江蘇省江南高纖有限責任公司第八屆董事會第十六次會議決議公示

證券代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 序號：臨2025-004

江蘇省江南高纖有限責任公司

第八屆董事會第十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

江蘇省江南高纖有限責任公司（下稱“企業”）第八屆董事會第十六次會議報告于2025年1月14日以通信方式和書面形式送達方式傳出，此次會議于2025年1月19日以通訊表決形式舉辦，此次會議執行董事需到7人，參加投票表決的執行董事7人。大會的集結、舉辦、審議程序符合有關法律、政策法規、規章制度及《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。

二、股東會會議審議狀況

1、審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》。

為加強對企業日常關聯交易的有效管控，標準日常關聯交易，企業對2025本年度公司和關聯企業產生日常關聯交易的現象做出預估。本議案在提交董事會審議前已經公司2025年第一次獨董專業會議審議通過，全體人員獨董一致同意該議案，并同意將該議案遞交董事會審議。

具體內容詳見企業同一天公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：允許票6票，否決票0票，反對票0票，1票逃避

特此公告。

江蘇省江南高纖有限責任公司股東會

2025年1月21日

股票號：600527 股票簡稱：江南高纖 公示序號：臨2025-005

江蘇省江南高纖有限責任公司

第八屆職工監事第十三次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、職工監事會議召開情況

江蘇省江南高纖有限責任公司(下稱“企業”)第八屆職工監事第十三次會議報告于2025年1月14日以書面方法傳出，此次會議于2025年1月19日在企業會議室召開。會議由監事長汪紅興老先生組織，例會應參加公司監事3名，真實參加公司監事3名，此次會議的集結、舉行及決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于公司2025年日常關聯交易情況預計的議案》。

具體內容詳見企業同一天公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：允許票3票，否決票0票，反對票0票

特此公告

江蘇省江南高纖有限責任公司職工監事

2025年1月21日

證券代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 序號：臨2025-006

江蘇省江南高纖有限責任公司

有關2025本年度日常關聯交易預估的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 是否要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對上市公司的危害：江蘇省江南高纖有限責任公司（下稱“企業”）有關2025本年度日常關聯交易預估事宜屬于公司日常運營業務流程，根據公司業務發展必須，有益于確保企業開展正常經營活動，對公司主要業務發展趨勢具有積極意義，且以上關聯方交易依照公允價值市場價的基本原則標價，不存在損害公司與公司股東，特別是中小股東利益的情形，不容易對關聯人形成較大的依靠。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行審議程序

1、董事會審議狀況

公司在2025年1月19日舉行了第八屆董事會第十六次大會、第八屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易的預計議案》，關聯董事熏陶老先生回避表決。由于企業2025本年度日常關聯交易的預估信用額度在董事會決策權限內，該議案不用提交股東大會審議。

2、獨董專業會議審議狀況

2025年1月19日企業2025年第一次獨董專業會議以3允許票、0票反對、0票放棄審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易的預計議案》，企業整體獨董表達意見如下所示：公司預計的2025本年度日常關聯交易屬于公司正常生產經營范圍之內產生的常用業務流程，根據公司日常生產經營活動及市場拓展的實際需要，定價政策以價格行情或物價局公布的參考價為參考共同商定價錢，遵循著公平公正、公平、公布、自行、誠實守信標準，不存在損害公司及整體股東利益的情況。允許將這些提案提交公司第八屆董事會第十六次會議審議，關聯董事應回避表決，也不能代理商別的執行董事列席會議和決議該議案。

（二）上次日常關聯交易的預期和實施情況

企業：rmb萬余元

■

注：2024 本年度實際發生總金額沒經審計數據，最后以財務審計結果為準。

（三）2025 本年度日常關聯交易預估金額類型

企業：rmb萬余元

■

注：2024 本年度實際發生總金額沒經審計數據，最后以財務審計結果為準。

二、關聯方基本情況和關聯性

（一）關聯方的相關情況

1、蘇州市相城區江南地區化學纖維集團公司有限公司

種類：有限公司

法人代表：熏陶

注冊資金：150000萬人民幣

成立日期：2003年05月12日

關鍵大股東：蘇州市英盟建材有限公司（下稱“英盟實業公司”）持倉72.00%，蘇州市中江縣創業投資有限公司（下稱“中江縣創業投資”）持倉28.00%。

居所：蘇州相城區黃埭鎮春秋季路8號江南大廈605室

業務范圍：生產制造、市場銷售：供熱、電力產品，回紡滌綸布三維打卷滌綸短纖維及各類滌綸短纖維；市場銷售：精對苯二甲酸、乙二醇。廢塑料瓶片、廢舊塑料回收。海港運營。運營本公司自產自銷產品和技術的進出口業務與本公司所需要的工業設備、零配件、原料采購及技術的進出口業務，但國家限制公司運營或禁止進出口的商品和技術以外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：普貨倉儲租賃（沒有危化品等需許可審批項目）；房屋租賃；非定居房產租賃；物業管理服務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。

2、江蘇新蘇化纖有限公司

種類：有限公司

法人代表：熏陶

注冊資金：35000萬人民幣

成立日期：2003年04月11日

關鍵控投東：蘇州市相城區江南地區化學纖維投資有限公司持倉100%

居所：蘇州相城區黃埭鎮蘇陽路8號4幢1樓

業務范圍：生產制造、市場銷售：聚酯切片、滌綸短纖維；運營本公司自產自銷產品和科技的貿易業務與本公司所需要的工業設備、零配件、原料采購和技術的進口業務，但國家限制公司運營或禁止進出口的商品和技術以外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）與本公司的關聯性

公司控股股東熏陶老先生控股蘇州江南地區投資控股有限公司擁有蘇州英盟建材有限公司100%的股權及蘇州中江縣創業投資有限公司100%的股份，間接持有蘇州市相城區江南地區化學纖維投資有限公司（下稱“江南地區化學纖維”）99.50%的股份，江南地區化學纖維以及控股子公司新蘇化學纖維與公司構成關聯性。依據上述股權關系，以上關聯企業歸屬于上海交易所《股票上市規則》6.3.3條第三款規定的關聯法人。

（三）履約情況剖析

以上關聯企業依規存續期、資信狀況和財務狀況良好，具有長期運營的履約情況。

三、日常關聯交易主要內容和定價政策

因生產制造經營需要，企業與其他關聯企業產生日常關聯交易的主要內容為房產租賃、采購加工服務項目、選購驅動力、市場銷售廢棄物等。遵照公平公正、公平、公開發布銷售市場標準，買賣標價采用物價局核準或參考價格行情明確。公司將根據企業業務具體情況與必須，同關聯方簽定具體關聯方交易協議書。

四、關聯方交易目標和對公司的影響

本次關聯交易預估事宜屬于公司日常運營業務流程，根據公司業務發展必須，有益于確保企業開展正常經營活動，對公司主要業務發展趨勢具有積極意義，且以上關聯方交易依照公允價值市場價的基本原則標價，不存在損害公司與公司股東，特別是中小股東利益的情形，不容易對關聯人形成較大的依靠。

特此公告。

江蘇省江南高纖有限責任公司股東會

2025年1月21日