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羅克佳華科技集團股份有限公司
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證券代碼：688051 股票簡稱：佳華科技 公示序號：2024-030
羅克佳華科技集團股份有限公司
關于變更企業內審部責任人的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
羅克佳華科技集團股份有限公司（下稱“企業”）原內審部責任人張園女性由于工作調節，不會再承擔內審部有關工作。
為切實加強企業內控管理，充分運用內部控制審計服務、監督職責，維護公司和股東的合法權益，根據法律法規及《羅克佳華科技集團股份有限公司章程》《羅克佳華科技集團股份有限公司內部審計制度》的相關規定，經公司董事會審計委員會候選人，并且經過公司在2024年12月30日舉行的第三屆董事會第十七次會議審議通過，允許聘用張姣姣女性（個人簡歷詳見附件）擔任公司內審部責任人，承擔公司內部審計工作中，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。
特此公告。
羅克佳華科技集團股份有限公司股東會
2024年12月31日
配件：張姣姣個人簡歷
張姣姣，女，1987年3月出世，中國籍，無境外永久居留權，金融學專業碩士研究生學歷，中級經濟師。2014年9月至2017年5月任晉融合財富投資管理有限責任公司產品研發產品運營；2017年6月迄今列任羅克佳華科技集團股份有限公司綜合管理部投資項目管理運營專員、投資者關系管理運營專員、資源優化配置核心資源優化配置運營專員；2020年7月迄今任監事。
證券代碼：688051 股票簡稱：佳華科技 公示序號：2024-031
羅克佳華科技集團股份有限公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月30日
（二）股東會舉辦地點：北京通北京市通州區觀音庵南大街2號樓保利地產·大都匯T3棟14層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，老總李瑋老先生因國家公務導致不能組織本次股東大會，依據《公司章程》要求，經公司半數以上執行董事舉薦，由副董事長陳京南女性組織此次會議。此次會議采用現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式與程序流程均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；整體管理層、證券事務代表列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
■
（三）有關提案決議的有關情況表明
1.提案1對中小股東展開了獨立記票,以上提案已一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京天元律師公司
侓師：張征、邵丹銀
2、律師見證結果建議：
北京天元律師公司張征侓師發布印證建議：本所律師覺得，企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會現場會議工作的人員資格及召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團股份有限公司股東會
2024年12月31日
● 上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
（三）本所規定的其他資料。
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