思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司有關競選第四屆職工監事職工代表監事的通知

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-001

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思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

有關競選第四屆職工監事職工代表監事的通知

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

由于思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”或“思瑞浦”）第三屆監事會任職期將要期滿，為確保公司監事會平穩運行，依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《公司章程》與公司《監事會議事規則》等相關規定，公司在2025年1月10日舉辦職代會，會議的召開及決議程序符合職代會管理決策的相關規定，大會經民主化探討、決議，所有職工意味著一致審議通過了《關于選舉何德軍為公司第四屆監事會職工代表監事的議案》，允許競選何二戰德軍老先生（個人簡歷詳見附件）擔任公司第四屆職工監事職工代表監事。

依據《公司章程》的相關規定，公司監事會由三名公司監事構成，在其中兩位非職工代表監事會由公司股東大會投票選舉，一名職工代表監事由公司職工根據職代會投票選舉造成。此次職代會選舉產生的職工代表監事，將和公司股東大會選舉產生的股東代表監事所組成的企業第四屆職工監事，任職期與企業第四屆職工監事一致。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司職工監事

2025年1月11日

配件： 第四屆職工監事職工代表監事個人簡歷

何二戰德軍，男，1976年出世，中國籍，無境外永久居留權，浙大信息內容電子信息技術學土。1999年9月至2003年4月，任職于蘇州華芯微電子股份有限公司，任技術工程師；2003年4月至2004年4月，任職于凱明信息內容科技發展有限公司，任技術工程師；2004年4月至2008年3月，任職于Atmel Corporation，任技術工程師；2008年3月至2012年4月，任職于思瑞浦（蘇州市）微電子技術有限責任公司，任主任工程師；2012年4月迄今，任職于思瑞浦，列任企業主任工程師、首席設計師、新技術主管、CEO公司辦公室主管、企業第一屆及第二屆董事會執行董事；在職企業模擬設計主任工程師、職工代表監事、監事長。

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-004

可轉債編碼：118500 可轉債通稱：我們定轉

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

第四屆董事會第一次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

一、股東會會議召開情況

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第一次會議報告已經在2025年1月3日傳出，大會于2025年1月10日在公司會議室以現場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議應出席執行董事9名，現實參與執行董事9名。本次會議由執行董事ZHIXU ZHOU（周之栩）組織。大會的集結與舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司章程》等有關規定，決議產生的決議合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。

詳細企業同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的公告》。

（二）表決通過《關于選舉ZHIXU ZHOU先生為公司第四屆董事會董事長的議案》

企業董事會同意競選ZHIXU ZHOU先生為公司第四屆董事會老總，任職期三年，始行次會議審議通過的時候起，至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。

詳細企業同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

（三）表決通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

企業董事會同意競選以下工作人員為公司發展第四屆董事會各專門委員會委員會，股東會各專門委員會委員會任職三年，始行次會議審議通過的時候起，至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

第四屆董事會各專門委員會的構成如下：

1、董事會審計委員會由執行董事ZHIXU ZHOU先生與獨董潘飛、黃生先生構成，在其中潘飛老師為主委；

2、股東會提名委員會由執行董事吳建剛先生與獨董黃生、朱光偉先生構成，在其中黃生先生為主委；

3、股東會薪酬與考核委員會由執行董事吳建剛先生與獨董黃生、潘飛老先生構成，在其中黃生先生為主委；

4、股東會戰略與可持續發展委員會由執行董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吳建剛、王琳及獨董黃生先生構成，在其中吳建剛老師為主委。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。

詳細企業同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

（四）表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

企業董事會同意聘用吳建剛先生為公司經理，暫代財務主管崗位職責；聘用FENG YING、張華權、冷熱愛祖國、楊小華老師為公司副總經理；聘用李淑環女性為公司副總經理、董事長助理。以上高管人員任職期三年，始行次會議審議通過的時候起，至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

本議案早已董事會提名委員會表決通過。

表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。

詳細企業同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司股東會

2025年1月11日

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-005

可轉債編碼：118500 可轉債通稱：我們定轉

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

第四屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

一、職工監事會議召開情況

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第一次會議（下稱“此次會議”）于2025年1月10日在公司會議室以現場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議報告于2025年1月3日以郵件方法送到整體公司監事。此次會議應參與公司監事3名，具體參與公司監事3名。本次會議由職工代表監事何二戰德軍組織，企業董事長助理出席此次會議。大會的集結與舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司章程》等有關規定，決議產生的決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于選舉何德軍先生為公司第四屆監事會主席的議案》

職工監事允許競選何二戰德軍先生為公司第四屆監事長，任期自第四屆職工監事第一次會議審議通過的時候起三年。

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。

詳細企業同一天刊登在上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司職工監事

2025年1月11日

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-002

可轉債編碼：118500 可轉債通稱：我們定轉

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

2025年第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是否存在被否決提案：無

一、召開和參加狀況

（一）股東會舉行的時長：2025年1月10日

（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區張東路1761號（創企新天地）2號院4樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：

■

（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。

本次會議由董事會集結，老總ZHIXU ZHOU老先生組織。大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議；此次會議的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加9人；

2、企業在位公司監事3人，參加3人；

3、董事長助理李淑環女性出席了本次會議；別的高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關于修訂《公司章程》及其附件的議案

決議結論：根據

決議狀況：

■

2、提案名字：關于修訂公司部分整治規章制度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

■

3、提案名字：有關增加企業發行可轉債及支付現金購買資產并募集配套資金股東會議決議有效期提案

決議結論：根據

決議狀況：

■

4、提案名字：對于報請股東會增加受權股東會申請辦理發行可轉債及支付現金購買資產并募集配套資金相關事宜有效期提案

決議結論：根據

決議狀況：

■

（二）累積投票提案決議狀況

5、關于企業董事會換屆暨競選第四屆董事會非獨立董事侯選人的議案

■

6、關于企業董事會換屆暨競選第四屆董事會獨董侯選人的議案

■

7、有關公司監事會換屆選舉暨競選第四屆職工監事非職工代表監事的議案

■

（三）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況

■

（四）有關提案決議的有關情況表明

1、提案1為特別決議議案，已經獲得列席會議股東或公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據；別的提案是一般提案，已經獲得列席會議股東及公司股東委托代理人持有投票權的二分之一之上根據；

2、提案3、4、5、6、7對中小股東展開了獨立記票；

3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司

侓師：葛濤、張卜天駿

2、律師見證結果建議：

企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的召集人和出席人員資格真實有效，本次股東大會決議程序及表決結果均真實有效。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司股東會

2025年1月11日

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-003

可轉債編碼：118500 可轉債通稱：我們定轉

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

有關股東會戰略委員會調整至股東會發展戰略

與可持續發展委員會并修定管理制度的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”或“思瑞浦”）于2025年1月10日舉行的第四屆董事會第一次會議審議通過了《關于董事會戰略委員會調整為董事會戰略與可持續發展委員會并修訂相關制度的議案》，現就詳細情況公告如下：

為提高企業自然環境、社會及公司治理結構（ESG）管理能力，提高可持續發展能力，并針對當前行業發展前景以及公司具體情況，經謹慎科學研究，企業將原股東會內設專門委員會“戰略規劃聯合會”調整至“戰略與可持續發展委員會”，并把原《董事會戰略發展委員會工作細則》調整至《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》，在現有權力基礎上增加相對應可持續發展觀管理方法權力等相關信息，修定一部分條文。具體內容詳見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》。

企業始終踐行自然環境、社會發展、整治義務，并把可持續發展理念融入企業運營的各個層面。本次調整僅就得聯合會名稱及權力作出調整，其人員構成、任職期要求等不會改變，此次調整旨在將可持續發展理念融進公司發展規劃與決策的過程，完成節能低碳的長遠發展總體目標。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司股東會

2025年1月11日

證券代碼：688536 股票簡稱：思瑞浦 公示序號：2025-006

可轉債編碼：118500 可轉債通稱：我們定轉

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司

有關進行股東會、職工監事換屆

及聘用高級管理人員的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司（下稱“企業”）于2025年1月10日舉辦職代會選舉產生了職工代表監事，同一天舉辦2025年第一次股東大會決議選舉產生了第四屆董事會非獨立董事、第四屆董事會獨董、第四屆職工監事非職工代表監事。第四屆非獨立董事與獨董共同組成了第四屆董事會，第四屆非職工代表監事與職工代表監事共同組成了第四屆職工監事，任期自2025年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。

2025年1月10日，公司召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆職工監事第一次會議，各自審議通過了《關于選舉ZHIXU ZHOU先生為公司第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》及《關于選舉何德軍先生為公司第四屆監事會主席的議案》，現就有關情況公告如下：

一、企業第四屆董事會及專門委員會構成狀況

（一）執行董事競選狀況

公司在2025年1月10日舉辦2025年第一次股東大會決議，根據累計投票制的形式選舉產生了6名非獨立董事和3名獨董，詳情如下：

1、非獨立董事：ZHIXU ZHOU、FENG YING、吳建剛、王琳、章晨健及張華權先生；

2、獨董：黃生、潘飛及朱光偉先生，在其中潘飛老師為會計學專業人員。

以上6名非獨立董事及3名獨董所組成的企業第四屆董事會，任期自2025年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。

（二）老總競選狀況

公司在2025年1月10日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉ZHIXU ZHOU先生為公司第四屆董事會董事長的議案》，董事會同意競選ZHIXU ZHOU先生為公司第四屆董事會老總，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

（三）股東會專門委員會委員會競選狀況

公司在2025年1月10日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》，選舉產生了第四屆董事會專門委員會委員會并構成各專門委員會，詳情如下：

1、董事會審計委員會由執行董事ZHIXU ZHOU先生與獨董潘飛、黃生先生構成，在其中潘飛老師為主委；

2、股東會提名委員會由執行董事吳建剛先生與獨董黃生、朱光偉先生構成，在其中黃生先生為主委；

3、股東會薪酬與考核委員會由執行董事吳建剛先生與獨董黃生、潘飛老先生構成，在其中黃生先生為主委；

4、股東會戰略與可持續發展委員會由執行董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吳建剛、王琳及獨董黃生先生構成，在其中吳建剛老師為主委。

在其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數并任召集人（主委），審計委員會中主委潘飛老師為會計學專業人員。企業第四屆董事會各專門委員會委員會的任期自第四屆董事會第一次會議審議通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

以上監事會成員的簡歷詳細公司在2024年12月26日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2024-095）。

二、企業第四屆職工監事構成狀況

（一）公司監事競選狀況

公司在2025年1月10日舉辦職代會，選舉產生了職工代表監事。同一天，公司召開2025年第一次股東大會決議，根據累計投票制方法選舉產生了第四屆職工監事非職工代表監事。詳情如下：

1、職工代表監事：何二戰德軍老先生；

2、非職工代表監事：胡穎平、類先盛先生。

以上職工代表監事或非職工代表監事所組成的企業第四屆職工監事，任期自2025年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起三年。

（二）監事長競選狀況

公司在2025年1月10日舉辦第四屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于選舉何德軍先生為公司第四屆監事會主席的議案》，職工監事允許競選何二戰德軍先生為公司第四屆監事長，任期自第四屆職工監事第一次會議審議通過日起至第四屆職工監事任期屆滿之日起計算。

何二戰德軍先生個人簡歷詳細企業同一天公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》（公示序號：2025-001）；非職工代表監事的簡歷詳細公司在2024年12月26日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2024-095）。

三、公司高級管理人員聘用狀況

公司在2025年1月10日舉辦第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，企業董事會同意聘用吳建剛先生為公司經理、并暫代財務主管崗位職責，聘用FENG YING、冷熱愛祖國、張華權、楊小華老師為公司副總經理；聘用李淑環女性為公司副總經理、董事長助理。以上高級管理人員的任期自第四屆董事會第一次會議審議通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

以上高級管理人員的任職要求、崗位勝任力等相關情況早已董事會提名委員會審查通過，股東會提名委員會覺得上述人員具有出任公司高級管理人員資格。在其中，李淑環女性已經取得上海證券交易所科創板股東會秘書資格證書，并已經通過上海交易所資質辦理備案，合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》所規定的董事長助理任職要求。

ZHIXU ZHOU、FENG YING、吳建剛、張華權先生的簡歷詳細公司在2024年12月26日公布上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2024-095）。

冷熱愛祖國、楊小華先生及李淑環小姐的個人簡歷詳細本公告配件。

特此公告。

思瑞浦微電子技術高新科技（蘇州市）有限責任公司股東會

2025年1月11日

配件：冷熱愛祖國、楊小華老先生、李淑環小姐的個人簡歷

冷熱愛祖國，男，1975年出世，中國籍，無境外永久居留權，電子科技大研究生，中歐國際工商學院EMBA。1997年7月至1998年5月，任職于國營企業慶廣電子管廠，任助工；1998年5月至2001年2月，任職于權智集團公司，列任技術工程師、工程師；2001年3月至2002年8月，任職于成都市伊凌阿斯特里科技水平發展有限公司，任經理；2002年9月至2005年3月，就讀電子科技大，修讀碩士研究生學歷；2005年3月至2006年10月，任職于中興通訊股份有限責任公司, 任工程師；2006年10月至2008年3月，任職于美信半導體, 列任市場經理、杰出FAE；2008年3月至2016年1月，任職于德州儀器公司半導體材料, 列任杰出FAE、技術工程師、系統軟件主管、FAE 主管；2016年1月迄今，任職于思瑞浦，列任產品運營、營銷總監，在職公司副總經理。

楊小華，男，1985年出世，中國籍，無境外永久居留權，東南大學學土。2005年08月至2017年05月，任職于深圳市比亞迪微電子有限責任公司，任仿真模擬IC研發工程師、部長、主管；2017年05月迄今，任職于深圳市創芯略微電子公司，任經理。

李淑環，女，1978年出世，中國籍，無境外永久居留權，南京航空航天學土。2001年7月至2002年6月，任職于上海市三威抗靜電裝備有限公司，任銷售總監；2002年7月至2012年7月，任職于上海市艾佳電子科技有限公司，任副總；2013年5月迄今，任職于思瑞浦，列任華東地區銷售總監、華中大區銷售總經理、監事長、經理助理、人事總監，新任企業董事長助理。