙江三美化工股份有限公司（下稱“企業”）于2025年2月9日以現場融合通信方式舉辦第六屆董事會第十六次大會。會議報告已經在2025年2月5日以書面、電子郵箱等方式向全體董事傳出。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。本次會議由董事長胡淇翔組織，一部分管理層列席。此次召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

經與會董事決議，此次會議以投票選舉的形式審議通過了下列提案：

一、表決通過《關于〈浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》。

為了配合企業中遠期發展戰略目標，建立完善職工、股東的利益信息共享機制，公司擬執行2025年股權激勵計劃（下稱“此次股權激勵計劃”）。具體詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）》及《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）摘要》。

表決結果：4票允許，0票反對，0票放棄，5票逃避。關聯董事占林喜、吳韶明、胡有團、徐能武、王富強對該提案回避表決。

本議案已經公司薪酬與考核委員會以3票允許、0票反對、0票放棄表決通過，并同意提交公司董事會審議。

此外，企業職代會于2025年2月9日以現場與視頻會議系統相結合的舉辦，就本次股權激勵計劃征詢員工意見。此次職代會允許《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）》及引言的相關介紹。

本議案有待提交股東大會審議。

二、表決通過《關于〈浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法〉的議案》。

為加強企業2025年股權激勵計劃的實行，企業建立了《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法》，具體詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法》。

表決結果：4票允許，0票反對，0票放棄，5票逃避。關聯董事占林喜、吳韶明、胡有團、徐能武、王富強對該提案回避表決。

本議案已經公司薪酬與考核委員會以3票允許、0票反對、0票放棄表決通過，并同意提交公司董事會審議。

本議案有待提交股東大會審議。

三、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事項的議案》。

為確保此次股權激勵計劃的順利推進，董事會擬提請股東大會授權股東會全權負責申請辦理與本次股權激勵計劃有關的相關事宜，包含但是不限于以下幾點：

1、擬訂和調整此次股權激勵計劃及管理條例；

2、申請辦理股權激勵計劃的設立、變更和停止等相關事宜；

3、對此次股權激勵計劃的持有期增加和提前結束做出決定；

4、申請辦理此次股權激勵計劃涉及證劵、資金帳戶手續及其個股鎖住、解鎖的所有事項；

5、擬訂、簽定或者終止與本次股權激勵計劃有關合同、協議書；

6、對此次股權激勵計劃作出說明；

7、此次股權激勵計劃經公司股東大會審議通過后，如果在執行時間內相關法律法規、政策法規、現行政策發生變化，股東會可以按照一個新的法律法規、政策法規、政策要求對此次股權激勵計劃作出相應調節；

8、在相關法律法規及《公司章程》允許范圍內，申請辦理此次股權激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關文件明文規定應由股東會履行的權力以外。

以上受權自本議案經公司股東大會審議通過日起至此次股權激勵計劃實施完畢或者終止之天內合理。所述受權事宜，除法律、行政規章、證監會規章制度、行政規章、此次股權激勵計劃或《公司章程》明確規定了應由股東會決議根據的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權適度人員意味著股東會立即履行。

表決結果：4票允許，0票反對，0票放棄，5票逃避。關聯董事占林喜、吳韶明、胡有團、徐能武、王富強對該提案回避表決。

本議案有待提交股東大會審議。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司股東會

2025年2月9日

證券代碼：603379 股票簡稱：三美股份 公示序號：2025-006

浙江三美化工股份有限公司

第六屆職工監事第十四次會議決定公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

浙江三美化工股份有限公司（下稱“企業”）于2025年2月9日以現場表決方式舉辦第六屆職工監事第十四次會議。會議報告已經在2025年2月5日以書面、電子郵箱等方式向整體公司監事傳出。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。監事長陳侃上臺演講，董事長助理列席。此次會議的召開，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

經參會公司監事決議，此次會議以投票選舉的形式審議了下列提案:

一、決議《關于〈浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》。

審核確認，監事會認為：

1、此次股權激勵計劃計劃方案合乎《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（下稱“《指導意見》”）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，審議程序符合要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、沒有發現可能存在《指導意見》等法律法規規定的嚴禁執行股權激勵計劃的情況。

3、此次股權激勵計劃遵照依法依規、自愿參與、風險自擔的基本原則，公司不存在以亂攤派、強制分派等形式強制性員工參與股權激勵計劃的情況。

4、此次股權激勵計劃制訂的持有者合乎《指導意見》及其他相關有關法律法規的持有者標準，合乎此次股權激勵計劃所規定的持有者范疇，其作為本次股權激勵計劃持有者的主體資格合理合法、合理。

5、此次股權激勵計劃有益于建立完善職工、股東的利益信息共享機制，改進企業治理能力，提高職工的凝聚力企業競爭能力，激發職工的積極性和創造性，促進公司長期性、不斷、持續發展。

具體詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司監事會關于公司2025年員工持股計劃相關事項的核查意見》。

表決結果：整體公司監事均是此次股權激勵計劃參與其中目標，需回避表決，故職工監事對該提案難以形成合理決定，本議案立即提交公司股東大會審議。

二、決議《關于〈浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法〉的議案》。

具體詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法》。

經核實，監事會認為：《浙江三美化工股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法》合乎《公司法》《證券法》《指導意見》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、行政規章、規章制度、行政規章及其《公司章程》的相關規定，堅持公平公正、公平、公開的原則，能保證公司股權激勵計劃的順利推進，有利于改善企業治理能力，進一步完善企業和員工利益信息共享機制，有益于提高公司的凝集力、競爭能力，將有利于可持續發展觀，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不會有以亂攤派、強制分派等形式強制性員工參與股權激勵計劃的情況，根據公司可持續發展的必須。

表決結果：整體公司監事均是此次股權激勵計劃參與其中目標，需回避表決，故職工監事對該提案難以形成合理決定，本議案立即提交公司股東大會審議。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司職工監事

2025年2月9日

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浙江三美化工股份有限公司

2025年股權激勵計劃（議案）引言

二〇二五年二月

申明

我們公司及全體董事、公司監事確保本股權激勵計劃及其摘要不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

風險防范

一、浙江三美化工股份有限公司（下稱“三美股份”“企業”或“我們公司”）2025年股權激勵計劃（議案）（下稱“本股權激勵計劃議案”）需經企業股東大會批準后方可實施，本股權激勵計劃議案能否獲得企業股東大會批準，有待觀察。

二、相關企業2025年股權激勵計劃（下稱“本股權激勵計劃”）的實際的資金來源、出出資額、預估經營規模實施方案模板等屬基本結論，能否完成執行，有待觀察。

三、若職工認購資金比較低，本股權激勵計劃存有沒法創立風險；若職工認購份額不夠，本股權激勵計劃存有小于預估經營規模風險。

四、股價受公司經營業績、宏觀經濟周期、國際性/中國政治經濟學局勢及股民心理狀態等幾種繁雜因素的影響。因而，股票買賣交易是有一定風險的融資活動，股民對于此事應該有準備工作。

五、本股權激勵計劃中關于企業業績考核指標的描寫并不代表公司業績預測分析，亦不組成業績承諾。

六、敬請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特別提醒

本一些內容中的詞語通稱與“釋意”一部分保持一致。

一、本股權激勵計劃議案系根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、行政規章、規章制度、行政規章和《公司章程》的相關規定編寫。

二、本股權激勵計劃遵照依法依規、自愿參與、風險自擔的基本原則，不會有亂攤派、強制分派等強制性職工參與本股權激勵計劃的情況。

三、參與本股權激勵計劃對象范疇為公司發展（含分公司）執行董事、公司監事、高管人員及核心員工工作人員（下稱“持有者”），原始開設時總人數不超過430人，實際參加人數、名冊將依據職工具體交款情況判斷。管委會也可以根據申購款交納狀況、職工變化情況對該股權激勵計劃的員工名單、比例作出調整。

四、本股權激勵計劃個股來源為公司回購專戶購買的三美股份A股普通股票。本股權激勵計劃擬所持有的標的股票數量不超過372.31億港元，約為本股權激勵計劃議案發布日公司總股本61,047.9037億港元的0.61%。本股權激勵計劃議案得到企業股東大會批準后，將采取非交易過戶等相關法律法規容許的方式獲得公司回購專用型股票賬戶持有的企業股票。公司回購專戶回購股份的如下：

公司在2023年12月31日舉辦第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，截止到2024年8月6日，公司完成復購，已經通過集中競價交易方式累積回購股份372.31億港元，已回購股份總股本的比例是0.61%，復購成交最高成交價為35.60元/股、最低價位為28.87元/股，復購均價為32.50元/股，總計已支付的資金總額金額為120,989,703.70元（沒有合同印花稅、傭金等交易手續費）。

企業2022年第一次臨時性股東大會審議通過的浙江三美化工股份有限公司第一期股權激勵計劃仍在實施中。本股權激勵計劃出臺后，集團公司所有高效的股權激勵計劃所持有股票數量累計不超過企業總股本的10%；單獨員工通過所有高效的股權激勵計劃所獲得的股權利益相對應的股票總數累計不超過公司股本總額1%。本股權激勵計劃持有股票數量不包含職工在企業首次公開發行上市前所獲得的股權、根據二級市場購買的股權及根據股權激勵計劃所獲得的股權。最后標的股票的消費狀況目前還有待觀察，最后持有股票總數以實際執行狀況為標準。

五、本股權激勵計劃的資金來源為職工合理合法薪資、自籌經費及其相關法律法規許可的多種方式。不會有公司為持有者給予財務資助或向其借款做擔保的現象。本股權激勵計劃擬籌資總金額最高為76,211,857元，以“份”做為申購企業，每一份市場份額為1.00元，實際市場份額依據實際出資交款額度明確。

六、本股權激勵計劃選購回購股份的價格為20.47元/股。在股權激勵計劃議案發布日至本股權激勵計劃進行股份過戶期內，若公司產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細、縮股、配資或分紅派息等事項，股票購買價錢做相應的調整。

七、本股權激勵計劃由企業自行管理或由資產管理機構進行監管。新公司成立本股權激勵計劃管委會作為本股權激勵計劃的運營方，意味著本股權激勵計劃或授權資產管理機構行使股東權利，公司采取了適度的風險防控和防疫措施切實保障本股權激勵計劃擁有當事人的合法權益。在股權激勵計劃存續期限，管委會可聘用對口專業組織為根本股權激勵計劃日常管理方法給予管理方法、咨詢等服務。

八、本股權激勵計劃持有期不得超過60個月，標的股票分3期開啟，鎖定期分別是12個月、24個月、36個月，均自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起測算。

本股權激勵計劃持有期屆滿時若未貸款展期則自主停止，亦可在持有期期滿后，對該股權激勵計劃開展貸款展期，由管委會批準后并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的持有期可延長。

九、公司實施本股權激勵計劃的財務、賬務處理以及稅款等諸多問題，按有關財務管理制度、企業會計準則、稅收制度有關規定執行。職工因本股權激勵計劃執行而需要繳納的有關個稅由員工個人自己承擔。

十、董事會對該股權激勵計劃進行審議且無異議后，公司會傳出召開股東會工作的通知，決議本股權激勵計劃。集團公司決議本股權激勵計劃的股東會將采取現場網絡投票與網上投票相結合的。本股權激勵計劃必須經過企業股東大會批準后方可實施。

十一、本股權激勵計劃出臺后，將不會造成企業股份遍布不符企業上市條件規定。

釋意

下列詞句如果沒有特殊說明，在本文中具有如下含意：

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第一章 本股權激勵計劃的效果

企業根據《公司法》《證券法》《指導意見》《自律監管指引》等有關法律、行政規章、規章制度、行政規章和《公司章程》的相關規定，建立了本股權激勵計劃議案。

本股權激勵計劃的效果：

一、實現公司、股東和職工權益的一致性，推動多方一直探討企業的長遠發展和整體利益，進而為公司帶來更有效、更持久的收益；

二、有效提升職工對企業的責任擔當，吸引保存優秀管理頂尖人才和核心員工，進一步增強員工的凝聚力企業的發展生命力；

三、進一步完善公司治理，完善長期性、高效的激勵與約束體制，促進公司身心健康、長期性、平穩可持續發展觀。

第二章 本股權激勵計劃的原則

一、依法依規標準

公司實施本股權激勵計劃，嚴格執行法律法規、法規的規定履行程序，真正、精確、詳細、及時的執行信息公開。任何人不得運用本股權激勵計劃開展內線交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

二、自愿參與標準

公司實施本股權激勵計劃遵照企業自行決定，職工自愿的基本原則，企業不因亂攤派、強制分派等形式強制性職工參與本股權激勵計劃。

三、風險自擔原則

本股權激勵計劃參與者盈虧自負，風險自擔，與其它債權人權益公平。

第三章 本股權激勵計劃持有人的明確根據、范圍及市場份額分配原則

一、本股權激勵計劃持有人的明確根據

本股權激勵計劃的持有者系公司根據《公司法》《證券法》《指導意見》《自律監管指引》等有關法律、政策法規、規章制度及《公司章程》的有關規定而確定，公司職員依照依法依規、自愿參與、風險自擔的基本原則參與本股權激勵計劃。

二、本股權激勵計劃持有人的范疇

參與本股權激勵計劃工作的人員范疇為公司發展（含分公司，相同）執行董事、公司監事、高管人員及核心員工工作人員。

除本股權激勵計劃議案另有規定的，所有目標務必在股權激勵計劃的存續期內，與公司或者公司子公司簽署勞動合同或聘任合同。

三、本股權激勵計劃的持有者名單及市場份額分配原則

本股權激勵計劃開設時資產最高不超過76,211,857元，以“份”做為申購企業，每一份市場份額為1.00元，本股權激勵計劃的市場份額最高為76,211,857份。原始開設時持有者總人數不超過430人，實際參加人數依據職工具體申購情況判斷。本股權激勵計劃的擬分配原則如下表所示：

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注：參加目標最后認購的市場份額以員工實際出資額度為標準。

本股權激勵計劃持有者依照認購份額按時、足額繳納認購資金，本股權激勵計劃的交款時間由公司統一通告分配。持有者未及時、足額繳納其認購資金的，則視為持有者全自動缺失剩下未及時交納一部分相對應的申購支配權，僅具有按時交納一部分相對應的支配權，管委會可以根據職工具體交款狀況對參加目標名冊以及認購份額作出調整，報名參加對象最后總數、名冊及其申購本股權激勵計劃的市場份額依據職工具體簽定《持股計劃認購協議書》和最終交款情況判斷。

第四章 本股權激勵計劃的資金來源、個股由來、經營規模成交價格

一、自有資金

本股權激勵計劃的資金來源為職工合理合法薪資、自籌經費和相關法律法規許可的多種方式。不會有公司為持有者給予財務資助或向其借款做擔保的現象。

本股權激勵計劃擬籌資總金額最高為76,211,857元，以“份”做為申購企業，每一份市場份額為1.00元，本股權激勵計劃持有者實際持股數依據職工具體交款情況判斷。

二、個股由來

本股權激勵計劃個股來源為公司回購專戶購買的三美股份A股普通股票。本股權激勵計劃議案得到企業股東大會批準后，將采取非交易過戶等相關法律法規容許的方式獲得公司回購專用型股票賬戶持有的企業股票。公司回購專戶回購股份的如下：

公司在2023年12月31日舉辦第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，截止到2024年8月6日，公司完成復購，已經通過集中競價交易方式累積回購股份372.31億港元，已回購股份總股本的比例是0.61%，復購成交最高成交價為35.60元/股、最低價位為28.87元/股，復購均價為32.50元/股，總計已支付的資金總額金額為120,989,703.70元（沒有合同印花稅、傭金等交易手續費）。

三、本股權激勵計劃經營規模

本股權激勵計劃擬所持有的標的股票數量不超過372.31億港元，約為本股權激勵計劃議案發布日企業總股本61,047.9037億港元的0.61%。

企業2022年第一次臨時性股東大會審議通過的浙江三美化工股份有限公司第一期股權激勵計劃仍在實施中。本股權激勵計劃出臺后，集團公司所有高效的股權激勵計劃所持有股票數量累計不超過企業總股本的10%；單獨員工通過所有高效的股權激勵計劃所獲得的股權利益相對應的股票總數累計不超過企業總股本的1%。本股權激勵計劃持有股票數量不包含職工在企業首次公開發行上市前所獲得的股權、根據二級市場購買的股權及根據股權激勵計劃所獲得的股權。最后標的股票的消費狀況目前還有待觀察，最后持有股票總數以實際執行狀況為標準。

四、股票購買價格和合理化表明

（一）成交價格

本股權激勵計劃選購股票價格為20.47元/股，成交價格不少于以下成本較高者：

1、本股權激勵計劃議案公布前1個交易日的公司股票交易均價的50%，為20.47元/股；

2、本股權激勵計劃議案公布前120個交易日的公司股票交易均價的50%，為17.01元/股。

在股權激勵計劃議案發布日至本股權激勵計劃進行股份過戶期內，若公司產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細、縮股、配資或分紅派息等事項，股票購買價錢做相應的調整。

（二）成交價格設置的合理性表明

參與本股權激勵計劃工作的人員范疇為公司發展（含分公司）的執行董事、公司監事、高管人員及核心員工工作人員。在企業發展過程中，上述人員系對企業主要業務發展方向有著很大的奉獻功效或者有關鍵協同效應的職工，對運營計劃及中遠期發展戰略目標實現起著至關重要的作用。

公司表示，在依法依規的前提下，在激烈的競爭背景下，根據企業目前發展狀況全面健全企業組織架構、崗位配置及人才團隊管理體系的需求，企業平衡了鼓勵效果最大化的目的和公司實施團隊激勵所要承擔成本，明確本股權激勵計劃選購回購股份的價格為20.47元/股，不少于本股權激勵計劃議案公布前1個交易日的公司股票交易均價的50%，且不少于本股權激勵計劃議案公布前120個交易日的公司股票交易均價的50%。本股權激勵計劃設置的成交價格可以有效牢固目前人才隊伍并吸引外界優秀人才，加強企業管理團隊對企業中長期發展的使命感和責任感，提高企業競爭優勢，從而促進業績目標實現。

總的來說，本股權激勵計劃定價具有合理性與合理性，不存在損害公司及股東利益的情形。

第五章 本股權激勵計劃的持有期、鎖定期和績效考評

一、本股權激勵計劃的持有期

（一）本股權激勵計劃持有期不得超過60個月，自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起測算。持有期滿時，本股權激勵計劃即停止，也可以經本股權激勵計劃合同約定的審批流程增加。

（二）本股權激勵計劃的鎖住期滿，當本股權激勵計劃所持有股票全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者后，本股權激勵計劃可提前結束。

（三）本股權激勵計劃的持有期期滿前2個月，如所持有的企業股票并未全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者，由管委會允許并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的持有期可延長。

（四）若因企業股票停盤或是信息內容關鍵期等狀況，造成本股權激勵計劃持有的企業股票不能在持有期限制期滿前全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有人的，由管委會允許并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的存續期限可以增加。

二、本股權激勵計劃的鎖定期

（一）本股權激勵計劃所獲得的標的股票分3期開啟，鎖定期分別是12個月、24個月、36個月，均自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起測算。鎖住期滿，本股權激勵計劃持有個股利益將按照相匹配考評年度考核分批分配至持有者。詳細如下：

第一個開啟期：為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起12個月后，解鎖的標的股票相匹配股權總數為根本股權激勵計劃持有標的股票總量的30%；

第二個開啟期：為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起24個月后，解鎖的標的股票相匹配股權總數為根本股權激勵計劃持有標的股票總量的30%；

第三個開啟期：為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至本股權激勵計劃戶下之日起36個月后，解鎖的標的股票相匹配股權總數為根本股權激勵計劃持有標的股票總量的40%；

本股權激勵計劃所獲得的標的股票，因上市企業分配股票股利、資本公積轉增股本等情況所發展獲得的股權，亦必須遵守以上股權鎖定安排。

（二）本股權激勵計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規則，遵循信息內容關鍵期不可交易股票的相關規定，多方都不得運用本股權激勵計劃開展內線交易、行業市場控制等證券欺詐行為。

以上關鍵期就是指相關法律法規、行政規章、行政法規對上市公司董事、公司監事、高管人員交易本企業股票有要求的期內。

在股權激勵計劃存續期內，假如《公司法》《證券法》等相關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》上對以上期內的相關規定出現了改變，則以上關鍵期必須符合修訂后的《公司法》《證券法》等相關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

三、本股權激勵計劃的績效考評

本股權激勵計劃的績效考評包含公司層面及個人層面的績效考評，實際考核標準如下所示：

（一）公司層面的績效考評：

本股權激勵計劃在2025年-2027年會計期間中，分本年度對公司業績指標值進行評估，從而達到績效考評總體目標做為持有者開啟相匹配批號標的股票的條件之一，績效考評總體目標詳細如下：

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注：（1）以上“純利潤”就是指經審計之后的歸屬于上市公司股東的扣非的凈利潤，并去除今天股權激勵計劃和今后別的期限內激勵計劃（包含但是不限于股權激勵方案及股權激勵計劃）在當時所形成的股份支付費用危害后作為計算根據。

（2）以上“主營業務收入”指經審計的發售公司營業收入。

若開啟期限內，企業本期銷售業績水平達到績效考評總體目標要求的，本期相匹配標的股票即可按比例分配開啟。若本股權激勵計劃某一個開啟期企業業績考核指標未達到，則其開啟期相對應的標的股票不可開啟，不可解鎖的由本股權激勵計劃管委會取回，適時售賣然后以出出資額與賣出額度孰低值退還持有者，剩下資產（若有）屬于企業；或者通過相關法律法規許可的多種方式解決相匹配標的股票。

（二）個人層面的績效考評：

持有者個人層面的考核依據企業內部績效考評管理制度執行。持有者個人考核結論（S）分成“出色”“優良”“達標”“待改進”“不過關”五個等級。

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在業績目標實現前提下，持有者當初具體可解鎖的利益總數=本人當初方案解鎖的總數×個人層面開啟占比（Y）。因個人層面的考核結果的實際分派如下所示。

1、績效考核結果為“出色”或“優良”

任一考核期持有者績效考核結果為“出色”或“優良”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益可全部分派。

2、績效考核結果為“達標”

第一、二個考核期持有者績效考核結果為“達標”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益可分派60%，其他40%順延到下一開啟期，并依據下一考核期績效考核結果決定是否分派。如下所示一考核期持有者績效考核結果為“出色”或“優良”，則其延期一部分利益可在下一開啟期向持有者分派；如下所示一考核期持有者績效考核結果為“達標”“待改進”或“不過關”，則其延期一部分利益不會再向持有者分派。

第三個考核期持有者績效考核結果為“達標”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益可分派60%，其他40%不會再向持有者分派。

3、績效考核結果為“待改進”

第一、二個考核期持有者績效考核結果為“待改進”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益暫時不分派，所有順延到下一開啟期，并依據下一考核期績效考核結果決定是否分派。如下所示一考核期持有者績效考核結果為“出色”或“優良”，則其延期一部分利益可在下一開啟期向持有者所有分派；如下所示一考核期持有者績效考核結果為“達標”，則其延期一部分利益可在下一開啟期向持有者分派60%，其他40%不會再向持有者分派；如下所示一考核期持有者績效考核結果為“待改進”或“不過關”，則其延期一部分利益不會再向持有者分派。第三個考核期持有者績效考核結果為“待改進”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益不會再向持有者分派。

4、績效考核結果為“不過關”

任一考核期持有者績效考核結果為“不過關”的，持有人在相匹配開啟時段已解鎖的利益不往持有者分派。因持有者績效考核結果為“達標”“待改進”或“不過關”但最終沒獲分配股票和相關權益不會再由持有者具有。

持有者方案解鎖的信用額度因個人層面考評緣故不可以解鎖的，由本股權激勵計劃管委會取回，管委會能將取回的本股權激勵計劃市場份額出售給指定具有參加本股權激勵計劃資質的買受人；若沒有合乎參加本股權激勵計劃資質的買受人，由管委會適時售賣，適時售賣后按照出出資額與賣出額度孰低值退還持有者，剩下資產（若有）由參加本股權激勵計劃的持有者一同具有或屬于企業；或者通過相關法律法規許可的多種方式解決相匹配標的股票。

第六章 存續期內企業融資時本股權激勵計劃的活動形式

本股權激勵計劃存續期內，企業以配資、公開增發、可轉換債券等形式股權融資時，由管委會商討是不是參加股權融資及資金解決方法，同時提交持有者會議審議。

第七章 本股權激勵計劃的監督機構及管理機制

本股權激勵計劃設立后會由企業自行管理或由資產管理機構進行監管。本股權激勵計劃的結構最大管理方法權力機關為持有者大會，持有者會議由本股權激勵計劃整體持有者構成，持有者大會投票選舉管委會，并權限管理聯合會做為運營方，承擔設立本股權激勵計劃有關帳戶、負責本股權激勵計劃的日常管理方法事項（包含但是不限于在鎖住期滿后高管增持本股權激勵計劃持有的企業股票、意味著本股權激勵計劃向持有者分派投資回報現金類資產等）、意味著本股權激勵計劃持有者或授權資產管理機構行使股東權利等，并維護本股權激勵計劃擁有當事人的合法權益。

董事會以及下設的薪酬與考核委員會承擔擬訂和調整本股權激勵計劃，并且在股東大會授權范圍之內申請辦理本股權激勵計劃的許多相關的事宜。公司采取了適度的風險防控和防疫措施切實保障本股權激勵計劃擁有當事人的合法權益。

一、持有者大會

（一）企業職工在申購本股權激勵計劃市場份額后立即成為本股權激勵計劃的持有者，持有者大會是該股權激勵計劃的結構最大管理方法權力機關。全部擁有平均有權參與持有者大會。持有者能夠親身參加持有者大會并決議，也可以委托委托代理人委托出席并決議。持有者以及委托代理人參加持有者大會的差旅費、住宿費用等，都由持有者自己承擔。

（二）以下幾點必須舉辦持有者大會進行審議：

1、競選、免去管理方法委員會委員；

2、本股權激勵計劃的變更、停止；

3、本股權激勵計劃存續期內，企業以配資、公開增發、可轉換債券等形式股權融資時，由管委會商討參加股權融資的具體方案，同時提交持有者會議審議；

4、修定《管理辦法》；

5、權限管理聯合會為根本股權激勵計劃開立證券賬戶、資金帳戶及其他相關帳戶；

6、權限管理聯合會負責本股權激勵計劃的日常管理方法；

7、權限管理聯合會行使股東權利，包含但是不限于公司股東大會的參加、提議、決議等分配；

8、權限管理聯合會或者由管委會受權資產管理機構行使股東權利；

9、權限管理聯合會選擇及拆換權威機構，制訂及修改有關管理規則（若有）；

10、權限管理聯合會負責與專業機構的對接工作（若有）；

11、權限管理聯合會負責本股權激勵計劃的結算和財產分割；

12、別的管委會認為需要舉辦持有者會議審議的事宜。

（三）初次持有者會議由董事長或者其授權代表人或指定人員負責集結和主持，之后持有者會議由管委會承擔集結，由管委會主任主持。管理方法委員會主任不能履行職位時，對其分派一名管理方法委員會委員承擔組織。

（四）舉辦持有者大會，管委會需提前5日傳出會議報告，根據直接送達、郵遞、發傳真、電子郵箱或者其他方式，遞交給整體持有者。書面形式會議報告理應至少包括以下幾點：

1、大會的時長、地址；

2、會議的召開方法；

3、擬決議的事宜（會議提案）；

4、會議召集人和節目主持人、臨時會議的提議人以及書面形式建議；

5、會議表決所必須的會議材料；

6、持有者理應親身參加或者委托別的持有者委托出席會議的規定；

7、聯絡人和聯系電話；

8、下達通知的日期。

遇有緊急狀況，能通過口頭上方式通知持有者隨時隨地舉辦持有者大會?？陬^上方式通知至少應包含上述第1、2項內容和因情況危急必須盡快舉辦持有者大會的表明。

持有者大會能通過網絡會議、視頻會議系統或其他類似的通信工具舉辦，只需出席會議中的所有持有者能夠聽到并彼此之間溝通交流，全部通過此等形式出席會議的持有者應視為親身列席會議。

（五）持有者大會的表決程序流程

1、每一項提議通過充分討論后，節目主持人理應適度報請參會持有者進行表決。節目主持人也可以準備在大會所有提議探討完成后一并報請參會持有者進行表決，表決方式為書面形式決議。

2、本股權激勵計劃的持有者按所持有的市場份額具有投票權。

3、持有人的決議意愿分成允許、抵制和放棄。參會持有者應該從以上意愿中挑選其一，未作挑選或是同時選擇多個意愿的，視作放棄；半途離去主會場總不回而未作所選擇的，視作放棄；未填、錯填、筆跡無法辨認的表決票或者未投的表決票均視為放棄。持有人在大會主持人宣布表決結果后或是要求的表決期限完成后進行表決的，其決議狀況不予以統計分析。

4、會議主持理應現場公布當場決議統計數據。每一項提案如經參加持有者大會的持有者持有1/2（含）之上市場份額批準后則視為一致通過（本股權激勵計劃要求需2/3（含）上面市場份額允許除外），經參加持有者大會的持有者簽字后產生持有者大會的合理決定。

5、持有者會議決議需報董事會、股東大會審議的，應當按照《公司章程》的相關規定提交公司股東會、股東大會審議。

6、會議主持負責安排負責人對持有者大會認真檢查。

（六）直接或合計持有本股權激勵計劃10%之上金額的持有者可向持有者大會遞交臨時性提議，臨時性提議需在持有者召開前3日向管委會遞交。

（七）直接或合計持有本股權激勵計劃20%之上金額的持有者能夠建議舉辦持有者大會。

二、管委會

（一）本股權激勵計劃設管委會，監管本股權激勵計劃的日常管理方法，意味著持有者或授權資產管理機構行使股東權利，對該股權激勵計劃承擔。

（二）管委會最少由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。管理方法委員會委員都由持有者大會投票選舉。管控委員會主任由管委會以全體委員的半數以上投票選舉。管控委員會委員的任職期為根本股權激勵計劃的持有期。

（三）管理方法委員會委員應遵守法律法規、行政法規和《管理辦法》的相關規定，對該股權激勵計劃承擔以下忠實義務：

1、不能濫用職權貪污受賄或者其它非法所得，不可侵吞本股權激勵計劃的資產；

2、不可侵吞本股權激勵計劃資產；

3、沒經持有者會議同意，不可將該股權激勵計劃財產或是資產因其個人名義或者其它個人名義開賬戶存放；

4、沒經持有者會議同意，不可將該股權激勵計劃資金借貸給他人或者以本股權激勵計劃資產給他人做擔保；

5、不得利用其權力危害本股權激勵計劃權益；

6、不得隨意公布和本股權激勵計劃有關的商業秘密；

7、法律法規、行政規章、行政法規及本股權激勵計劃所規定的責任。

管理方法委員會委員違背忠實義務給本股權激勵計劃造成損害的，應當承擔賠償責任。

（四）管委會履行下列崗位職責：

1、承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決議；

2、代表全體持有者監管或負責本股權激勵計劃的日常管理方法；

3、代表全體持有者履行本股權激勵計劃所持有股份的股東支配權，包含但是不限于公司股東大會的參加、提議、決議等分配，以及參與企業股票分紅、派股、轉贈股權、配資和配股債券等安排；或是受權資產管理機構行使股東權利；

4、承擔管理決策是不是聘用對口專業組織為根本股權激勵計劃日常管理方法給予管理方法、咨詢等服務；

5、負責與專業機構的對接工作（若有）；

6、意味著本股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；

7、根據本股權激勵計劃“第十章 本股權激勵計劃的變更、停止及持有者利益的處置”有關規定對持有者利益進行處理；

8、管理決策本股權激勵計劃棄購市場份額、被取回市場份額或權利的所屬；

9、管理方法本股權激勵計劃利潤分成，在股權激勵計劃鎖定期屆滿時，確定標的股票處理及分派等相關事宜；

10、管理決策本股權激勵計劃持有期的延長；

11、申請辦理本股權激勵計劃市場份額備案、傳承備案；

12、負責本股權激勵計劃的高管增持分配；

13、持有者大會授權別的崗位職責。

（五）管理方法委員會主任履行以下權力：

1、組織持有者會議集結、組織管理方法委員會會議；

2、經管委會法定代理人整體持有者行使股東權利；

3、催促、查驗持有者大會、管委會決議的實行；

4、意味著本股權激勵計劃對外開放簽定協議、合同書；

5、管委會授予別的權力。

（六）管委會集結程序流程：

1、管委會經常性召開工作會議，由管理方法委員會主任集結，于召開3日前通告整體管理方法委員會委員，整體管理方法委員會委員對決議事宜一致同意的可以通過通信方式舉辦和決議。

2、經管委會各委員會允許，可免除以上通告期限。情況危急，必須盡快舉辦管委會電視電話會議的，隨時都可以通過微信或者其它口頭上方法傳出會議報告，但召集人理應在會議上作出說明。

（七）管理方法委員會委員能夠建議舉辦管委會臨時會議。管理方法委員會主任理應自接到建議后5日內，集結和主持管理方法委員會會議。

（八）管理方法委員會會議應該有過半數的管理方法委員會委員參加即可舉辦。管委會作出決議，必須經過整體管理方法委員會委員的半數以上根據。管委會決定的表決，推行一人一票。

（九）管委會決定表決方式為記名投票決議。管理方法委員會會議在確保管理方法委員會委員充足發表意見前提下，可以使用發傳真方式或別的容許的形式進行并作出決議，然后由出席會議管理方法委員會委員簽名。

（十）管理方法委員會會議應當由管理方法委員會委員自己參加；管理方法委員會委員因事不可以出席的，能夠書面形式授權委托別的管理方法委員會委員委托參加，授權委托書時應注明委托代理人的姓名、代理商事宜、受權范圍及有效期，然后由受托人簽字或蓋章。委托出席會議的管理方法委員會委員必須在授權范圍內履行管理方法委員會委員的權力。管理方法委員會委員未參加管理方法委員會會議，也未授權委托代表出席的，視為自動放棄在這個次會議里的選舉權。

（十一）管委會需對大會所審議項的確定產生會議紀要，出席會議的管理方法委員會委員必須在會議紀要上簽字。

（十二）管委會會議紀要包含以下幾點：

1、召開日期、位置和召集人名字；

2、參加管理方法委員會委員的姓名以及受別人授權委托參加管委會的監管委員會委員（委托代理人）名字；

3、會議方案；

4、管理方法委員會委員講話關鍵點；

5、每一決定事項表決方式與結果（表決結果應注明贊同、抵制或放棄的投票數）。

第八章 本股權激勵計劃的資產構成及利益分派

一、本股權激勵計劃的資產構成

（一）本股權激勵計劃擁有企業股票對應的利益；

（二）現錢存款和銀行存款利息；

（三）本股權激勵計劃其他投資所產生的財產。

本股權激勵計劃的財產不同于企業的固有財產，企業不可將該股權激勵計劃財產授權委托歸于其固有財產。因本股權激勵計劃的監管、應用或是其他情形而取得的財產和利潤歸于本股權激勵計劃財產。

二、本股權激勵計劃的利益分派

（一）在股權激勵計劃存續期內，除法律、行政規章、行政法規另有約定，或者經管委會允許，持有者持有本股權激勵計劃市場份額不得隨意撤出、轉讓或用以質押、質押貸款、貸款擔保、清償債務或做別的相近處理。

（二）在鎖住期限內，企業產生資本公積轉增股本、配送股票紅利時，本股權激勵計劃因持有公司股份新獲得的股權一并鎖定，不可在二級市場售賣或以其他方式出讓，該等個股的開啟期與相匹配個股同樣，因持有公司股份而獲得的股票分紅亦必須遵守以上鎖住及開啟分配。

（三）在鎖住期限內，企業產生分紅派息時，本股權激勵計劃因持有公司股份而獲得的股利記入本股權激勵計劃貨幣性資產，暫未作分派，管委會依據持有者大會的受權，應當鎖住期滿在依規扣減相關費用后按照持有者持有市場份額進行分割。本股權激勵計劃鎖住期滿后、存續期內，企業產生分紅派息時，本股權激勵計劃因持有公司股份而獲得的股利記入本股權激勵計劃貨幣性資產，按上述原則進行分派。

（四）本股權激勵計劃項下標的股票鎖住期滿，由管委會明確標的股票的處置措施。

鎖住期滿，由管委會相繼轉現本股權激勵計劃財產，并按照持有者持有金額的占比，分給持有者；或通過管委會向證券登記結算機構提交申請，根據法律法規的需求，按持有者持有金額的占比，將標底股票過戶至持有者個人帳戶，由個人自主處理。如受相關法律法規限定沒法產權過戶至個人帳戶的，由管委會統一轉現該部分資產，并按照持有者持有金額的占比，分給持有者。

如存在剩下待分配標的股票以及相匹配分紅（若有），由本股權激勵計劃管委會在股權激勵計劃持有期期滿前明確處置措施。

（五）當本股權激勵計劃持有期期滿或擬提前結束時，由管委會依據持有者大會的受權在依規扣減相關費用后，在期滿或者終止的時候起30個工作日內完成結算，并按照持有者所持有的市場份額進行分割。

（六）如出現其他未約定事項，持有者所持的本股權激勵計劃金額的處置措施由管委會明確。

第九章 本股權激勵計劃的變更、停止及持有者利益的處置

一、企業產生具體控制權變更、合拼、公司分立

若公司實際控制權發生變化，或出現合拼、公司分立等情況，董事會將于情況出現之今后再決定是否停止執行本股權激勵計劃。

二、本股權激勵計劃的變更

存續期內，本股權激勵計劃的變更需經參加持有者大會的持有者持有2/3（含）上面市場份額允許，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

三、本股權激勵計劃的停止

（一）本股權激勵計劃在持有期屆滿時若未貸款展期則自主停止。

（二）本股權激勵計劃的鎖住期滿，當本股權激勵計劃所持有股票全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者后，本股權激勵計劃可提前結束。

（三）本股權激勵計劃的持有期期滿前2個月，如所持有的企業股票并未全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者，由管委會允許并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的持有期可延長。

（四）若因企業股票停盤或是信息內容關鍵期等狀況，造成本股權激勵計劃持有的企業股票不能在持有期限制期滿前全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有人的，由管委會允許并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的持有期可延長。

四、持有者利益的處置

（一）存續期內，除本股權激勵計劃議案以及相關政策規定的現象，或者經管委會允許外，持有者持有的本股權激勵計劃利益不可撤出，不能用于貸款擔保、清償債務等。持有者持有的本股權激勵計劃利益沒經管委會允許不能轉讓，未經同意私自轉讓，該轉讓行為失效。

（二）存續期內，產生如下所示情形之一的，管委會對已經開啟一部分未作解決（以下第10條情況以外）；未解鎖的那一部分，管委會有權利取消該持有者參加本股權激勵計劃資格，并將其持有的本股權激勵計劃利益取回；管委會能將取回的本股權激勵計劃市場份額出售給指定具有參加本股權激勵計劃資質的買受人；若沒有合乎參加本股權激勵計劃資質的買受人，由管委會適時售賣，依照出出資額與賣出額度孰低值的基本原則退還本人，剩下資產（若有）由參加本股權激勵計劃的持有者一同具有或屬于企業；或者通過相關法律法規許可的多種方式解決相匹配標的股票：

1、持有者出任獨董或其它不能參與本股權激勵計劃工作的人員；

2、持有人在公司控股子公司任職的，若公司喪失對于該分公司管控權，且持有者仍留到該分公司任職的；

3、持有者因公司辭退員工等因素被動離職且不存在業績考核不過關、過錯、違法亂紀等行為；

4、持有者非因工受傷而喪失勞動力而辭職的；

5、持有者因行使職權以外的其他原因造成死亡的，企業退還持有人的資產對其指定財產繼承人或遺囑執行人委托接受；

6、持有者勞動合同或聘任合同期滿且不會再續簽；

7、持有者勞動合同或聘任合同沒到期，調解協議解除勞動關系或聘任合同的；

8、持有者擅自離崗，或主動離職的；

9、持有者因個人考核不過關而致使公司提出解除或終止勞動合同或聘任合同的（包含被公司開除、開除等）；

10、持有者由于違反法律、違背職業道德規范、泄漏商業機密、因瀆職或失職等情形違反公司規定或信譽而造成職位更改的，或因為上述情況原因造成企業解除與持有者勞務關系或聘用關系的。與此同時，持有者應將其因履行利益所得的所有盈利退還給企業，給企業造成損害的，還應當并向企業承擔連帶責任。

（三）存續期內，產生如下所示情形之一的，管委會對已經開啟一部分未作解決；未解鎖的那一部分，由管委會確定持有者持有的利益嚴格按照情況產生前程序執行，他個人考核結果不會再列入開啟標準。

1、持有者離休而辭職的（退休返聘的持有者持有的利益嚴格按照情況產生前程序執行）；

2、持有者因工喪失勞動力而辭職的；

3、持有者因行使職權而死亡的，退還持有人的資金或所持有的利益對其指定財產繼承人或遺囑執行人委托擁有。

（四）存續期內，持有者產生職位更改的，分以下兩種情形處理：

1、如出現晉升或平級調動的，持有者持有的利益嚴格按照情況產生前程序執行；

2、如出現免職或撤職的，管委會確定持有者持有的利益嚴格按照情況產生前程序執行；或者由管委會取消該持有者參加本股權激勵計劃資格，并將其持有的未解鎖的本股權激勵計劃利益取回；管委會能將取回的本股權激勵計劃市場份額出售給指定具有參加股權激勵計劃資質的買受人；若沒有合乎參加本股權激勵計劃資質的買受人，由管委會適時售賣，依照出出資額與賣出額度孰低值的基本原則退還本人，剩下資產（若有）由參加本股權激勵計劃的持有者一同具有或屬于企業；或者通過相關法律法規許可的多種方式解決相匹配標的股票。

（五）持有者開啟利益后辭職的，必須在2年內從事企業業務相同或類似相關工作；若持有者開啟利益后辭職，并且在辭職后的2年之內從事企業業務相同或類似相關工作，公司有權規定持有者把它因本股權激勵計劃所得的所有盈利退還給企業，若持有者本人給企業造成損害的，企業還可以就因此遭受的損失按照有關相關法律規定開展追索。

（六）如出現其他未約定事項，持有者所持的本股權激勵計劃金額的處置措施或市場份額權利的開啟標準由企業與管委會共同商定。

第十章 本股權激勵計劃持有期滿時股份的處置辦法

一、若本股權激勵計劃持有的企業股票全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者，本股權激勵計劃就可以停止。

二、本股權激勵計劃的持有期期滿前2個月，如所持有的企業股票并未全部出售或產權過戶至本股權激勵計劃市場份額持有者，由管委會允許并提交公司董事會審議通過后，本股權激勵計劃的持有期可延長。

三、本股權激勵計劃擬提前結束或持有期滿時，由管委會依據持有者大會的受權對該股權激勵計劃財產進行清算，在停止或持有期期滿后30個工作日內完成結算，并且在依規扣減相關費用后，依照持有者持有市場份額進行分割。

四、本股權激勵計劃持有期滿時,若本股權激勵計劃持有財產仍包括標的股票的，由管委會明確處置辦法。

第十一章 本股權激勵計劃的賬務處理

依照《企業會計準則第11號一一股份支付》的相關規定：進行等待期內的服務或達到規定銷售業績標準才可行權的獲得員工服務項目以利益結算股份支付，在等待期內的每一個負債表日，理應進而對可行權權益工具總數的絕佳可能為載體，依照權益工具授于日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。

公司應確定的成本費由企業在鎖住期限內按月平攤，并記入各項費用和資本公積金，確定的成本費對公司經營成效的危害最后的結果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

在不考慮本股權激勵計劃對公司業績產生的影響前提下，本股權激勵計劃費用攤銷費對存續期內各年凈利潤有很大的影響。若考量本股權激勵計劃公司的發展所產生的正方向功效，本股權激勵計劃將極大激起企業核心員工積極性，提升運營效率。

第十二章 別的重大事項

一、董事會與股東大會審議通過本股權激勵計劃并不意味著持有者具有再次在企業或者其分公司服務項目的權力，不屬于企業或者其分公司對職工聘請時限承諾，企業或者其分公司與持有人的勞務關系或聘用關系仍按公司或者其分公司與持有者簽訂的勞動合同或聘任合同實行。

二、公司實施本股權激勵計劃的財務、賬務處理及稅款等事宜，按有關財務管理制度、企業會計準則、稅收制度的規定執行，職工因本股權激勵計劃的實行而需要繳納的有關個稅由員工個人自己承擔。

三、本股權激勵計劃有待經公司股東大會審議通過后方可實施。

四、本股權激勵計劃的解釋權歸屬于董事會。

五、假如本股權激勵計劃與監管部門發布的最新法律法規、政策法規存有矛盾，則是以最新法律法規、政策法規規定為準。

浙江三美化工股份有限公司股東會

2025年2月9日