下載APP
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司2024年第四次股東大會決議決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：600097 股票簡稱：開創國際 公示序號：臨2024-046
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司
2024年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月30日
(二)股東會舉辦地點：上海市楊浦區安浦路661號3棟樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，老總王海峰老先生組織，大會采取現場融合網上投票方法決議。大會的集結、舉辦、表決方式合乎《公司法》《公司股東大會議事規則》《公司章程》等有關法律法規的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關補充第十屆股東會獨董的議案
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會以累積投票制競選獨董；
2、本次會議審議的議案對中小投資者展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海東方華銀法律事務所
侓師：張勇、吳婧
2、律師見證結果建議：
律師認為：企業2024年第四次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，股東會根據的決議真實有效。
特此公告。
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年12月31日
證券代碼：600097 股票簡稱：開創國際 公示序號：臨2024-047
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司
第十屆股東會第十三次（臨時性）會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十三次（臨時性）大會于2024年12月30日以通訊表決形式舉辦。此次會議報告和會議資料于12月25日以電子郵件形式傳出。此次會議需到執行董事9人，具體出席并參與決議9人。大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于調整董事會審計委員會成員的議案》
變更后的董事會審計委員會由獨董劉慶老先生、宋利明先生、李熙晨老先生、朱正偉先生、劉曉峰老先生構成，在其中主委由劉慶先生擔任，任期自董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
表決結果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過《關于調整董事會提名委員會成員的議案》
變更后的股東會提名委員會由獨董宋利明先生、王昭女性、許幸民老先生構成，在其中主委由宋利明先生出任，任期自董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
表決結果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關于調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》
變更后的股東會薪酬與考核委員會由獨董李熙晨老先生、劉慶老先生、許幸民老先生構成，在其中主委由李熙晨先生擔任，任期自董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
表決結果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
廣州開創國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年12月31日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號