圣湘生物科技發展有限公司關于加快推進回購股份銷戶暨股權變化公示

證券代碼：688289 股票簡稱：圣湘生物 公示序號：2025-005

圣湘生物科技發展有限公司

關于加快推進回購股份銷戶

暨股權變化公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 為提高公司長期投資價值，增強每股凈資產水準，進一步增強市場信心，根據企業具體情況，圣湘生物科技發展有限公司（下稱“企業”）此次將銷戶復購專用型證劵賬戶中的股權共300億港元，占銷戶前公司總股本582,388,006股比例為0.52%。此次銷戶結束后，公司總股本會由582,388,006股減少為579,388,006股，注冊資金會由582,388,006元減少為579,388,006元。

● 回購股份銷戶日：2025年1月13日

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會2024年第八次臨時會議及第二屆職工監事2024年第六次臨時會議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會決議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》。為持續貫徹“以投資人為根本”的經營理念，與投資者分享運營發展成就，促進上市企業高質量發展的與投資價值增值，允許企業將存放在復購專用型股票賬戶中原地區用以股權激勵計劃或股權激勵的300億港元給予銷戶以減少注冊資本。

公司在2024年11月22日公布了《圣湘生物科技股份有限公司關于注銷部分回購股份并減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號：2024-071），自該公告披露之日起45日內，公司未收到任何有關債務人要求其償還債務或提供相關擔保通告?，F就詳細情況公告如下：

一、回購股份的相關情況

（一）第一次復購審核及執行情況

公司在2021年10月21日舉辦第一屆股東會2021年第八次臨時會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，具體內容詳見公司在2021年10月22日、2021年11月3日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公示序號：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公示序號：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回購，已具體回購公司股份4,791,299股，應用資金總額260,109,720.30元。具體內容詳見公司在2022年2月9日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于股份回購實施結果的公告》（公示序號：2022-008）。

（二）第二次復購審核及執行情況

公司在2022年3月17日舉辦第一屆股東會2022年第二次臨時會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，具體內容詳見公司在2022年3月24日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公示序號：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回購，已具體回購公司股份2,942,813股，收取的資金總額金額為119,971,289.80元。具體內容詳見公司在2022年7月14日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于股份回購實施結果的公告》（公示序號：2022-060）。

（三）第三次復購審核及執行情況

公司在2022年10月20日舉辦第二屆董事會2022年第三次臨時會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，具體內容詳見公司在2022年10月27日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公示序號：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回購，已具體回購公司股份9,865,793股，收取的資金總額金額為199,996,297.92元。具體內容詳見公司在2023年10月11日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關于股份回購實施結果的公告》（公示序號：2023-063）。

二、回購股份銷戶履行審批流程

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會2024年第八次臨時會議及第二屆職工監事2024年第六次臨時會議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會決議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》。為持續貫徹“以投資人為根本”的經營理念，與投資者分享運營發展成就，促進上市企業高質量發展的與投資價值增值，允許企業將存放在復購專用型股票賬戶中原地區用以股權激勵計劃或股權激勵的300億港元給予銷戶以減少注冊資本。通過提高每股凈資產水準，著力提升公司股東的投資回報，進一步給投資者傳送企業對本身長期性實際價值的堅定信念和一致認可，提高公司長期投資價值、提高市場信心。除此項具體內容變動外，復購計劃中其他內容未作變動。

具體內容詳見公司在2024年11月6日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的公告》（公示序號：2024-068）。

三、回購股份銷戶分配

因公司本次銷戶一部分回購股份可能導致公司注冊資金的降低，依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規規定，公司在2024年11月22日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《圣湘生物科技股份有限公司關于注銷部分回購股份并減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號：2024-071）。截至本公告公布日，上述情況公示上述債權申報期限已期滿，公司未收到任何有關債務人要求其償還債務或提供相關擔保通告。

公司已經向上海交易所遞交了本次回購股權注銷申請書，本次回購股權銷戶日期是2025年1月13日，后面企業將依法處理工商變更登記手續。

四、此次銷戶結束后企業公司股權結構變化趨勢

本次回購股權銷戶結束后，公司總股本會由582,388,006股減少為579,388,006股。公司股權結構變化情況如下所示：

■

注：之上公司股權結構變化情況以此次銷戶事宜結束后中國證券登記結算有限責任公司開具的公司股權結構表為標準。

五、回購股份銷戶對公司的影響以及后續分配

公司本次銷戶一部分回購股份是根據企業具體情況審慎考慮作出的決定，致力于維護保養廣大投資者權益，提高市場信心，銷戶結束后，企業股份遍布仍具有企業上市條件，始終不變企業上市公司影響力。該事項合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定，有利于增加每股凈資產，提升股東的投資回報，也不會影響企業債務履行水平，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

圣湘生物科技發展有限公司

股東會

2025年1月13日

證券代碼：688289 股票簡稱：圣湘生物 公示序號：2025-006

圣湘生物科技發展有限公司

有關變更注冊資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

圣湘生物科技發展有限公司（下稱“企業”）于2025年1月10日舉辦第二屆董事會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，詳情如下：

一、企業注冊資本變更狀況

公司在2024年11月5日舉辦第二屆董事會2024年第八次臨時會議及第二屆職工監事2024年第六次臨時會議，并且于2024年11月21日舉辦2024年第二次股東大會決議，審議通過了《圣湘生物科技股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的議案》。為持續貫徹“以投資人為根本”的經營理念，與投資者分享運營發展成就，促進上市企業高質量發展的與投資價值增值，允許企業將存放在復購專用型股票賬戶中原地區用以股權激勵計劃或股權激勵的300億港元給予銷戶以減少注冊資本。

此次銷戶結束后，公司總股本會由582,388,006股調整為579,388,006股，注冊資金會由582,388,006元減少為579,388,006元。具體內容詳見企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《圣湘生物科技股份有限公司關于實施回購股份注銷暨股份變動公告》（公示序號：2025-005）。

二、《公司章程》的修訂狀況

基于上述總市值和注冊資本的變動狀況，根據相關規定及要求，將對《公司章程》中的相關條款進行修訂。實際修定具體內容如下：

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除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會改變，新修訂《公司章程》同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。

結合公司2024年第二次股東大會決議的授權，此次修定不需要再提交股東大會審議，企業將及時向市場監管部門申請辦理《公司章程》的變更或辦理備案等相關手續，以上變動最后以市場監管部門批準的內容為準。

特此公告。

圣湘生物科技發展有限公司

股東會

2025年1月13日

證券代碼：688289 股票簡稱：圣湘生物 公示序號：2025-007

圣湘生物科技發展有限公司

有關收購股權的補充公告

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

圣湘生物科技發展有限公司（下稱“企業”）于2025年1月11日公布了《圣湘生物科技股份有限公司關于收購股權的公告》（公示序號：2025-004），擬以人民幣80,750.00萬余元回收中山市未名海濟生物醫藥有限公司（下稱“中山市海濟”）100%股份，具體內容詳見上述情況公示。

本次交易完成后，中山市海濟將成為企業全資子公司，其最近一年及一期的關鍵財務報表如下所示：

企業：萬余元 貨幣：rmb

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注：2024年1-11月財務報表沒經財務審計（12月財務報表仍在計算中），別的財務報表來源于企業聘請的中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）湖南省分所開具的眾環湘專字(2024)00043號專項審計報告。

特此公告。

圣湘生物科技發展有限公司

股東會

2025年1月13日