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浙江省古越龍山紹酒有限責任公司有關停止參加投資設立投資基金的通知
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證券代碼：600059 股票簡稱：古越龍山 公示序號：臨2025－005
浙江省古越龍山紹酒有限責任公司
有關停止參加投資設立投資基金的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、公司參與項目投資投資基金簡述
為進一步深耕細作與傳播紹興酒的品牌文化，浙江省古越龍山紹酒有限責任公司（下稱“企業”）于2023年1月5日舉辦第九屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于投資設立古越龍山紹興酒發展基金的議案》，與杭州大部分投資管理有限公司（下稱“大部分項目投資”）進行合作，通過建立產業投資基金的形式，進行產業基金。管理規模3000萬余元，公司為發起者，負責向股票基金注資rmb2900萬余元，占管理規模96.6667%；大部分項目投資做為基金托管人（GP），投資100萬，占管理規模3.3333%。詳細公司在2023年1月7日公布的《古越龍山關于與專業投資機構共同成立投資基金的公告》（公示序號：2023－003）。
2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分項目投資簽訂了《杭州古越龍山創業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》及《補充協議》。杭州市古越龍山創投基金合伙企業（有限合伙企業）于2023年3月進行工商企業注冊辦理手續，企業實繳出資500萬余元，大部分項目投資實繳出資17.24萬余元，于2023年5月25日獲得國際證券投資基金業協會私募基金備案證明，產品編碼：SZY707。詳細公司在4月18日公布的臨2023－015公示、5月24日公布的臨2023－022公示、5月29日公布的臨2023-024公示。
公司在 2025 年 1 月 24 日舉辦第十屆股東會第五次會議，審議通過了《關于終止參與投資設立產業投資基金的議案》，允許公司終止參加投資設立投資基金的事宜。
二、投資基金基本情況
基金名稱：杭州市古越龍山創投基金合伙企業（有限合伙企業）
種類：合伙企業
統一社會信用代碼：91330114MA8GE79F15
管理員名字：杭州市大部分投資管理有限公司
業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業股權投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）；私募股權投資基金管理方法、股權投資公司管理和服務（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。
認繳出資額：叁仟萬元整
成立日期：2023年 3 月 6 日
關鍵經營地：浙江杭州錢塘區白楊街道科技園區路267號國際性創博核心3層3286室
投資基金的投資具體情況：
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投資基金設立后，企業共注資 500 萬余元，鑒于目前并未實施項目項目投資，企業決定終止該投資基金，截至2024年12月31日，股票基金賬目結余資金514.45萬余元，最終分派額度以經審計的清算審計報告為標準。
三、停止參加投資設立投資基金的主要原因
股東協議簽署后，公司和合作者進行了一系列溝通與商議，多方為投資基金的設立作出了積極備戰和相應分配。根據企業的產業規劃與業務具體發展狀況，充分考慮各方面因素，為控制對外開放經營風險、維護保養上市公司和股東利益，經溝通協商，決定終止開設此次投資基金。
四、此次停止事宜對公司的影響
到目前為止，股票基金并未進行具體項目項目投資，公司及其他合作伙伴將按照相關承諾申請辦理基金散伙、結算、償還、分派及銷戶事項。此次停止對產業基金投資，有益于提高管理效率，不會對公司的日常生產經營主題活動造成實質性影響，不存在損害企業和股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
浙江省古越龍山紹酒有限責任公司股東會
二〇二五年一月二十五日
證券代碼：600059 股票簡稱：古越龍山 公示序號：臨2025-004
浙江省古越龍山紹酒有限責任公司
第十屆股東會第五次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
浙江省古越龍山紹酒有限責任公司（下稱“企業”）于2025年1月17日傳出舉辦第十屆股東會第五次會議工作的通知，大會于2025年1月24日在公司新三樓會議室以現場融合通訊表決形式舉辦，需到執行董事11人，實到執行董事11人，董事長孫愛保老先生上臺演講，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。審議通過了如下所示決定：
一、表決通過《關于修訂〈公司總經理工作細則〉的議案》
為公司管理體系與上級規章制度保持一致以及對于非日常營業性資產激發與使用權限規定，對《公司總經理工作細則》進行修訂，新修訂《公司總經理工作細則》 同一天公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）。
表決結果：11票允許，0 票反對，0 票放棄。
二、表決通過《關于終止參與投資設立產業投資基金的議案》
為進一步深耕細作與傳播紹興酒的品牌文化，企業與杭州大部分投資管理有限公司（下稱“大部分項目投資”）進行合作，通過建立產業投資基金的形式，進行產業基金。管理規模3000萬余元，公司為發起者，負責向股票基金注資rmb2900萬余元，占管理規模96.6667%；大部分項目投資做為基金托管人（GP），投資100萬，占管理規模3.3333%。
2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分項目投資簽訂了《杭州古越龍山創業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》及《補充協議》。杭州市古越龍山創投基金合伙企業（有限合伙企業）于2023年3月進行工商企業注冊辦理手續，企業實繳出資500萬余元，大部分項目投資實繳出資17.24萬余元，于2023年5月25日獲得國際證券投資基金業協會私募基金備案證明，產品編碼：SZY707。
投資基金設立后，企業共注資 500 萬余元，鑒于目前并未實施項目項目投資，為控制對外開放經營風險，提高管理效率，企業決定終止該投資基金，截至2024年12月31日，股票基金賬目結余資金514.45萬余元，最終分派額度以經審計的清算審計報告為標準，公司及其他合作伙伴將按照相關承諾申請辦理基金散伙、結算、償還、分派及銷戶事項，股東會受權管理層申請辦理相關事宜。詳細企業同一天公布的臨 2025-005《關于終止參與投資設立產業投資基金的公告》。
表決結果：11票允許，0 票反對，0 票放棄。
浙江省古越龍山紹酒有限責任公司股東會
二〇二五年一月二十五日
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