煙臺市亞通精密機械股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公示

證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號：2025-004

煙臺市亞通精密機械股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

煙臺市亞通精密機械股份有限公司（下稱“企業”）第二屆董事會第十六次大會于2025年1月10日在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。會議報告及相關資料于2025年1月4日進行現場送到、電子郵箱等形式傳出。

此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人（在其中：授權委托出席的執行董事1人，以通訊表決方法列席會議總數3人；非獨立董事焦顯陽老先生由于工作原因不能親自出席本次股東會，授權委托非獨立董事焦召明先生委托決議）。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政機關規章制度、行政規章和《煙臺亞通精工機械股份有限公司章程》的相關規定。公司監事、高管人員出席了大會。

本次會議由股東會建議舉辦，然后由老總焦召明先生集結、組織。

二、股東會會議審議狀況

(一)表決通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

提案具體內容：

依據首次公開發行的募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展，企業在確保不危害募集資金投資項目項目建設進度前提下，為了提升募集資金使用高效率，減少企業財務成本，企業擬使用總額不超過1.8億人民幣首次公開發行的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自公司董事會審議通過的時候起不得超過12月，而且企業將隨時隨地依據募投項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。

具體內容請見企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公示序號：2025-005）

表決結果：

允許7票，抵制0票，放棄0票。

承銷商對于此事提案出具了核查意見。

特此公告

煙臺市亞通精密機械股份有限公司股東會

2025年1月11日

證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號：2025-005

煙臺市亞通精密機械股份有限公司

關于使用一部分閑置募集資金

臨時性補充流動資金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 煙臺市亞通精密機械股份有限公司（下稱“企業”或“亞通精密”）擬使用rmb1.8億人民幣閑置募集資金臨時補充流動資金，期限自企業第二屆董事會第十六次會議審議通過的時候起不得超過12月。

一、募資基本概況

（一）募資到帳及存放狀況

經中國證監會《關于核準煙臺亞通精工機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕2726號）審批，并且經過上海交易所允許，煙臺市亞通精密機械股份有限公司首次公開發行股票人民幣普通股（A股）3000億港元，每一股股價金額為29.09元，具體募集資金總額金額為87,270.00萬余元，扣減本次發行費后，募集資金凈額金額為78,434.81萬余元。以上募資已經在2023年2月14日存進募集資金專戶，容誠會計師公司（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2023]100Z0004號）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關規定，對募資展開了專用賬戶存放，并和募資儲放金融機構、承銷商簽署了《募集資金三方監管協議》。

公司在2023年7月25日舉辦第二屆董事會第四次會議和第二屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于變更蓬萊生產基地建設項目實施主體及實施地點的議案》。為加強募資管理方法，維護投資人的利益，根據有關法律、法規和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，公司及控股子公司佛山亞通重型裝備有限責任公司已經與招商銀行股份有限責任公司煙臺市支行、吳國證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》（公示序號：2023-038，2023-046）。

（二）上次應用閑置募集資金臨時性補充流動資金狀況

公司在2024年1月11日舉辦第二屆董事會第七次會議、第二屆職工監事第七次會議，允許企業使用不得超過1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體內容詳見公司在2024年1月12日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告（公示序號：2024-005）。企業已經在2025年1月8日將這些補充流動資金的1.8億人民幣閑置募集資金提早償還至企業募資專戶，并及時將以上資產償還情況通知了承銷商和保薦代表人。

公司在2024年7月22日舉辦第二屆董事會第十三次大會、第二屆職工監事第十三次大會，允許企業使用不得超過1.2億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體內容詳見公司在2024年7月23日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告（公示序號：2024-059）。截至本公告披露日，上述情況補流資金補流時限并未期滿，一定會在期滿以前償還。

二、募集資金投資項目的相關情況

截止到2024年12月31日，企業募集資金投資項目的詳情如下：

企業：rmb萬余元

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注：“上海市研發中心建設項目”已經在2024年6月底結項，公司在2024年8月29日舉辦第二屆董事會第十四次會議、第二屆職工監事第十四次會議，并且于2024年9月27日舉辦2024年第一次臨時性股東大會審議通過了《關于將部分募集資金投資項目的節余募集資金永久補充流動資金的議案》，具體內容詳見公司在2024年8月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告（公示序號：2024-068）。2024年10月企業辦理完畢該募投項目募集資金專戶的注銷流程，并把結余募資轉到企業已有資金帳戶，具體內容詳見公司在2024年10月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的相關公告（公示序號：2024-079）。

三、此次使用部份閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

依據首次公開發行的募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展，企業在確保不危害募集資金投資項目項目建設進度前提下，為了提升募集資金使用高效率，減少企業財務成本，企業擬使用總額不超過1.8億人民幣首次公開發行的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自公司董事會審議通過的時候起不得超過12月，而且企業將隨時隨地依據募投項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。

此次應用首次公開發行的閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于與公司主要業務有關的生產經營應用，不得通過直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股及其衍生種類、可轉債買賣，找不到變向更改募集資金用途，也不會影響募集資金投資方案的正常進行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金規劃的董事會審議程序流程及其是否滿足監管政策。

公司在2025年1月10日舉辦第二屆董事會第十六次大會，會議以7票允許、0票反對、0票放棄審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，允許企業使用總額不超過1.8億的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

職工監事、承銷商對此上述事項發布了確立贊同的建議。公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關要求，有益于提高公司的資金使用效益，未向募集資金投資項目的實施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

五、重點建議表明

1、職工監事建議

職工監事對企業使用首次公開發行的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜發布了如下所示審查意見：

企業擬向不得超過1.8億的首次公開發行的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為股東會準許的時候起不得超過12月。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金是為了提高募集資金使用高效率，增加公司盈利，有關決策制定合乎相關法律法規的規定，不傷害公司及投資者的利益。

2、承銷商建議

經核實，承銷商覺得:

公司本次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的事宜早已亞通精密股東會、職工監事表決通過，不受影響首次公開發行的募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改首次公開發行的募資資金投向和損害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和規范性文件的規定。保薦代表人對公司本次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金事宜情況屬實。

特此公告。

煙臺市亞通精密機械股份有限公司股東會

2025年1月11日

證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號：2025-006

煙臺市亞通精密機械股份有限公司

第二屆職工監事第十六次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監事會議召開情況

煙臺市亞通精密機械股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十六次大會于2025年1月10日以現場融合通信方式在企業會議室召開。企業已經在2025年1月4日以現場送到、電子郵箱等方式向整體公司監事發出此次會議報告。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人（在其中：以通訊表決方法列席會議總數1人）。

本次會議由職工監事建議舉辦，然后由監事長邱林朋老先生集結并主持。

此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，通過以下決定：

（一）表決通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

企業擬向不得超過1.8億的首次公開發行的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為股東會準許的時候起不得超過12月。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金是為了提高募集資金使用高效率，增加公司盈利，有關決策制定合乎相關法律法規的規定，不傷害公司及投資者的利益。

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

煙臺市亞通精密機械股份有限公司職工監事

2025年1月11日