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安徽省集友新材料股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603429 股票簡稱：集友股份 公示序號：2025-005
安徽省集友新材料股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月27日
(二)股東會舉辦地點：安徽合肥市經開區方興大道6888號企業4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，現場會議由老總徐善水老先生組織，董事、公司監事、管理層與公司聘請的律師顧問參加了會議，大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式開展。此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事6人，參加6人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、老總、首席總裁徐善水老先生出席本次會議；執行董事、高級副總裁、董事長助理劉爭取老先生出席本次會議；高級副總裁楊江濤老先生、蔣華老先生，財務經理吳正興老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關聘任2024年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
依據表決結果，本次股東大會中的所有提案均獲得根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：深圳國楓法律事務所
侓師：陳志堅 李易
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結果均真實有效。
特此公告。
安徽省集友新材料股份有限公司股東會
2025年1月27日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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