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國網信息通信有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600131 股票簡稱：國網信通 公示序號：2024-062
國網信息通信有限責任公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月25日
（二）股東會舉辦地點：四川省成都市下清河鋪42號望江賓館國際性廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，董事長王奔老先生組織，此次會議采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉行和決議合乎《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1.企業在位執行董事10人，參加8人，執行董事李杰波、獨董余振由于工作原因休假；
2.企業在位公司監事4人，參加2人，職工監事向杰、楊旻由于工作原因休假；
3.董事長助理王訊列席會議；經理崔傳建，副總鄧偉、許中平，副總、財務主管孫輝列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：決議有關公司控股股東及間接控股公司股東增加關聯方交易服務承諾履行期限的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
2.提案名字：決議有關公司控股股東及間接控股公司股東執行同行業競爭約定的提案
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）累積投票提案決議狀況
3.決議有關補充企業第九屆董事會執行董事的議案
■
4.決議有關補充企業第九屆監事會監事的議案
■
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
（四）有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1.本次股東大會印證的法律事務所：北京市康達（成都市）法律事務所
侓師：譚洪雨、王宏恩
2.律師見證結果建議：
本次股東大會的集結與舉辦程序符合法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、表決結果真實有效；大會所作出的決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1.經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
3.交易中心標準的其他資料。
特此公告。
國網信息通信有限責任公司股東會
2024年12月26日
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