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廣東晨豐科技有限責任公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603685 股票簡稱：晨豐科技 公示序號：2025-002
債卷編碼：113628 債卷通稱：晨豐可轉債
廣東晨豐科技有限責任公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2025年1月10日
(二)股東會舉辦地點：浙江省海寧市團莊產業園區四路10號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，由董事長丁閔老先生組織，此次會議以現場投票和網上投票相結合的舉辦，大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理洪莎女性出席了本次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為全資孫公司做擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2、提案名字：有關控股子公司為入股孫公司給予股份抵押擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
1.本次股東大會決議的議案為普通決議提案，依據公開投票，已經獲得出席會議的股東或股東代表持有投票權的二分之一之上根據；
2.此次會議的議案屬于非累積投票提案，提案表決通過；
3.此次會議的議案屬于非關系提案，不屬于關系公司股東。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京金誠同達（沈陽市）法律事務所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、參加本次股東大會工作的人員資質、召集人資質、會議表決程序及表決結果合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》《議事規則》的相關規定，本次股東大會的決議真實有效。
特此公告。
廣東晨豐科技有限責任公司
股東會
2025年1月13日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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