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海南礦業有限責任公司2025年第一次臨時股東大會決定公示
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證券代碼：601969 股票簡稱：海南礦業 公示序號：2025-015
海南礦業有限責任公司
2025年第一次臨時股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月16日
(二)股東會舉辦地點：海南澄邁縣老城鎮國家高新技術示范園區海南生態軟件園維澤生態公園8801棟8樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，副董、首席總裁滕磊老先生組織。此次會議采取現場網絡投票及網上投票緊密結合表決方式，合乎《中華人民共和國公司法》、證監會《上市公司股東大會規則》及其相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加11人，全體董事參加了本次會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，整體公司監事參加了本次會議；
3、董事長助理出席了本次會議；公司部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于〈海南礦業股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：《關于〈海南礦業股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
4、提案名字：《關于提請股東大會授權2025年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
5、提案名字：《關于提請股東大會授權2025年度為子公司提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
6、提案名字：《關于2024年度日常關聯交易情況及預計2025年度日常關聯交易情況的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
7、提案名字：《關于提請股東大會授權2025年度進行證券投資的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
8、提案名字：《關于提請股東大會授權2025年度開展外匯衍生品交易、商品期貨及衍生品套期保值業務的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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(三)有關提案決議的有關情況表明
1、以上提案中，提案1、2、3、5為特別決議提案，已經獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據；提案6涉及到關聯方交易，關系公司股東上海市復星高科技(集團公司)有限責任公司、海南省海鋼集團有限責任公司已回避表決；提案1、2、3涉及到關聯方交易，參與公司2024年限制性股票激勵計劃的激勵對象及其關聯方已回避表決。
2、本次股東大會提案1、提案2、提案3涉及到獨董公開征集投票權。獨董孟兆勝先生作為征選人已向領導公司股東對上述情況提案征選選舉權，詳細公司在2025年1月1日公布的《海南礦業股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（序號：2025-009）。在征選時間段內，獨董未征集到選舉權。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：馬宇曈侓師、說鈺侓師
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結、舉辦、征選選舉權程序符合相關法律法規及公司章程的規定, 參會工作人員資質、本次股東大會召集人資質均真實有效, 本次股東大會的表決程序符合相關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果真實有效。
特此公告。
海南礦業有限責任公司股東會
2025年1月17日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：601969 股票簡稱：海南礦業 公示序號：2025-016
海南礦業有限責任公司
關于企業2024年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人交易企業股票狀況的自檢自查報告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一信息披露事務管理》等規范性文件的有關規定，及其海南礦業有限責任公司（下稱“企業”）《信息披露制度》《內幕信息知情人登記管理制度》等相關規定，公司針對2024年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，并且對本激勵計劃的內幕信息知情人進行了必需備案。
2024年12月15日，公司召開第五屆董事會第二十五次大會、第五屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于〈海南礦業股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案，并且于2024年12月16日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布相關公告。依據《管理辦法》等有關規定，企業對內幕信息知情人在本激勵計劃公示前6個月（2024年6月16日一2024年12月15日）交易企業股票情況進行自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍與程序流程
1、審查對象是本激勵計劃的內幕信息知情人。
2、本激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司為中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）就審查對象在本激勵計劃初次公開披露前6個月（2024年6月16日一2024年12月15日）交易企業股票狀況查詢確定，并是由中國清算上海分公司出具了查看證實。
二、審查對象在自糾自查期內交易企業股票狀況的表明
依據中國結算上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，自糾自查期內，現有13名審查目標存有交易企業股票的舉動。別的審查目標均不會有交易企業股票的舉動。
經核實，9名審查對象是董事和高級管理人員，它在自糾自查時間段內存有公司股票交易個人行為系執行先前已披露的增持計劃，與本激勵計劃內幕消息不相干，其買賣公司交易股票時間在企業籌備本激勵計劃日期以前，不會有知曉后買賣企業股票的情況。具體內容詳見企業 2024年10月28日于上交所網址（www.sse.com.cn）公布的《海南礦業股份有限公司關于公司部分董事及全體高管自愿增持股份計劃實施結果的公告》（公示序號：2024-105）。
除上述情形外，經公司自糾自查及依據審查目標開具的書面說明，其它4名審查對象在自糾自查期內交易公司股票的舉動均產生則在知曉內幕消息以前，系完全基于企業公布披露的信息及其其對于二級市場的交易情況自主獨立思考所進行的實際操作；在相關期內交易企業股票時，除企業公布披露的信息外，并沒有得知企業籌備本激勵計劃的內幕消息，亦沒有一切內幕信息知情人向泄漏本激勵計劃的內幕消息，沒有運用內幕消息買賣交易的情況。除了上述工作人員外，其他審查對象在自糾自查期內不會有交易企業股票的情況。
三、結果建議
企業嚴格執行相關法律法規、法規和規范性文件的規定，設立了信息公開及內幕消息管理工作的管理制度。本激勵計劃方案策劃、探討全過程都已按上述要求采取有效保護措施，限定了觸碰內幕消息工作的人員范疇，對知曉內幕消息的公司及中介服務相關負責人及時備案；企業在公布本激勵計劃前，未出現內幕消息泄露的情況，不存在內幕信息知情人運用內幕消息買賣交易的情況。
四、備查簿文檔
1、《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2、《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
海南礦業有限責任公司股東會
2024年1月17日
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