荷花控股股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公示

證券代碼：600186 股票簡稱：荷花控投 公示序號：2024一120

荷花控股股份有限公司

第九屆董事會第二十七次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

荷花控股股份有限公司（下稱“企業”）第九屆董事會第二十七次會議報告于2024年12月25日傳出，于2024年12月26日以現場和通訊相結合的舉辦。此次會議應參加執行董事11人，真實參加執行董事11人。會議由董事長李厚文先生組織，現場會議在企業會議室召開，會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議并表決通過了下列提案：

一、表決通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

具體詳見公司在同一天在規定信息公開媒體披露的《輿情管理制度》。

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關于控股孫公司簽訂銷售合同的議案》

具體詳見公司在同一天在規定信息公開媒體披露的《關于控股孫公司簽訂銷售合同的公告》（公示序號：2024-121）。

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關于與專業投資機構共同投資設立產業基金的議案》

具體詳見公司在同一天在規定信息公開媒體披露的《關于與專業投資機構共同投資設立產業基金的公告》（公示序號：2024-122）。

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股東會

2024年12月28日

證券代碼：600186 股票簡稱：荷花控投 公示序號：2024-121

荷花控股股份有限公司

有關控股孫公司簽署買賣合同的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 合同標的及額度：荷花控股股份有限公司（下稱“荷花控投”或“企業”）控股孫公司浙江省荷花紫星智算科技公司（下稱“荷花紫星”或“承包方”）定于最近和上海X國營企業（下稱“招標方”）簽定《高性能算力服務合同》（下稱“合同規定”）。雙方確認，本合同項下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務和算率系統運維，服務年限為五年，合同書總價格金額為55,536.01萬余元。

● 本次交易不構成關聯交易，合同規定早已董事會審議通過，不用提交股東大會審議。

● 對公司的影響：本合同的簽訂對企業財務指標分析的具體金額危害目前并沒有法計算，需視后面實際業務關系的實施與實施情況判斷。合同的效力對企業業務運營的自覺性不造成影響。

● 風險防范：自本合同項下每一批次《服務開通單》所標明的算率服務項目依據《服務開通單》驗收要求取得成功開啟的時候起第37月起，甲方有權提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔任何合同違約責任。

本合同執行時間比較長，在合同的履行環節中，存有法律法規、政策法規、現行政策、技術性、市場等層面可變性或風險性，另外還將面臨外界環境分析發生變化、突發意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所帶來的風險等，將可能會產生合同書不能正常履行風險性。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司在2024年12月26日舉行了第九屆董事會第二十七次大會，會議審議通過了《關于控股孫公司簽訂銷售合同的議案》，詳情如下：

一、合同簽署的相關情況及審議程序

企業控股孫公司荷花紫星定于最近和上海X國營企業簽定《高性能算力服務合同》。雙方確認，本合同項下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務和算率系統運維，服務年限為五年，合同書總價格金額為55,536.01萬余元。

本次交易不構成關聯交易，合同規定已經公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過。本次交易不用提交股東大會審議。

二、合同標的和關聯方基本概況

1、合同標的狀況

企業控股孫公司荷花紫星向上海X國營企業給予1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務和算率系統運維。

2、關聯方的相關情況

1.名字：上海市X國營企業

2.居所：上海市徐匯區

3.注冊資金：10,000萬人民幣

4.主營：上海市X國營企業是一家以從業軟件和信息技術服務業為主的企業。

5.與公司的關聯：與企業無關聯性。

三、合同書主要內容

（一）合同標的

1.1招標方向乙方購置的本協議約定算率服務內容主要內容為：

表1 算率服務清單

■

注：之上各項服務的月服務費用清算最高為rmb14,760,003.00元/月，總服務費用最高為rmb555,360,138.00元。

（二）服務年限

2.1合同規定的總體服務年限為五年，以雙方確認的實際業務開啟時長之日起算。

（三）費用以及付款

3.1甲方應付款給乙方的服務費用詳細合同規定第1.2條表1《算力服務清單》，該相關費用包含乙方在本合同項下需向甲方提供的所有服務（包含承包方按甲方的要求給予運作有關算率提供服務的設施設備的運維保障管理等）及各項附加費，為包干費用。除彼此另有約定的，招標方無需支付別的其他費用。

（四）招標方的權利和義務

4.1甲方有權按照本合同約定得到乙方提供的各種算率服務項目以及相關系統運維。

4.2在承包方立即執行合同規定約定義務前提下，甲方應按照本合同條款立即、全額向乙方繳納服務費。

（五）承包方權利與義務

5.1乙方應按照本合同約定和甲方的要求、全部可用法律法規及國家標準、及其行業領先水平提供相關服務供招標方應用。

5.2承包方按甲方提供的《用戶日常維護事務電子郵箱授權書》開展產品業務維護保養事務管理受權；承包方按甲方提供的《算力服務常用運維人員登記表》開展常見運維團隊備案,被授權且進行注冊登記的工作人員有權利意味著承包方開展合同規定范圍之內服務和產品操作。如乙方人員變更需提前書面形式及時通知招標方，并再行出示授權證書、完成相應備案。

（六）合同違約責任

6.1兩個人在合作過程中，如有任何一方違法違規強制性規定的現象，彼此理應按照相關主管部門之規定，或者有管轄權的人民法院公布的起效限令，通知對方更改并暫時停止協作，直到另一方整頓至主管機構根據或違反一方給予充足之不侵權行為或不犯法之證實之后再修復；如情節惡劣，或出現違規操作3次左右，守約方有權利單方面解除本合同，并有權利要求守約方賠償責任、根據本合同約定承擔賠償責任。

6.2一方單方解除合同情況（第37月起）：自本合同項下每一批次《服務開通單》所標明的算率服務項目依據《服務開通單》驗收要求取得成功開啟的時候起第37月起，甲方有權提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔任何合同違約責任，并向乙方還清需要支付早期全部已經發生的服務費用。自本合同項下每一批次《服務開通單》所標明的算率服務項目依據《服務開通單》驗收要求取得成功開啟的時候起第37月起止合同到期，承包方不得以任何理由解除本合同或中斷已開通來電顯示，不然承包方將依據合同規定第九條承擔全部合同違約責任，并向甲方賠付rmb8,000萬余元作為違約金。

6.3如甲方無法根據本合同約定準時、全額金融服務花費超出30日的，每逾期支付一日，招標方應當按日向乙方付款承包方已經完成交貨服務項目但招標方未完成支付相對應的所有服務費的0.01%，做為貸款逾期賠償損失。

四、對公司的影響

本合同的簽訂對企業財務指標分析的具體金額危害目前并沒有法計算，需視后面實際業務關系的實施與實施情況判斷。合同的效力對企業業務運營的自覺性不造成影響，且關聯方具備一定的履約情況。合同的簽訂，有助于推動企業智算市場拓展，根據公司業務流程長遠發展方位。

五、風險防范

自本合同項下每一批次《服務開通單》所標明的算率服務項目依據《服務開通單》驗收要求取得成功開啟的時候起第37月起，甲方有權提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔任何合同違約責任。

本合同執行時間比較長，在合同的履行環節中，存有法律法規、政策法規、現行政策、技術性、市場等層面可變性或風險性，另外還將面臨外界環境分析發生變化、突發意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所帶來的風險等，將可能會產生合同書不能正常履行風險性。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股東會

2024年12月28日

證券代碼：600186 股票簡稱：荷花控投 公示序號：2024一122

荷花控股股份有限公司

有關與專業投資機構共同投資設立

產業投資基金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 項目投資標的名稱：東證荷花控投產業并購基金合伙制企業（有限合伙企業）（暫定名，最后以市場監管部門核準登記為標準）（下稱“股票基金”、“產業投資基金”、“合伙制企業”）。

● 投資額：合伙制企業認繳出資總金額50,000萬余元，荷花控股股份有限公司（下稱“企業”或“荷花控投”）做為有限合伙擬以自有資金出資額35,000萬余元，注資占有率70.00%。

● 本次交易要遞交董事會審議，但不用提交公司股東大會審議準許，不構成關聯交易，不會造成同行業競爭，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 有關風險防范：此次與專業投資機構合作投資事宜有待根據市場監管部門以及中國證券投資基金業協會等有關機構工商注冊登記、辦理備案相關手續，落實措施結論有待觀察。除此之外，產業投資基金具備項目投資時間長、流通性相對較低的特性，且投資過程中將受宏觀經濟、產業周期、投資方向公司經營等多種因素影響，可能出現難以實現預期效益、無法及時撤出的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、與專業投資機構合作投資簡述

公司在2024年12月26日舉辦第九屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關于與專業投資機構共同投資設立產業基金的議案》：為進一步推動公司戰略規劃，依靠專業投資機構的資源和優勢，為公司發展培養和貯備突破點，在不改變企業日常運營和發展以及有效管理經營風險前提下，荷花控投定于最近與上海東方證券資產投資有限責任公司（專業投資機構，下稱“東證資產”）簽署《東證蓮花控股產業并購基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（下稱“《合伙協議》”），共同投資設立東證荷花控投產業并購基金合伙制企業（有限合伙企業）（暫定名，最后以市場監管部門核準登記為標準）。合伙制企業認繳出資總金額50,000萬余元，公司為有限合伙以自有資金出資額35,000萬余元，注資占有率70.00%。

依據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及其《公司章程》等有關規定，本次交易不用提交公司股東大會審議準許，不構成關聯交易，不會造成同行業競爭，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作者基本概況

東證資產做為基金管理人和執行事務合伙人、普通合伙，承擔股票基金的設立、融資項目投資、投融資管理、項目退出及其結算等事項。

名字：上海東方證券資產投資有限責任公司

統一社會信用代碼：913100005515008378

公司注冊地址：上海黃埔區中山南路318號2棟樓36樓

法人代表：金文字體忠

注冊資金：400,000萬人民幣

創立日期：2010年2月8日

業務范圍：開設直投基金，對企業進行股權投資基金，或投資于與股權投資基金相關的其他投資基金；為用戶提供與股權投資基金有關的財務顧問服務；經證監會認同進行的其他業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

公司股權結構：

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關聯性：東證資本與公司及公司控股股東、控股股東，執行董事、公司監事、高管人員不存在關聯關系或其他利益分配，也并未以直接和間接方式持有公司股份。

中基協辦理備案狀況：東證資產已經完成私募基金管理員辦理備案，備案序號：PT2600031226。

別的表明：東證資產資信情況優良，并不屬于失信執行人。

三、擬設立合伙企業的基本概況

1、合伙制企業名字：東證荷花控投產業并購基金合伙制企業（有限合伙企業）（暫定名，最后以市場監管部門核準登記為標準）

2、組織結構：有限合伙企業型

3、執行事務合伙人：上海東方證券資產投資有限責任公司

4、管理規模：50,000萬余元。

5、擬公司注冊地址：按實際申請注冊為標準

6、業務范圍：一般項目：以私募投資基金從業創投、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業協會進行登記后才可從事經營活動）

（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）（最后以市場監管部門核準登記為標準）

7、合作伙伴及認繳出資狀況

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注：東證資產出出資額及占比按其最終管理決策為標準，現不屬于注資服務承諾。

四、擬簽署股東協議主要內容

企業定于近日與東證資產正式簽訂《合伙協議》，對多方協作注冊成立股票基金開展原則問題承諾，還有對合伙制企業總體目標規模及注資分配、股票基金管理機制與運行機制、持有期與投資建議、利潤分配與虧本擔負等合作事項進行明確，但相關知識同時與后面簽訂的股東協議不一致的，以后面簽訂的股東協議為標準。合伙企業的詳細情況及擬簽定股東協議主要條款如下所示：

1、股票基金構造

股票基金總數量為5億，在其中東證資產做為股票基金普通合伙（GP）認繳制股票基金總數量的30%，荷花控投做為股票基金有限合伙（LP）認繳制股票基金總數量的70%。

2、投資行業

靈活運用彼此區位優勢，一同發掘具有投資價值的新項目。

3、商品時限

本基金存續期6年，在其中投資期3年，撤出期3年，在離開期限內，普通合伙應盡量將合伙企業對投資組合的項目投資所有轉現。股票基金增加期2年，由全體合伙人一致同意確定。

4、管理機制

合伙制企業由東證資產做為管理員，向合伙制企業給予日常經營管理等方面的服務項目。

5、期間費用

管理員東證資產扣除管理費用：項目投資期限內，按認繳資產規模記提，原則上不超過股票基金已實繳金額的1.8%/年；撤出期限內按并未撤出工程項目的剩下成本費總金額記提，利率為1%/年；增加期不要錢。

6、基金收益分配

（1）最先，向全體合伙人根據其實繳出資比例分配，直到每一個合作伙伴取回其實繳出資額度；

（2）次之，若有剩下，向全體合伙人根據其實繳出資比例分配，直到每一個合作伙伴獲得其實繳出資額度單利年化利率按分派時1年限LPR（市場報價利率）的盈利（“業績報酬記提標準”）；

（3）再度，若有剩下，剩余的部分的80%向全體合伙人根據其實繳出資比例進行分派，20%分給基金托管人東證資產具有。在基金下跌及沒有達到記提標準的時候不記提絕對收益。

7、退出方式

主要是通過發售、國有資產轉讓、股東回購及產業并購等方式撤出。

8、決策體制

基金設立決策聯合會(下稱“投委會”)，投委會為股票基金唯一決策組織，投委會由3位成員構成，由普通合伙東證資產委任2名委員會，有限合伙荷花控投委任1名委員會，私募投資及撤出管理決策需全體委員一致通過后才可推行。

五、本次投資對公司的影響

東證資產為東方證券的私募基金業務服務平臺，其給予股權投資基金、并購等多個方面、一站式服務，是一個技術專業資本運營服務平臺。

公司本次與東證資產共同投資設立產業投資基金，能夠充分借助專業投資機構的理財經驗、優勢資源、項目儲備和專業能力，對于荷花控投產業鏈有關的標底進行深入科學研究和梳理，挖掘與公司戰略規劃方位具備聯動性的高品質初期內容進行卵化，為公司發展培養和貯備突破點，幫助企業更強進行產業發展規劃，進一步提升公司的人才吸引力與整體使用價值。

公司本次以自有資金與東證資產共同投資設立產業投資基金，要在保證公司主要業務運行通常情況下適當參加的項目投資，并且會根據實際項目投資項目的落地進展來分筆認繳基金注資。對公司當前和今后財務狀況和經營成果不構成重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、此次投資風險剖析

股票基金仍然處于籌備成立環節，協作多方并未宣布簽訂合作協議，有待完成相應決策制定及審核，實際合作項目以協作多方最后正式簽署的股東協議為標準。此次與專業投資機構合作投資事宜有待根據市場監管部門以及中國證券投資基金業協會等有關機構工商注冊登記、辦理備案相關手續，落實措施結論有待觀察。

產業投資基金具備項目投資時間長、流通性相對較低的特性，且投資過程中將受宏觀經濟、產業周期、投資方向公司經營等多種因素影響，可能出現難以實現預期效益、無法及時撤出的風險。

企業將及時了解基金的運作情況，高度關注項目投資項目建成后全過程，催促基金托管人預防經營風險，竭盡全力維護公司項目投資資金的安全，減少經營風險。

公司將根據后面進度情況及時履行相應的信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

七、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%以上的股東、執行董事、公司監事、高管人員未參與產業鏈基金認購申購。公司實際控制人、董事長李厚文先生為公司委任基金決策委員會委員。

2、此次與專業投資機構合作投資事宜不構成關聯交易和資產重組，不會造成同行業競爭。

3、此次與專業投資機構合作投資事宜不會有別的未披露的協議和分配。

特此公告。

荷花控股股份有限公司

股東會

2024年12月28日