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廣東省博力威科技發展有限公司第二屆職工監事第十次會議決定公示
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證券代碼：688345 股票簡稱：博力威 公示序號：2024-046
廣東省博力威科技發展有限公司
第二屆職工監事第十次會議決定公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
廣東省博力威科技發展有限公司（以下稱“企業”）第二屆職工監事第十次會議于2024年12月26日在公司會議室以現場加通信方式舉辦。此次監事會會議通告已經在2024年12月23日以專職人員送達方式送到給整體公司監事。此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人，會議由監事長何正源老先生集結和主持。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政規章、行政規章及《廣東博力威科技股份有限公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司部分募投項目延期的議案》
審核確認，監事會認為：公司本次對一部分募投項目推遲是依據募投項目執行的具體情況所做出的謹慎確定，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，不會有違規募集資金的情況，不會對公司的正常運營產生重大不利影響，也不存在損害股東利益的情形。該事項決策和審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。因而，職工監事允許公司部分募投項目推遲事宜。
表決結果：允許3票；抵制0票；放棄0票。
具體內容詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《廣東博力威科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公示序號：2024-047）。
特此公告。
廣東省博力威科技發展有限公司職工監事
2024年12月27日
證券代碼：688345 股票簡稱：博力威 公示序號：2024-047
廣東省博力威科技發展有限公司
有關一部分募投項目延期公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
廣東省博力威科技發展有限公司（下稱“企業”）于2024年12月26日舉辦第二屆董事會第十一次會議及第二屆職工監事第十次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，允許企業在募投項目建設主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，將“信息化管理系統工程項目”達到預定可使用狀態日期延至2025年6月。此次一部分募投項目推遲事宜并不屬于募投項目的變動。承銷商東莞市證券股份有限公司（下稱“承銷商”）發布了很明確的同意意見。本事宜在董事會審批權范圍之內，不用提交公司股東大會審議，現就相關事宜公告如下：
一、募資基本概況
依據中國證監會《關于同意廣東博力威科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2021]1498號）,允許廣東省博力威科技發展有限公司首次公開發行的商標注冊申請，并且經過上海交易所允許，企業初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股2,500.00億港元，本次發行價格是每一股rmb25.91元，募集資金總額金額為647,750,000.00元，扣減發行費rmb（沒有企業增值稅）68,210,141.52元，具體募集資金凈額金額為579,539,858.48元。本次發行募資已經在2021年6月7日全部到位，并且經過大信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，于2021年6月7日出具了《驗資報告》（大信驗字[2021]第5-00017號）。公司按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規及規范性文件的規定，對募資推行專用賬戶存放規章制度，并且對募集資金的儲放、應用、項目實施管理、投資項目變動及應用情況的監管進行了規定。
二、募集資金投資項目狀況
截止到2024年12月15日，企業首次公開發行募集資金投資項目及募集資金使用如下：
企業：萬余元
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注: “補充流動資金”及其“驅動力鋰電池生產線建設項目”募資具體投放額度高過服務承諾資金投入額度系募資利息費用繼續投入新項目而致。
三、一部分募投項目推遲的實際情況
（一）推遲詳細情況
結合目前企業募集資金投資項目的具體建設進度與投資進展，在項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，對工程達到預定可使用狀態的時間進行調節，詳細如下：
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注：第一次推遲狀況詳細公司在2023年4月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東博力威科技股份有限公司關于部分募投項目增加實施地點并延期的公告》（公示序號：2023-014）。
（二）延期緣故
公司信息化工程項目致力于改進和完善企業的信息化管理系統，根據更新公司具有信息化管理系統，提升數字化管理機器設備，提升公司信息化管理能力和各部門之間的信息共享水平，融合企業業務體系。截至本公告披露日企業已經完成絕大多數信息化規劃工作中，但在實施過程中遭受外部環境變化及各個部門信息化建設要求提升等因素的影響，項目進度需相對開展適當調整，因而進展較到達時間有一定的延遲時間。為確保公司募投項目平穩執行，減少募集資金使用風險性，公司結合該募投項目的具體建設進度及投資進展，在這個項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額忍不發生變化的情形下，根據審慎性原則，擬向該募投項目達到預定可使用狀態時間變長至 2025年6月。
（三）推遲對公司的影響
此次募投項目推遲是依據企業發展及項目的進展狀況所作出的謹慎確定，工程延期沒有改變項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額，找不到變向更改募資資金投向和損害別的股東利益的情形，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。
此次募集資金投資項目推遲調節不會對公司的正常運營造成不利影響，根據公司長期性建設規劃。企業將加強對項目施工進度的監管，使新項目按一個新的方案進行建設，以提升募集資金的利用效率。
四、 履行審議程序
（一）董事會審議狀況
公司在2024年12月26日舉辦第二屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，允許企業在募投項目建設主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，將“信息化管理系統工程項目”達到預定可使用狀態日期延期至2025年6月。本議案不用提交股東大會審議。
（二）職工監事建議
企業監事會認為：公司本次對一部分募投項目推遲是依據募投項目執行的具體情況所做出的謹慎確定，不會有更改或者變相更改募集資金用途的現象，不會有違規募集資金的情況，不會對公司的正常運營產生重大不利影響，也不存在損害股東利益的情形。該事項決策和審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。因而，職工監事允許公司部分募投項目推遲事宜。
五、承銷商核查意見
經核實，承銷商覺得：公司本次募投項目推遲事宜早已依法履行必須的審批流程，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述，承銷商對公司本次一部分募投項目延期事宜情況屬實。
特此公告。
廣東省博力威科技發展有限公司股東會
2024年12月27日
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