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南威軟件有限責任公司第五屆董事會第七次會議決定公示
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證券代碼：603636 股票簡稱：南威軟件 公示序號：2025-008
南威軟件有限責任公司
第五屆董事會第七次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
南威軟件有限責任公司（下稱“企業”或“南威軟件”）第五屆董事會第七次會議于2025年1月17日在公司會議室以現場會議融合通訊表決的形式舉辦。此次會議已經在開會以電子郵箱、電話等方式提前告知整體與會人員。本次會議由老總吳志雄老先生組織，應參加執行董事6名，真實參加執行董事6名，監事、高管人員出席了此次會議。
此次會議的集結、舉行和決議程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，真實有效。此次會議產生下列決定：
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于向福州市金控商業保理有限公司申請保理融資額度的議案》
為了滿足公司運營融資需求，允許公司為福州金控商業保理有限責任公司申請辦理不得超過3,500萬元保理融資信用額度，股權融資期限不超過1年。保理融資信用額度并不等于公司實際融資額，保理融資時限起止時間及信用額度最后以金融企業具體審核狀況為標準，實際融資額將于以上額度內視企業運營資金的實際需求和《公司章程》規定的程序來適時調整。
與此同時，董事會受權企業經營管理層簽定保理融資合同及有關文件。此次信用額度在2023年年度股東大會授權范圍內，授權期限自股東大會審議通過的時候起1年。
決議狀況：6票允許，0票反對，0票放棄。
（二）表決通過《關于完善公司長效激勵機制的議案》
公司已經全面轉型人工智能創新，通過人工智能重新構建數字政府、公共安全管理、社會管理等傳統業務，發展趨勢人工智能核心水平，對焦人工智能技術基座、專用工具、服務平臺、數據庫的應用程序開發，卵化人工智能技術垂直領域大模型，以行業大模型與智能體連接產業與C端用戶，創變千行百業，因此公司急待通過完善長效激勵機制吸引住高級人才、吸引杰出人才，鼓勵經營團隊、杰出人才為公司持續造就更高價值，將企業的發展與骨干員工個人得失深度綁定，給投資者造就長期性、平穩、可預期的收益，保障公司戰略規劃和經營計劃如期實現。
企業計劃自2025年及以后的盈利增長本年度，每一年之上一會計期間完成的凈利潤為基準，獲取10%用以獎賞經營團隊和作出突出貢獻的優秀職工，獎勵金不發現金，反而是用以直接在股市回購公司股份，根據企業有關經營業績獎勵制度，依據貢獻率免費授于運營管理團隊人員和作出突出貢獻的職工。所授于股權要被鎖住1 N年，如下一年度企業盈利增長、職工奉獻同比增加，則N為0；如企業盈利下降或職工展現價值降低，則N為1，并依此類推；如公司下一年度贏利穩步增長，則繼續照此形式進行翻轉獎賞；如員工辭職、被開除或涉及違紀等情況，則其授于股份有限公司將免費取回。此高效翻轉激勵制度有益于不斷加強運營營銷團隊與優秀員工的積極性和創造性，與此同時維持好企業市值，進一步增強企業競爭能力，更好地服務于投資人造就長期價值與更高收益，實現公司持續穩定、持續發展。后面公司將根據法律法規和行政規章、公司相關整治規章制度執行審議程序及信息披露義務。
決議狀況：6票允許，0票反對，0票放棄。
特此公告。
南威軟件有限責任公司
股東會
2025年1月19日
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