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上海市摩恩電氣有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002451 股票簡稱：摩恩電氣 公示序號：2024-050
上海市摩恩電氣有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體成員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、 本次股東大會沒有看到否定提案的現象；
2、 本次股東大會無涉及到變動過去股東會議決議的情況。
一、會議召開情況
1、召開時長： 2024年12月30日（星期一）在下午15:00。
網上投票時長選用深圳交易所交易軟件投票的時長：2024年12月30日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件投票的時長：2024年12月30日早上9:15至中午15:00的任意時間。
2、現場會議舉辦地址：上海浦東新區融合898創意產業園1棟樓二樓會議室。
3、召開方法：當場投票和網上投票相結合的方式。
4、會議召集人：企業第六屆董事會。
5、現場會議節目主持人：董事長朱志蘭女性。
本次股東大會的集結、舉辦與決議程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定。
二、大會的參加狀況
1、 公司股東參加狀況：
參與本次股東大會股東及股東法定代理人總共168名，意味著股權總數為172,843,500股，占公司總有投票權總股份的39.3542%。在其中：參加現場會議股東及公司股東法定代理人總共3名，意味著股權總數為171,404,000股，占公司總有投票權總股份的39.0264%；根據網上投票公司股東165名，意味著股權總數為1,439,500股，占公司總有投票權總股份的0.3278%。
2、中小投資者（除發售公司的董事、公司監事、高管人員，及直接或合計持有企業5%之上股權之外的公司股東）出席的整體情況：
參加現場會議中小投資者及股東法定代理人和通過網上投票的中小投資者165人，意味著股權總數為1,439,500股，占公司總有投票權總股份的0.3278%，在其中參與現場會議的中小投資者及股東法定代理人0人，意味著股權總數為0股，占公司總有投票權總股份的0%；利用網上投票的中小投資者165人，意味著股權總數為1,439,500股，占公司總有投票權總股份的0.3278%。
3、 有關人員參加狀況：
董事、公司監事、高管人員出席了此次會議。企業聘請的律師事務所律師出席了本次會議。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會以現場書面形式投票選舉和網上投票相結合的審議通過了下列提議：
1、審議通過了《關于增加2024年度向控股子公司提供財務資助額度的議案》。
決議狀況：允許172,452,900股，占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的99.7740%；抵制353,700股，占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的0.2046%；放棄36,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的0.0213%。
在其中，中小投資者的表決如下：允許1,048,900股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的72.8656％；抵制353,700股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的24.5710％；放棄36,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的2.5634％。
2、審議通過了《關于終止投資建設新能源汽車電機專用扁型電磁線項目的議案》。
決議狀況：允許172,463,200股，占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的99.7800%；抵制344,400股，占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的0.1993%；放棄35,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有投票權股權總量的0.0208%。
在其中，中小投資者的表決如下：允許1,059,200股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的73.5811％；抵制344,400股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的23.9250％；放棄35,900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的2.4939％。
四、侓師開具的法律意見
本次股東大會經北京天元律師公司上海市分所徐良宇、祝佳瑤侓師當場印證，并提交法律服務合同。該法律服務合同覺得：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會現場會議工作的人員資格及召集人資質真實有效；本次股東大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
五、備查簿文檔
1、上海市摩恩電氣有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定。
2、北京天元律師公司上海市分所開具的《關于上海摩恩電氣股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
上海市摩恩電氣有限責任公司
董 事 會
二○二四年十二月三十一日
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