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陜西省北元化工集團有限責任公司第三屆董事會第八次會議決議公示
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證券代碼：601568 股票簡稱：北元集團 公示序號：2025-003
陜西省北元化工集團有限責任公司
第三屆董事會第八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
陜西省北元化工集團有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會第八次大會于2025年1月27日以通訊表決形式舉辦。會議報告以文檔送到、電子郵件等形式于2025年1月4日發送到全體董事。大會應參加決議執行董事10名，具體參加決議執行董事10名。此次會議的召開程序流程及參與決議的董事人數合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事一致同意，大會產生決定如下所示：
1.審議通過了《關于公司處置部分土地及地上設施的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許企業通過掛牌上市方法處理公司產品消防用水站以及相關附屬工程和這個區域約26畝土地，轉讓價錢以最終掛牌價為標準（預計總額不超過3,000萬余元）。
愿意受權企業經營管理層實際申請辦理公開掛牌的相關手續，包含但是不限于聘用評估機構、公開掛牌、簽定轉讓合同等。
2.審議通過了《關于購置公務車輛的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許企業新購置公務車4輛，總計111.20萬余元。
3.審議通過了《關于提請召開陜西北元化工集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許舉辦企業2025年第一次臨時股東大會。2025年第一次臨時股東大會的召開時長、地點等有關事項詳細我們公司再行公布的《陜西北元化工集團股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
陜西省北元化工集團有限責任公司股東會
2025年1月28日
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