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杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688032 股票簡稱：禾邁股份 公示序號：2025-002
杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年1月15日
（二）股東會舉辦地點：杭州市拱墅區康橋街道社區候圣街99號財智順豐快遞自主創新 核心5幢6層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
1、本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的。
2、集結與主持狀況：本次會議由董事會集結，董事長邵建雄老先生組織。
此次會議的集結、舉辦程序流程及其表決方式、程序流程均達到《公司法》及《公司章程》
的相關規定，大會真實有效。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，以現場及通信方式參加9人；
2、企業在位公司監事3人，以現場及通信方式參加3人；
3、企業董事長助理梁天驕女性出席本次會議，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）有關提案決議的有關情況表明
1、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：張聲、武岳
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；表決結果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司股東會
2025年1月16日
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