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上海市復旦復華科技發展有限公司有關銷戶回購股份并減少注冊資本暨通告債權人公示
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證券代碼：600624 股票簡稱：復旦復華 公示序號：臨2025-004
上海市復旦復華科技發展有限公司
有關銷戶回購股份并減少注冊資本
暨通告債權人公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、通告債權人緣由
上海市復旦復華科技發展有限公司（下稱“企業”）分別在2024年12月27日、2025年1月14日舉辦第十一屆股東會第九次會議和2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，打算把2021年回購股份計劃方案的股權主要用途由“用以后面實施股權激勵”調整為“用以銷戶并相應減少注冊資本”，即允許企業對復購專用型股票賬戶中5,365,068股庫存股開展銷戶并相應減少注冊資本。銷戶結束后，公司總股本會由684,712,010股減少至679,346,942股，注冊資金會由684,712,010元減少至679,346,942元。
具體內容詳見企業分別在2024年12月28日、2025年1月15日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的臨2024-069《上海復旦復華科技股份有限公司關于變更回購股份用途并注銷的公告》、臨2024-070《上海復旦復華科技股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》、臨2025-003《上海復旦復華科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告》。
二、需債務人了解相關信息
依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到電話者自本公告公布的時候起45日內，均有權憑有效債務文件和相關憑證要求其償還債務或是提供相關貸款擔保，逾期不明確提出專利申請權的，不會因此影響到債權實效性，有關負債（責任）會由結合公司原債務文檔的承諾繼續履行合同。
（一）債權申報所需資料
公司債權人如規定我們公司償還債務或提供相關擔保，應依據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的相關規定向領導提出書面申請規定，并附有相關證明材料，包含但是不限于證實債務關系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復印件等。
1．債務人為企業法人，需并提供法人代表企業營業執照原件和復印件、法定代表人身份證明文檔；由他人申報，除了以上文檔外，還須提供法定代表人授權委托書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
2．債務人為自然人，需并提供有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了以上文檔外，還須提供授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
（二）債權申報聯系電話
債務人可采取郵遞信件或電子郵件的形式申報債權，具體方式如下所示：
1．申報日期：2025年1月15日至2025年2月28日
2．申請材料收貨地址：上海市奉賢區茂園路50號37棟樓16樓
3．手機聯系人：證券事務管理部門
4．聯系方式：021－63872288
5．電子郵件：forward@forwardgroup.com
6．郵編：200433
7．別的：（1）以送達方式申報，申請日以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標準，來函請于信封袋標明“申報債權”字眼。（2）以郵件方法申報，申報日期以企業電子郵件接到文檔日為標準，請于電子郵件中列明“申報債權”字眼。除此之外，采用郵遞或是電子郵箱形式進行債權申報的債務人歡迎來電咨詢手機聯系人進行核對。
特此公告。
上海市復旦復華科技發展有限公司股東會
2025年1月15日
證券代碼：600624 股票簡稱：復旦復華 公示序號：2025-003
上海市復旦復華科技發展有限公司
2025年第一次臨時股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月14日
(二)股東會舉辦地點：上海市奉賢區茂園路50號37棟樓16樓第一會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長宋正老先生組織。此次會議以現場和網上投票相結合的對股東大會通知中列明的事宜展開了投票選舉，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，以現場及通信方式參加6人，獨董任金華老先生、倪薇女性以事無法參加本次股東大會；
2、企業在位公司監事6人，以現場及通信方式參加5人，監事長翁磊鋼老先生以事無法參加本次股東大會；
3、企業董事長助理出席了本次會議；企業高管出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于變更回購股份主要用途并注銷的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：有關變更注冊資本及修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
此次會議的議案都屬于尤其提案，贏得了出席本次會議股東以及公司股東委托代理人持有投票權股權總量的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市觀韜中茂（上海市）法律事務所
侓師：姚辰來侓師、周丹侓師
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序流程符合有關法律、法規和《股東大會規則》的規定及復旦復華的《公司章程》；本次股東大會的召集人資格和列席會議工作人員資格合理合法、合理；遞交本次股東大會決議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提議；本次股東大會的表決程序及表決結果合理合法、合理。
特此公告。
上海市復旦復華科技發展有限公司
股東會
2025年1月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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