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北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司第九屆董事會第五次會議決定公示
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股票號：600258 股票簡稱：首旅酒店 序號：臨2025-002
北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司
第九屆董事會第五次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任
北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”或“首旅酒店”）第九屆董事會第五次會議于2025年1月14日（星期二）15：00以現場融合通信方式舉辦，此次會議工作的通知已經在1月6日以郵件方法送到企業諸位執行董事、公司監事與公司高層管理人員。董事11名，所有列席會議，董事長李云女性主持此次會議，此次會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，所作的決定真實有效。
一、以贊同11票，占全體董事決議投票數的100%；逃避0票；抵制0票的表決結果已通過《關于增補董事會薪酬與考核委員會和董事會審計委員會成員董事的議案》。
企業2025年第一次臨時股東會競選根據沈杰老師為公司獨立董事，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》的相關規定，董事會補充沈杰獨董為薪酬與考核委員會和審計委員會組員執行董事，任職期與這屆董事會任期一致(此次股東會根據日起至2027年9月23日)。
二、贊同11票，占全體董事決議投票數的100%；逃避0票；抵制0票的表決結果已通過《關于審議董事會薪酬與考核委員會召集人的議案》。
依據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定，經薪酬與考核委員會組員執行董事的一致舉薦，董事會審議通過獨董沈杰老師為薪酬與考核委員會召集人，任職期與這屆董事會任期一致(此次董事會審議生效之日起至2027年9月23日)。
特此公告。
北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司股東會
2025年1月15日
證券代碼：600258 股票簡稱：首旅酒店 序號：臨2025-001
北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司
2025年第一次臨時股東會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東大會舉行的時長：2025年1月14日
(二)股東大會舉辦地點：北京朝陽區雅寶路10號凱威商務大廈三層301會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
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注：公司總股本為1,116, 603, 126股，均為優先股A股。出席本次股東大會公司股東均為A股公司股東。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議主持狀況等。
企業董事長李云女性組織此次股東大會。企業5名董事、2名公司監事和2名高管人員以及公司的律師顧問北京中倫文德律師事務所律師出席了會議。此次公司股東會的召開合理合法、合理，合乎《公司法》、《公司章程》等相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事10人，參加5人，執行董事梁建章、執行董事孫堅因別的重大事項未于北京并沒有出席本次股東大會；執行董事霍巖因外出未出席本次股東大會；獨董張煥杰、獨董伏軍因外出未出席本次股東大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事呂小姚因別的重大事項并沒有出席本次股東大會；
3、董事長助理段鵬出席本次股東大會；別的管理層出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關競選企業一名獨董的議案
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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(三)有關提案決議的有關情況表明
此次股東大會決議的議案獲得通過，獨董侯選人沈杰入選企業第九屆董事會獨董。
三、律師見證狀況
1、此次股東大會印證的法律事務所：北京中倫文德法律事務所
侓師：劉培峰、韓楚洋
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序流程、會議議案、列席會議工作人員資格、召集人資質及其此次會議表決流程和表決結果，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》及其《公司章程》的相關規定，表決結果真正、合理合法、合理。
《法律意見書》全篇在上交所網站http://www.sse.com.cn上公布。
特此公告。
北京市首旅酒店（集團公司）有限責任公司
股東會
2025年1月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
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